证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-055 星辉互动娱乐股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：陈创煌先生； 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月14日下午3:00； 网络投票时间：2023年9月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间 为2023年9月14日9:15-15:00的任意时间； 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室； 3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股 ...

游戏业务 - 新游《战地无疆》于2023年8月24日由腾讯独家代理在中国大陆地区发行，目前留存及LTV数据优于《三国群英传-霸王之业》 [1][2] - 《三国群英传-霸王之业》上线5年多，全球流水累计突破54亿元，大陆地区上线15天流水突破1亿元 [2] - 公司储备了多款已获版号的游戏产品，包括《冒险岛：联盟的意志》《起源与勇士》《塔塔英雄》《斗破苍穹：异火降世》等 [2] - 未来2-3年将推出《三国群英传》《仙境传说》《斗破苍穹》等多款IP新游，以及中小体量自研和代理游戏 [3] - 公司已建立近200人的运营团队，覆盖游戏发行、媒体宣传、活动策划、渠道拓展等方面，为新产品推出提供支撑 [3] 游戏发展战略 - 公司游戏业务发展战略为细分赛道深耕与优质IP赋能双驱动 [3] - 头部团队自2015年深耕古风策略类和放置类赛道，积累了丰富的内容和开发能力 [3] - 优质IP游戏取得良好成绩，巩固了与IP授权方的合作关系，为争取新IP授权奠定基础 [3] 体育业务 - 俱乐部降级后，下赛季转播权收入、商业赞助及门票会员、周边商品销售等收入将下降，但将获得西甲降级援助金 [4] - 俱乐部实施积极成本控制措施，一线队球员及技术人员启动降级条款，经营成本下降 [4] - 7-8月夏季转会期间，俱乐部通过租借、转会等方式调整球队结构，推进成本控制 [4] - 俱乐部积极进行青训体系建设，7月马贝拉备战集训的28名球员中有14名出自青训 [4] - 西班牙人青训成绩显著，目前有超过64名青训培养球员活跃在五大联赛 [4] 俱乐部未来计划 - 俱乐部未来将重点实施控制成本、调优结构及加强文化内容经营 [6] - 俱乐部持开放态度对接投资者问询意向，董事会将谨慎分析并客观判断 [5]

公司基本信息 - 公司A股代码为300043，股票简称星辉娱乐，上市于深圳证券交易所[25] - 公司负责人为陈创煌，主管会计工作负责人为孙琦，会计机构负责人为陈丹瑶[6] - 董事会秘书为潘永祥，联系电话020 - 28123517，电子信箱ds@rastar.com；证券事务代表为李穗明，联系电话020 - 28123517，电子信箱ds01@rastar.com[26] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[27] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[28] - 公司注册情况在报告期无变化[29] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.15亿元，较上年同期减少8.00%，归属上市公司股东净利润-7706.94万元，较上年同期减少465.30%[31] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，较上年同期减少17.84%，基本每股收益-0.06元/股，较上年同期减少500.00%[31] - 本报告期末总资产44.88亿元，较上年度末增加3.65%，归属上市公司股东的净资产18.38亿元，较上年度末减少1.06%[31] - 2023年上半年公司实现营业总收入7.15亿元，较上年同期减少8.00%；归属于上市公司股东的净利润为 -7706.94万元；第二季度净利润 -3564.58万元，较第一季度净利润亏损环比收窄13.95%[54] - 本报告期营业收入715,130,684.65元，上年同期777,296,747.82元，同比减少8.00%[87] - 本报告期营业成本516,823,181.22元，上年同期554,081,165.61元，同比减少6.72%[87] - 本报告期销售费用78,671,489.69元，上年同期71,459,426.30元，同比增加10.09%[87] - 本报告期管理费用150,072,877.25元，上年同期139,058,150.35元，同比增加7.92%[87] - 本报告期财务费用45,464,532.38元，上年同期42,439,774.61元，同比增加7.13%[87] - 本报告期所得税费用 -33,832,858.97元，上年同期 -22,109,408.85元，同比减少53.02%[87] - 本报告期研发投入33,929,888.21元，上年同期7,902,150.78元，同比增加329.38%[87] - 本报告期归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额57,563,376.30元，上年同期 -29,740,819.47元，同比增加293.55%[89] - 营业外收入1090051.51元，占利润总额比例-0.98%，主要系诉讼赔偿款[100] - 营业外支出2090534.34元，占利润总额比例-1.88%，主要系对外捐赠及赔偿金[100] - 其他收益5669399.12元，占利润总额比例-5.10%，主要系政府补助收入[100] - 合同负债报告期末较上年末减少3232.74万元，减幅36.42%，主要系预收账款减少[101] - 长期借款报告期末较上年末减少23978.88万元，减幅31.85%，主要系重分类至一年内到期非流动负债[101] - 租赁负债报告期末较上年末减少257.89万元，减幅40.20%，主要系原租赁资产到期[101] - 应收票据报告期末较上年末减少775.80万元，减幅100.00%，主要系银行承兑汇票到期[101] - 其他应收款报告期末较上年末减少1289.71万元，减幅74.37%，主要系收回业务分成款及代言费[101] - 应付账款报告期末较上年末增加7777.25万元，增幅30.37%，主要系西班牙人俱乐部购买球员[101] - 应付职工薪酬报告期末较上年末增加6909.76万元，增幅61.37%，主要系俱乐部球员奖金及教练赔偿金增加[101] - 其他应付款报告期末为1.314876933亿元，占总资产2.93%，较上年末减少8359.21万元，减幅38.87%[102] - 一年内到期的非流动负债报告期末为1.9983109683亿元，占总资产4.45%，较上年末增加1.172489亿元，增幅141.98%[102] - 其他流动负债报告期末为314.153428万元，占总资产0.07%，较上年末减少820.23万元，减幅72.31%[102] - 递延所得税负债报告期末为297.764124万元，占总资产0.07%，较上年末增加297.76万元，增幅100.00%[102] - 其他非流动负债报告期末为2.7739261545亿元，占总资产6.18%，较上年末增加8381.58万元，增幅43.30%[102] - 其他综合收益报告期末为1002.553093万元，占总资产0.22%，较上年末增加5740.39万元，增幅121.16%[102] - 报告期投资额为20000元，较上年同期变动幅度为100.00%[106] - 2023年6月30日货币资金为145,716,311.24元，较2023年1月1日的127,863,749.97元有所增加[199] - 2023年6月30日应收账款为272,754,084.59元，较2023年1月1日的271,580,182.11元略有增加[199] - 2023年6月30日资产总计为4,487,590,074.49元，较2023年1月1日的4,332,668,250.32元有所增加[200] - 2023年6月30日短期借款为911,330,750.03元，较2023年1月1日的708,347,875.01元有所增加[200] - 2023年6月30日应付账款为333,893,112.52元，较2023年1月1日的256,120,582.53元有所增加[200] 各业务板块财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司游戏业务实现主营业务收入1.64亿元，占营业总收入的22.93%；实现净利润126.09万元[55] - 玩具及衍生品业务报告期内主营业务收入1.62亿元，净利润1323.98万元[61] - 足球俱乐部业务报告期内主营业务收入3.40亿元，占营业总收入47.51%，净利润 - 6214.26万元，亏损较上年同期减少161.96万元[65] - 公司三项业务归母净利润合计为-4743.00万元，合并报表归母净利润为-7706.94万元[69] - 车模营业收入143,177,948.48元，同比减少5.56%，营业成本89,701,583.61元，同比减少9.07%，毛利率37.35%，同比增加2.42%[90] - 婴童用品营业收入19,153,380.60元，同比增加11.25%，营业成本13,540,976.20元，同比增加13.43%，毛利率29.30%，同比减少1.36%[90] - 游戏营业收入163,999,964.82元，同比减少31.43%，营业成本77,402,439.76元，同比减少29.00%，毛利率52.80%，同比减少1.62%[90] - 玩具衍生品业营业收入162,331,329.08元，同比减少3.85%，营业成本103,242,559.81元，同比减少6.64%，毛利率36.40%，同比增加1.90%[90] - 体育业务营业收入339,747,108.44元，同比增加5.18%，营业成本296,003,353.80元，同比增加0.52%，毛利率12.88%，同比增加4.04%[90] - 境内玩具衍生品营业收入45,776,636.46元，同比增加32.78%，营业成本29,208,147.29元，同比增加37.85%，毛利率36.19%，同比减少2.35%[90] - 境外游戏业务境内收入72,687,399.05元，同比减少24.95%，营业成本52,522,847.70元，同比减少24.75%，毛利率27.74%，同比减少0.19%[90] - 境外游戏业务境外收入91,312,565.77元，同比减少35.85%，营业成本24,879,592.06元，同比减少36.56%，毛利率72.75%，同比增加0.31%[90] - 游戏一收入56,517,986.60元，占游戏业务收入比例34.46%，推广营销费用749,040.39元，占游戏推广营销费用总额比例1.90%[92] - 境外游戏一收入30,939,437.83元，占游戏业务收入比例18.87%[93] 公司业务线相关情况 - 公司主要业务包括游戏、玩具、足球俱乐部业务，游戏业务有古风策略及放置类优势产品群，玩具业务产品超400款，足球俱乐部业务获西班牙人足球俱乐部99.59%股份[40][41][42][43] - 《三国群英传 - 霸王之业》自上线截止到报告披露日全球流水累计突破56亿元；《霸王之野望》自上线截止到报告披露日全球流水累计已超过13亿元[56] - 公司自研的《战地无疆》于2023年8月24日由腾讯在大陆地区独家代理发行，后续将分阶段有序推进海外地区发行[55][57] - 公司自研的像素风卡牌游戏《冒险归来》于2023年二季度上线小程序平台[57] - 公司与韩国Gravity Co., Ltd.签订授权协议取得《仙境传说》全球多地区授权，新增取得韩国NEXON Korea Corporation《冒险岛》东南亚地区授权[58] - 2023年3 - 6月多款游戏取得版号，包括《冒险岛：联盟的意志》《起源与勇士》《塔塔英雄》《斗破苍穹：异火降世》[59] - 2023年上半年玩具板块申请17项专利，截至报告期末共取得266项专利[61] - 公司累计获得超35个世界知名车企授权，报告期新增多个授权[63] - 玩具业务“RASTAR”品牌在110多个国家和地区拥有商标知识产权[64] - 7月马贝拉备战集训的28名球员中，14名出自西班牙人青训[65] - 西班牙人已在西班牙本土之外开设13所足球学院，分布在9个不同国家[66] - 西班牙人主场更名为Stage Front球场，为西班牙仅有的5家拥有球场冠名的俱乐部之一[67] - 报告期内游戏平台新增运营游戏2款，期末运营游戏24款[69] - 手游第一季度新增注册用户761387人，第二季度为2207232人；第一季度活跃用户1110391人，第二季度为2542485人[69] - 页游第一季度新增注册用户181733人，第二季度为159676人；第一季度活跃用户245154人，第二季度为216271人[69] - 玩具业务领域公司累计获超35个知名汽车品牌超400款车模及衍生品生产授权[70] - 2022 - 2023赛季西班牙人俱乐部各梯队有16名球员入选相应级别国家队梯队[74] - 超64名西班牙人俱乐部青训培养的球员活跃在五大联赛中[74] - 西班牙人已在西班牙本土外开设13所足球学院，分布在9个不同国家[74] - 公司游戏研发团队规模近500人[76] - 玩具业务“RASTAR”品牌在110多个国家和地区拥有商标知识产权[73] - 玩具业务“RASTAR”品牌在110多个国家和地区拥有商标知识产权，产品销往120多个国家和地区，累计获超35个世界知名车企授权[79] - 《三国群英传 - 霸王之业》国内上线后最高月活超245万人，累计用户超722万人；《苍之纪元》国内上线后最高月活超178万人，累计用户超400万人[80] 行业数据情况 - 2023年上半年新闻出版总署发放游戏版号548个，超过2022年全年的512个[45] - 2022年前三季度24款IP游戏入围全球畅销手游Top100榜单，用户总支出约75亿美元，占Top100手游总收入的24.1%[46] - 2023年上半年国内游戏市场实际销售收入规模1442.63亿元，环比增长22.2%，游戏用户规模达6.68亿人[47] - 2022年中国玩具（不含游戏）出口额483.6亿美元，比上年增长5.6%，国内市场玩具零售总额883.1亿元，比上年增长3.3%[48] - 天猫、京东、抖音三个平台2022年玩具销售总额比上年增长8.6%[48] 子公司情况 - 西班牙人俱乐部资产规模66638.71万元，2023年1 - 6月利润为 - 5709.90万元，占公司净资产36.28%[103] - 星辉游戏（香港）有限公司资产规模77948.20万元，2023年1 - 6月净利润为4320.74万元，占公司

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事工作细则 (2023 年 8 月 29 日公司第六届董事会第二次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为了促进星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)等法 律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 章程 第一条 为维护星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东 星辉塑胶实业有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管理局登记，取得企业法 人营业执照，统一社会信用代码为：91440500708047971Q。 第三条 公司于 2009 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,320 万股，于 2010 年 1 月 20 日在 深圳证券交易所创业板上市。 | 第一章 | | | 总则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 股份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-052 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司")根据公司第六届董事会第二次会议 决议,决定于2023年9月14日下午3:00召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了本次提交股 东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年9月14日下午3:00； 网络投票时间：2023年9月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为2023 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-050 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董 事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 设计、制作、发布、代理国内外各类广 | 一般项目：设计、制作、发布、代理国 | | 告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销 | 内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、 | | 售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车 | 加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制 | | 配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行 | 品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩 | | 车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、 | 具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售 ...

星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 （二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情 况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的 各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。 （三）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。 （四）报告期内公司担保情况如下： 单位：万元 | | | | | | | | 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | 担保额 度相关 | | 担保额 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保 情况（如 | 担保期 | 是否履 | 是否为 关联方 | | 象名称 | 公告披 露日期 | | 度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | （如有） | 有） | | 行完毕 | 担保 | | | | | | | | | 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | 担保对 | 担 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 法定代表人：陈创煌 主管会计工作负责人：孙琦 会计机构负责人：陈丹瑶 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月 | 2023年1-6月偿 | 2023 年上半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 还累计发生金 | 度期末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 息（如有） | 额 | 金余额 | | | | | | | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 无 | 无 ...