| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购股份进展情况的公告 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），拟用于实施股权激励及/或员工持 股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），且不超过人民 币 20,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 54.50 元/股（含本数）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2022-10 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦""公司"）2018 年非公开 发行股票于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，华泰联合证券有限 责任公司作为公司 2018 年非公开发行股票的保荐机构（以下简称"原保荐机构"）， 持续督导期为 2018 年公司非公开发行股票上市之日起至 2022 年 12 月 31 日止。 2022 年 3 月 25 日、4 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会 议、2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据股东大会授权，公司于 2022 年 4 月 19 日与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）签订了 《深圳新宙邦科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换 公司债券并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，中信证券应当完成原保 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新宙邦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次归属股票上市流通日：2023 年 9 月 11 日 ●本次归属股票数量：391.82 万股，占公司当前总股本 745,705,208 股的 0.53% ●本次归属涉及人数：496 人 1、2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司< ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、债券代码：123158 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022] 2036 号文"同意，深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易 所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"宙邦转债"，债券代码"123158"。根据《深圳新宙邦 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 ...

业绩概述 - 截至2023年二季度末，公司总资产152.16亿元，净资产85.64亿元 [2] - 报告期内，公司实现营业收入34.33亿元，归母净利润5.17亿元 [2] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为16.06亿元，环比持续增长 [2] 主营业务 电池化学品 - 现有产能31万吨，在建产能62万吨，产业链纵深一体化布局，多基地就近服务核心客户群 [3] - 受行业材料价格波动、竞争加剧及下游需求不及预期等因素影响，销量同比上升，但产品销售价格同比大幅下降，盈利能力下降 [3] 有机氟化学品 - 现有产能0.69万吨，在建产能2.2万吨，定位高端精细氟化学品、高附加值产品，拥有领先技术、丰富产品线、高市场占有率和稳固市场地位 [3] - 筹划年产3万吨高端氟精细化学品项目，按“生产一代 + 研发一代 + 储备一代”策略完善产品种类 [3] 电容化学品 - 现有产能3.8万吨，在建产能1.1万吨，是全球细分市场龙头企业，核心客户份额稳定，产品结构持续升级换代，新产品销售占比稳步提升 [3] 半导体化学品 - 现有产能7.6万吨，在建产能2.5万吨，聚焦战略新兴下游产业，布局多领域，凭借先进技术和完善体系稳定供应头部企业客户 [3] - 随着人工智能和数据中心推广，半导体含氟冷却液销售规模逐渐扩大，未来增长空间显著 [3] 重点项目进展 - 波兰4万吨锂离子电池电解液项目、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目一期部分产能已投产，高端氟精细化学品项目（二期）7月开始试产 [3] - 海德福高性能氟材料项目、惠州3.5期溶剂扩产项目预计2023年下半年试产 [3] - 瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”预计2024年二季度投产 [3] - 重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目一期预计2024年三季度投产 [3] - 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”第二阶段的10.3万吨电解液预计2024年四季度投产 [3] 问答环节 海德福与海斯福协同 - 海德福高性能氟材料项目（一期）2023年四季度投产，产品包括含氟单体、聚合物和精细化学品 [4] - 项目能拓展中高端含氟产品，改善产品结构，延伸完善有机氟化学品价值链，与海斯福形成产业链协同互补 [4] 事业部客户协同 - 半导体化学品事业部了解主流半导体制造厂商核心原材料需求，有机氟化学品事业部拓展产品应用场景 [4] - 公司推动两个事业部横向协同，以顾客和产品为中心，形成常态化专项对接机制 [4] 波兰项目情况 - 公司与众多全球知名客户建立战略合作关系，与Northvolt、Ultium Cells, LLC等签订长期供应协议，Ultium Cells, LLC合同金额9.24亿美元，执行期限至2028年底 [4][5] - 波兰工厂4月投产后陆续通过多家欧洲本土电池厂商认证，未来将持续向欧洲客户批量交付 [5] - 基于波兰项目经验，公司对海外建设工厂风险有应对预案，有望与海外客户深度合作，为全球化战略提供保障 [5] 有机氟明星单品 - 氢氟醚用于半导体等清洗领域，全氟聚醚用于半导体蚀刻控温冷却等领域，六氟二酐等氟聚酰亚胺单体用于新兴市场领域，全氟异丁腈用于电力电气工程领域 [5] - 全球具备上述产品产业化生产能力的企业较少，公司具有领先优势 [5] 有机氟定价模式 - 下游客户注重产品品质，对价格变化不敏感，经合格认证且使用效果良好的产品不会频繁更换 [5] - 有机氟化学品二代产品具有小批量、高附加值、前期研发投入大等特征，各产品毛利率因工艺难度、定价策略及成本风险特点存在个性化差异 [5] 半导体化学品竞争优势 - 公司是国内半导体湿电子化学品领域有影响力与竞争力的企业，依靠先进技术、高品质产品、完善体系和较强能力赢得客户信任 [6] - 产品满足半导体行业制程要求，稳定批量供应主流客户，不断完善布局，提升研发和创新能力 [6] 有机氟事业部激励措施 - 股份公司层面采用股权激励策略，已实施2016年、2020年、2022年限制性股票激励计划，激励对象包括有机氟化学品事业部核心骨干 [6] - 子公司层面采取员工持股计划方式，海斯福和海德福股权架构中有员工持股平台，经营团队稳定 [6]

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司全资子公司包括惠州宙邦、南通新宙邦、南通新宙邦科技等[6] - 公司控股子公司有南通托普、三明海斯福、福建海德福等[6] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为34.33亿元，同比下降31.21%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，同比下降48.52%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为16.06亿元，同比增长72.18%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.69元，同比下降48.89%[12] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.66元，同比下降51.11%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.02%，较去年同期下降7.83%[12] 主营业务 - 公司核心业务之一是锂离子电池电解液及电池化学品，下游市场包括动力电池、储能电池和消费类电池[17] - 公司在电池化学品领域具有较大优势，是行业龙头企业之一[18] - 公司主要从事精细化工新材料的研发、生产和销售，主要业务为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品[19] 产品及应用领域 - 公司有机氟化学品业务涉及的行业包括医药、农药、电子、半导体、通信、汽车等，产品具有技术要求高、准入门槛高等特点[20] - 公司主要产品包括电容化学品、半导体化学品、电池化学品和有机氟化学品[31][33][35] - 电容化学品主要应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子等领域[31] - 半导体化学品广泛应用于半导体生产中的光刻、显影、蚀刻、剥离、清洗等制造工艺[33] 技术创新与发展 - 公司已递交并被受理专利申请累计1001项，取得国内外专利授权和注册商标累计220个[36] - 公司通过自主开发、产学研合作以及产业链协同创新等方式，夯实技术基础，开展产品与技术创新，为客户提供高品质、高性价比的产品和优异的解决方案[37] 环保与社会责任 - 公司环保管理严格按照国家法律法规和技术规范进行，确保环保设施正常运行，污染物达标排放[110] - 子公司更新突发环境事件应急预案并备案，定期对员工进行相关培训演练，提高处理突发环境事件能力[111] 风险管理与合规 - 公司报告期内未进行以套期保值为目的的衍生品投资[79] - 公司开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，提高抵御汇率或利率波动能力[81] - 公司制定了金融衍生品交易管理制度，规定套期保值业务目的和相关控制措施[84] 公司治理 - 公司报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好[141] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[142] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[143]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 5、2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事 会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性 股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶 深圳新宙邦科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币元 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - - | | - - | 不适用 | 不适用 | | 前控股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 重要提示： ●本次符合归属条件的激励对象人数：498 人 ●本次限制性股票归属数量：392.22 万股 ●本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ●本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划（草 案）》"）及公司 2022 年第二次临 ...