湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2023 年 12 月 20 日将召开第五届监事会第十五次会议的相关事项通知了公司全体监事。 本次会议于 2023 年 12 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼 会议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基 半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 特此公告。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-044 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

鉴于台基股份控股子公司浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称"浦峦半 导体"）的经营情况，为了进一步加强公司对浦峦半导体的管理与控制，促进浦 峦半导体发展，经与浦峦半导体股东天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津锐芯"）全体合伙人协商一致，公司实际控制人、董事长、总经理 邢雁与天津锐芯普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称"海德资 本"）、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）份额转 让协议》，邢雁拟受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部 出资份额，合计 240.18 万元认缴出资额（其中海德资本认缴出资 0.18 万元，已 全部实缴；张志昊认缴出资 240 万元，已实缴出资 160 万元），占天津锐芯认缴 出资总额的 13.3433%，天津锐芯其他合伙人放弃优先受让权。 邢雁受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部出资份 额后，邢雁将担任天津锐芯的普通合伙人及执行事务合伙人，并通过天津锐芯间 接持有浦峦半导体股权，公司与邢雁控制的天津锐芯将共同投资浦峦半导体，公 司与关联方邢雁、天津锐芯形成共同投资。 2、关联关系说明 由于邢雁为公司 ...

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-043 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"台基股份"）董事会 办公室于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董 事会第十五次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 26 日在湖北省襄阳市襄城 区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 第五届董事会第十五次会议决议公告 简称"海德资本"）、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业（有限 合伙）份额转让协议》，邢雁拟受让海德资本和张志昊的全部出资份额合计 240.18 万元认缴出资额（其中海德资本认缴出资 0.18 万元，已全部完成实缴；张志昊 ...

关于湖北台基半导体股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或 "公司"） 持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 20 日对台基股份 2023 年有 关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：台基股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张鹏 联系电话：010-56839300 | | 现场检查人员姓名：杨阳 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 12 月 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、高级管理人员进行访谈；（2）查看上市公司三会文件 | | 和公司治理制度；（3） ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-038 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作 废限制性股票的议案》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中有 3 名 激励对象离职、1 名激励对象退休，已不符合参与本次激励计划的条件；同时由 于近期宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划时相比 发生了较大波动。综合考虑公司经营情况、市场环境因素、股票价格、股权激励 个人所得税等因素，以及结合激励对象意愿，公司继续实施股权激励计划已难以 达到预期的激励目的和效果，经研究，公司决定终止实施本次限制性股票激励计 划。综上，公司回购注销本次限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限 售的第一类限制性股票 640,000 股，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 1,664,000 股，同时与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）》等相关文件一并终止。 具体内容详见公司在中国证监 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖北台基半导体股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销 及作废限制性股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 - 1 - 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 关于湖北台基半导体股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及 作废限制性股票的 法律意见书 致：湖北台基半导体股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北台基半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划所涉及 的有关事实进行了核查 ...

（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会 议相关事项的独立意见》的签署页，无正文） 独立董事签名： 签字： 姓名：姜海华 签字： 姓名：余宁梅 签字： 姓名：周亚宁 签署日期：2023 年 12 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项 发表意见如下： 一、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股 票的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次因激励对象离职、退休及终止实施2021年 限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的事项符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划 ...

一、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作 废限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次因激励对象离职、退休及终止实施2021年限 制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》等的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重 大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划 暨回购注销及作废限制性股票的事项。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-039 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2023 年 12 月 7 日将召开第五届监事会第十四次会议的相关事项通知了公司全 ...

湖北台基半导体股份有限公司 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董 事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会部分委员 进行调整，董事、副总经理吴拥军先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职 务。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-041 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十二日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举李树森先 生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-042 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 5、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 ...