星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见 公司将全资子公司星辉娱乐衍生品有限公司100%股权出售给广东星辉控股有 限公司，是为了优化资产结构，提高资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联 交易，符合公司发展需要。本次出售资产定价是以经审计与评估的结果为依据， 并参考周边房地产市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非 关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董 事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。综上，我们同意第六届董事会 第四次会议审议的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》的事宜，并同 意将该议案提交2023年第四次临时 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-061 星辉互动娱乐股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易事项 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）第六届董事 会第四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意 将公司全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简称"星辉衍生品"或"标 的公司"）100%股权出售给广东星辉控股有限公司（以下简称"星辉控股"）。 星辉衍生品为公司于 2021 年 5 月以位于汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海 区华东路东侧两处厂房及土地作价出资新设的全资子公司。星辉衍生品主要是为 了更好管理公司在当地厂房等资产而设立，不涉及公司主要经营业务，拥有位于 汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海区华东路东侧两处厂房及土地，宗地面积 21,742.73 平方米，建筑面积 65,153.90 平方米，均进行对外出租，本次出售全 资子公司股权主要为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业， ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-062 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司")根据公司第六届董事会第四次会议 决议,决定于2023年12月1日下午3:00召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 公司于2023年11月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了本次提交 股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年12月1日下午3:00； 网络投票时间：2023年12月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为202 ...

| 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 | | ן ו 已审财务报表 | | | | 1. 资产负债表 | | 4 | | 2. 利润表 | | 6 | | 3. 现金流量表 | | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | | 8 | | 三、财务报表附注 | | 10 | 汕头市丰业会计师事务所 关于汕头星辉娱乐衍生品有限公司 2023 年 1-9 月财务报表的审计报告 汕丰会审〔2023〕1218 号 汕頭市豐業會計師事務所 SHANTOU CITY FENG YE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 汕丰会审(2023) 1218 号 汕头星辉娱乐行生品有限公司: 一、审计意见 我们审计了汕头星辉娱乐衍生品有限公司(以下简称星辉娱乐衍生品公司)财务报 表,包括 2023年 9 月 30 日的资产负债表、2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了星辉娱乐衍生品公司 2023年9月 30日的财务 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位有东莞私募协会、华泰证券等 19 人次 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日，地点在广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书潘永祥、证券事务代表李穗明 [2] 游戏业务产品排期 - 《战地无疆》2024 年上半年分阶段海外投放 [3] - 《冒险岛：联盟的意志》今年四季度测试，获版号后择机推出 [3] - 《斗破苍穹：异火降世》预计 2024 年下半年推出 [3] - 2024 - 2025 年前后推出《三国群英传》《仙境传说》IP 系列新游 [3] - 有中小体量自研及代理线游戏作中腰部补充 [3] 游戏团队情况 - 游戏团队约 700 人，研发团队近 500 人，发行团队约 200 人 [3] - 研发团队实行工作室管理模式，头部工作室攻优势赛道，其他工作室补充产品线 [3] - 发行团队覆盖中国大陆、中国港澳台、日韩、东南亚、欧美等国家和地区 [3] 游戏发展规划与竞争优势 - 行业共识为游戏精品化，公司深耕优势赛道，借助优质 IP 赋能 [3] - SLG 策略类游戏是基本盘，公司自 2015 年进入该赛道，《三国群英传 - 霸王之业》全球累计流水超 57 亿元，《霸王之野望》全球累计流水近 14 亿元 [3][4] - 公司拥有《三国群英传》等多款优质 IP 授权，作为游戏业务增量点 [4] AI 应用情况 - 公司在应用端通过第三方软件推进 AI 技术应用，用于 AI 绘图、场景建模、智能 NPC 等方面 [4] - AI 绘图可推进游戏产品精细化、精品化，缩短制造时间，提高效率，精简人员，拓宽设计边界 [4] - 公司将 AI 研究纳入管理体系，自上而下重视新技术学习和应用 [5] 玩具业务规划 - 公司在玩具行业有产品、渠道等优势，未来深化优势，扩大车模授权，扩展产品品类，开拓销售渠道 [5] - 公司储备 VR 遥控等对接技术，推进玩具 +AI 深度结合 [5] 俱乐部运营规划 - 俱乐部实行控制成本、平衡结构经营措施，新赛季下调薪资政策，球员交易常态化 [5] - 23/24 赛季 12 名青训球员进入一线队大名单，队伍价值提升 [5] - 俱乐部构建平衡年轻队伍，加强文化经营，实行稳健可持续发展策略，目标重返西甲联赛 [5] 体育业务剥离情况 - 足球俱乐部交易成熟常见，但受地区政治经济环境影响，决策有不确定性，成功交易案例少 [6] - 公司董事会谨慎分析投资者问询意向，严格信披 [6]

游戏业务 - 三季度新游戏表现强劲，《战地无疆》首月流水突破1亿元，《枫之谷 R：经典新定义》首月流水突破5000万元 [2] - 游戏业务后续产品储备丰富，包括《冒险岛：联盟的意志》《斗破苍穹：异火降世》等已取得国内版号 [2] - 公司积极应用AI技术，如在《战地无疆》项目中使用AI设计师助手，与荆州博物馆合作训练文物绘图AI [3] - 公司注重IP资源储备，拥有《三国群英传》《冒险岛》《仙境传说》等多款全球发行IP [3] - 公司确定以SLG策略类、放置类游戏为自研方向，已推出《三国群英传-霸王之业》等系列产品，全球累计流水超过57亿元 [4] - 公司积极布局小程序游戏，并对未来推出的《冒险岛：联盟的意志》等做了适配准备 [4] 俱乐部业务 - 俱乐部在转会窗口期出售球员带来1亿元收益，23/24赛季有12名青训球员进入一线队，普阿多当选西乙9月最佳球员 [4] - 俱乐部成绩在西乙联赛中排名第2位，青训体系成熟，U16梯队获"西甲希望杯"季军，U11获Malgrat de Mar Brava邀请赛冠军，U14获阿内多杯冠军 [5] - 俱乐部致力于构建结构平衡且活力年轻的队伍，实行稳健可持续的经营策略，有信心实现重返西甲的目标 [5] 玩具业务 - 三季度玩具业务同比环比均呈现增量，公司建立线上线下全渠道体系，与多个国家及地区知名玩具代理商保持长期合作 [5] - 公司积极捕捉新的消费热点，推出阿尔法罗密欧F1 Team ORLEN C42积木车、红牛F1遥控车等新品，第四季度将推出1:10悍马积木车、1:14法拉利499P遥控车等新品 [6]

营收情况 - 2023年第三季度，星辉互动娱乐股份有限公司营业收入为7.51亿元，同比增长43.67%[2] - 公司2023年第三季度实现营业总收入14.66亿元，较上年同期增长12.77%[14] - 营业总收入为1,465,936,119.12元，较上期1,299,903,318.24元有所增长[18] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比增长477.16%[2] - 净利润增加至5.73亿元，同比增长216.28%[6] - 公司2023年第三季度净利润1.35亿元，较上年同期增加475.80%[14] - 净利润为57,466,196.01元，较上期-49,698,369.79元有显著增长[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负数，未披露具体数字[2] - 经营活动产生的现金流量净额增加至1.75亿元，同比增长42.61%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了5,242.58万元，增幅42.61%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为175,461,616.28元，较上期123,035,825.68元有所增长[21] 资产负债情况 - 应收账款增加至5.81亿元，同比增长113.78%[5] - 长期借款减少至4.49亿元，同比减少40.34%[6] - 流动资产合计为551,541,851.89元，非流动资产合计为3,778,098,303.20元，资产总计为4,329,640,155.09元[23] - 流动负债合计为1,422,682,540.13元，非流动负债合计为2,906,985,710.19元，负债总计为4,329,668,250.32元[23] 其他 - 公司自研并由腾讯代理发行的SLG策略类游戏《战地无疆》上线首月流水突破1亿元[14] - 公司持续专注玩具产品研发与创新，截止报告期末，共取得专利267项[15] - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-057 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2023 年10月20日上午11:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知 已提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监 事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会对公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

公司概况 - 星辉互动娱乐股份有限公司于2023年9月19日通过全景网“投资者关系互动平台”与投资者进行了网上集体接待日活动 [1] - 公司董事长陈创煌、董事兼总经理卢醉兰、董事兼财务总监孙琦、副总经理兼董事会秘书潘永祥参与了此次活动 [1] 游戏IP资源 - 公司注重IP资源储备，已积累《三国群英传》《仙境传说》《斗破苍穹》《冒险岛》等多款具备全球多地区发行能力及受众面的IP授权 [1] - 基于优质IP研发的《三国群英传-霸王之业》《枫之谷R：经典新定义》等游戏取得良好成绩，巩固了与IP授权方的合作关系 [1] - 公司坚持优质IP赋能的产品策略，积极开展新一轮游戏IP的授权洽谈 [2] 信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 公司未出现未公开重大信息泄露等情况 [2]

北 京 • 上 海 • 深 圳 • 杭 州 • 广 州 • 昆 明 • 天 津 • 成 都 • 宁 波 • 福 州 • 西 安 • 南 京 • 南 宁 • 济 南 • 重 庆 • 苏 州 • 长 沙 • 太 原 • 武 汉 • 贵 阳 乌鲁木齐 • 郑 州 • 石家庄 • 合 肥 • 海 南 • 青 岛 • 南 昌 • 大 连 • 银 川 • 拉 孜 • 香 港 • 巴 黎 • 马德里 • 硅 谷 • 斯德哥尔摩 • 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 星辉互动娱乐股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受星 辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"星辉娱乐")的委托，指派李彩霞、陈伟律 师(以下简称"本所律师")出席星辉娱乐 2023 年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决 ...