| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 债券简称：宙邦转债 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生 列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成 就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\Xi\,}}}}\,\rlap{/}\,\Xi\,{\cal J}\backslash\,{\cal H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳新宙邦科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《深圳新宙邦科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 498 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围， ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"） 和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称"香港新宙邦"）日常经营和 业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及 香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保 金额及担 ...

证券简称：新宙邦 证券代码：300037 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及作废部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 注：1、本计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 1 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本激励计划履行的审批程序 4 | | 五、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 | | 件的成就情况 6 | | 六、作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的说明 ... 9 | | 七、独立财务顾问的核查意见 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 新宙邦、本公司、公司、 | 指 | ...

财务表现 - 新宙邦科技2023年第一季度营业收入为16.47亿，同比下降39.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿，同比下降52.01%[5] - 公司基本每股收益为0.33元，同比下降52.17%[5] - 公司总资产为153.15亿，较上年末下降0.52%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为86.75亿，较上年末增长3.73%[5] - 新宙邦科技2023年第一季度净利润同比下降54.38%至2.48亿[9] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为9,234,185,709.37元，较年初余额下降约528,719,957.83元[14] - 公司2023年第一季度财报显示，应收款项融资为2,037,663,607.29元，较年初余额下降约496,260,811.85元[14] - 公司2023年第一季度财报显示，固定资产为1,711,448,228.51元，较年初余额增长约5,647,193.34元[14] - 新宙邦科技2023年第一季度资产总计约1531.5亿，较上期持平[15] - 流动负债合计约359.8亿，较上期下降约398亿[15] - 营业总收入为164.7亿，较上期下降约1065亿[16] - 营业总成本为1396.7亿，较上期下降约705亿[16] - 净利润为247.7亿，较上期下降约295.3亿[17] - 综合收益总额为217.6亿，较上期下降约257亿[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.30亿，同比增长43.13%[5] - 公司交易性金融资产较上年末下降56.87%，主要系结构性存款到期所致[8] - 公司其他应收款较上年末增长186.12%，主要系员工专项借款增加所致[8] - 公司在建工程较上年末增长32.22%，主要系在建项目投入增加所致[8] - 公司应付账款较上年末下降38.83%，主要系原材料价格下降影响采购额下降所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少111.65%至2.56亿[9] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加154.07%至4.58亿[9] - 经营活动产生的现金流量净额为729,686,368.21元，较上期增加约43.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为25,580,043.91元，较上期改善为正数[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,358,016.87元，较上期略有增加[20] 股东情况 - 前十名股东中，覃九三持股13.78%，周达文持股7.62%，钟美红持股6.01%[10] - 公司高管锁定股份限售期已解除，股东持股数量未发生变化[11] - 公司限售股份变动情况中，周艾平、谢伟东、毛玉华、姜希松等高管锁定股份限售期已解除[11]

公司基本信息 - 公司名称为深圳新宙邦科技股份有限公司，股票简称为新宙邦，股票代码为300037[7] 公司财务表现 - 公司2022年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] - 公司2022年营业收入为966.07亿元，同比增长38.98%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为17.58亿元，同比增长34.57%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为18.1亿元，同比增长302.94%[9] - 公司2022年末资产总额为153.95亿元，同比增长37.88%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为83.64亿元，同比增长23.55%[9] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列[20] - 公司在电池化学品领域具有较大优势，是行业龙头企业之一[16] - 公司在有机氟化学品领域布局较为完整，拥有领先的产品研发与生产技术[16] - 公司在电容化学品领域是全球细分市场龙头企业，市场需求稳中有增[17] - 公司近年来重点发展的半导体化学品业务将成为未来重要的战略增长点[18] 公司技术创新 - 公司持续加大研发投入，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案，提升了在半导体行业的市场地位[19] - 公司产品所处的半导体电子化学品和相关功能材料领域将有较好的发展前景[19] - 公司在锂电电解液用新型成膜添加剂方面拥有核心技术和配方知识产权专利，产品具有明显改善电池性能的优势[32] 公司环保与社会责任 - 公司全年投入4500多万元用于安全生产，通过各项措施提升本质安全水平，未发生一般及以上生产安全事故，取得良好安全绩效[177] - 公司积极参与捐资助学、扶贫慈善活动，全年合计捐赠506.62万元，持续致力于社会责任和可持续发展[176] - 公司子公司为减少碳排放采取了多项措施，包括能源管理体系建设、碳核查认证以及共建碳中和示范林等，取得了显著效果[173] 公司治理与管理 - 公司通过组织升级项目、完善组织与流程、积极储备人才，以适应快速扩张带来的管理风险[113] - 公司通过长期技术积累和持续研发投入，培育高素质、创新能力强的研发人员，以确保产品开发和技术创新[113] - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，获评大湾区上市公司“董事会治理 TOP20”和“公司治理 TOP20”荣誉称号[116]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月2日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 摘要已于2023年3月28日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广大投资 者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2023年4月3 日（星期一）下午15：00至17：00举行2022年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" ...

市场与战略 - 2014年上半年锂离子电池电解液市场增长较好，但受新能源汽车利好影响，行业产能扩张迅速，竞争激烈，公司将通过差异化竞争策略提升产品质量与服务[1] - 收购瀚康化工是公司发展战略需要，添加剂是锂离子电池电解液未来竞争核心，国内生产添加剂企业少、规模小，公司希望将瀚康建设成添加剂领域优秀企业，为电解液行业提供稳定供应保障[1][2] - 公司未来三年发展战略是提升市场份额、技术创新达国际领先水平，员工激励采取多层次措施，行业整合将利用闲置资金投资并购特种精细化学品领域[2] 业务发展 - 南通基地已正常运营，看好长三角及环渤海区域市场前景，将通过就近供应和快速响应服务提升华东、华北市场份额[3] - 预计动力电池电解液业务将长期快速增长，公司已在技术、产能、管理体系等方面做好准备[3] - 公司坚持做好主业，暂不考虑进入新能源汽车下游领域，包括电池和整车[3] 财务情况 - 公司上半年毛利率提升原因包括产品结构变化、客户结构优化、原材料采购价格下降[3] - 公司通过优化客户结构、加快技术创新改善经营状况，实现中报财务指标改善[3] 竞争优势 - 公司专门从事电子化学品生产，在新技术研发、品质控制、客户服务、成本管理等方面有独特竞争优势，有助于保持行业领先地位[2] - 电解液是服务型产品，公司会为客户提供技术服务，与客户提前沟通产品解决方案，荣获松下、索尼、三星优秀供应商[3] 业务收入 - 电容器行业成熟，电子产品小型化、轻型化使传统电容器使用量减少，产品结构变化，市场需求量无增长，上半年价格下降，导致电容器化学品销售收入微降，未来业务可能相对稳定[3]

公司基本情况 - 2015年5月11日10:00 - 11:30，群益国际、群益证券等多家机构到新宙邦公司会议室进行特定对象调研，公司总裁周达文介绍基本情况并回复提问 [1] 主营产品优势 - 锂离子电池电解液可在电池循环寿命、能量密度等方面起重要作用，虽占电池成本比例不高，但产品品质对电池终极性能改善至关重要，研发优势使行业龙头企业有较大先行优势 [1] 产品定价机制 - 不同产品定价机制不同，有的按市场定价，有的根据产业链上下游价格波动适当调整 [1] 环保工作情况 - 公司重视安全生产及环保工作，按国家和地方规范标准开展工作，募集资金建设的生产基地环保投入大，有良好示范效应 [2] 快充功能看法 - 快充功能对锂电池寿命长期有伤害，如影响电池发热、冲击及正负极，目前可行途径一是通过电池整体设计处理，二是通过电池管理系统或充电桩实现 [2] 维持领先优势措施 - 调整客户结构，以中高端客户群为主；提升研发能力，截止2015年一季度末申请发明专利逾百项，通过技术认证拓展客户，从品质和管理提升服务水平 [2] 收购海斯福考虑因素 - 盈利指标与经营方面，海斯福财务指标不错；业务协同效应方面，含氟材料对锂离子电池化学品技术提升有重要意义，双方产品有互补改进空间；管理契合度方面，双方管理团队和研发力量优秀，经营理念契合度高；产业布局方面，在福建新增生产基地，可扩大产品布局，缩短运输半径，提高竞争力 [2] 动力电池产品布局 - 引入汽车件行业质量管理体系，惠州、南通基地通过TS16949质量体系认证审核；产品布局上，两基地与主要动力电池厂商建立合作关系，未来加大华南、华东、华北等重点市场拓展力度 [3] 新能源汽车行业态度 - 长期对新能源汽车行业发展持乐观态度，但需先解决行业内动力电池和汽车标准化问题，行业才能走得更远 [3]