| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 5、2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事 会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性 股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶 深圳新宙邦科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币元 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - - | | - - | 不适用 | 不适用 | | 前控股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 重要提示： ●本次符合归属条件的激励对象人数：498 人 ●本次限制性股票归属数量：392.22 万股 ●本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ●本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划（草 案）》"）及公司 2022 年第二次临 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事 4 人，以通讯方式参会董事 5 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员和高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集、副董事长郑仲天先 生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告，《202 ...

1、公司名称：Capchem Poland Sp. z o.o. 1 中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对公司为子公司提供担保事项进行了核查， 具体核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"） 和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称"香港新宙邦"）日常经营和 业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及 香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。 担保方式包括但 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规 定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开增发募集资金 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]2570 号》文的核准，公司获 准向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为人民币 34.80 元。募集资金总额为人民币 1,139,999,976.00 元，扣 除发行费用人民币 17,738,451.53 元，募集资金净额人民币 1,122,261,524.47 元， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2020]000166 号验资报告 予以验证。 2、2022 年向不特定对象发行 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳新宙 邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，作为公司的独立董事，我 们本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对于公 司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 经核查，公司 2023 年半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，截至报告期末，公司实际 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 债券简称：宙邦转债 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生 列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成 就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\Xi\,}}}}\,\rlap{/}\,\Xi\,{\cal J}\backslash\,{\cal H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳新宙邦科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《深圳新宙邦科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 498 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围， ...