一、关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的独立意见 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，基于独立 判断、审慎负责的立场，对于公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事 经核查，本次调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额是基于项目建 设实际需要作出的审慎决定，公司将使用自有资金或银行贷款解决项目追加的投 资金额，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的独立 意见 经核查，公司以全资子公司南通新宙邦科技有限公司为项目实施主体，投资 建设半导体新材料及电池化学品项目是结合市场需求与公司发展需要做出的合 理决策，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。本次项目投资事项审议与决 策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策 先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 三、审议通过了《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学 品项目的议案》 监事会认为，公司以全资子公司南通新宙邦科 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | ·············································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股份 | ·············································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 | ······························································ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规 定。 经表决形成如下决议： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 一、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 《公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网，《公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告》 将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》对应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公 司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每 张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证 券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券代码"123158"，债券简称"宙邦转债"。根据《深圳新宙 邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定， "宙邦转债"转股期自2023年3月30日至202 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的 召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 议决定于2023年11月15日（星期三）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室 召开2023年第二次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于投资建设南通新宙邦科技 半导体新材料及电池化学品项目的公告 二、投资主体的基本情况 1、企业名称：南通新宙邦科技有限公司 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 1 3、统一社会信用代码：91320691MA275FKC0M 4、成立日期：2021 年 09 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资 建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、投资概况 1、深圳新宙邦科技股份有限公司拟以全资子公司南通新宙邦科技有限公司 （以下简称"南通新宙邦科技"）为项目实施主体，在江苏省南通市经济技术开 发区投资建设半导体新材料 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），拟用于实施股权激励及/或员工持 股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），且不超过人民 币 20,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 55 元/股（含本数），本次 回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宙邦转债"（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 42.09 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 336 张"宙邦转债"完成转股（票面金额共计人 民币 33,600 元），合计转成 791 股"新宙邦"股票（证券代码：300037）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为19,695,029张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,502,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有 限公司（以下简 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宙邦转债"将于 2023 年 9 月 26 日按面值支付第一年利息，每 10 张"宙 邦转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税） 2、债权登记日：2023 年 9 月 25 日 3、除息日：2023 年 9 月 26 日 4、付息日：2023 年 9 月 26 日 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，于 2022 年 9 月 26 日向不特定 对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面 值发行，募集资金共计人民币 197,000 万 ...