证券简称变更 - 2025年12月16日董事会通过变更证券简称议案[2] - 证券简称由“福瑞股份”变为“福瑞医科”，英文变更[2] - 公司名称、英文名称、证券代码不变，代码仍为300049[2] - 变更为体现战略定位等，符合规定[3] - 已获深交所同意，2025年12月18日启用新简称[4][5] - 备案文件为第八届董事会第十六次会议决议[6]

新策略 - 2025年12月16日公司董事会审议通过聘请德勤为H股发行及上市审计机构议案[1] - 该聘请事项尚需股东会审议，通过之日起生效[1][8] - 公司审计委员会认为德勤具备相关能力，同意聘请并提交审议[6]

人事提名 - 王冠一提名徐联义为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无特定情形[8] - 近三十六个月未受相关处分[10] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权董秘报送声明内容[13]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-047 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候 选人的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、关于独立董事辞职离任的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因 个人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员 会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务， 辞职后将担任公司财务高级顾问。 贺颖奇先生的原定任职期间为 2025 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 16 日，郭晋龙先生的原 定任职期间 ...

公司基本情况 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行1900万股[2] - 修订前公司注册资本264,975,900元，已发行股份264,975,900股[2] - 完成首次公开发行H股后，公司A股普通股为264,975,900股[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[3] - 收购本公司股份按不同情形有注销、转让时间及比例限制[4] - 董事、高管等转让股份有比例和时间限制[5] - 特定主体6个月内买卖公司股票收益归公司，董事会可收回[5] 股东与股东会 - 股东可请求撤销违法违规决议，有权对董事会未执行收回收益行为提起诉讼[5][6] - 控股股东和实控人应维护公司利益，转让股份有规定[6][7] - 股东会有选举董事、审议报告、决定增减资等多项职权[7] - 特定担保、重大资产交易等事项需股东会审议或特别决议通过[8][12][13] - 满足特定条件需在2个月内召开临时股东会[8][9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案[10] 董事与董事会 - 董事会成员由5名修订为6名，设董事长1人[17] - 董事会行使多项职权，制定议事规则[17] - 董事会设多个专门委员会，审计和提名等委员会独立董事要求过半并任主任[17][18] - 交易达到一定金额需提交股东会或董事会审议[18][19] - 董事会每年至少召开四次，会议通知时间提前至14日前[21] 财务与报告 - 公司四个月内披露年报，两个月内披露中期报告[24] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[24][25] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[25] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[26] - 公司合并、分立、减资、清算等需通知债权人并公告[26][27] - 章程自股东会通过，H股在港交所主板上市日起生效[28]

其他新策略 - 公司2025年12月16日董事会通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟境外发行H股并在港交所主板上市[2] - 发行及上市需经股东会、证监会、港交所及香港证监会审核，结果不确定[3]

担保范围与条件 - 公司及控股子公司对外担保总额指公司与子公司对他人担保额之和[2] - 公司可为符合特定条件单位担保，不符合条件但经审议且风险小的也可担保[5][6] 担保风险防范 - 公司为他人担保须采取反担保等措施，为控股股东等担保时对方应提供反担保[6] - 互保实行等额原则，超出部分可要求对方出具反担保书[16] 调查与资料要求 - 公司为他人担保前需调查被担保人经营和资信情况，申请担保人需提交相关资料[8][9] 股东会审议情形 - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11] - 1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[11][12] 合同管理与登记 - 法律规定需办理物权登记手续的，要到有关登记机关办理[16] - 担保合同应按规定保管并通报相关人员，变更需按要求办理，增加担保范围等要报董事会或股东会审批[16] 监督与核查 - 董事会应定期核查公司及控股子公司担保行为，违规要及时披露并采取措施[18] 后续管理 - 公司应妥善管理担保合同资料，发现异常合同及时报告[18] - 担保债务到期后，责任人要督促被担保人15个工作日内还款[19] 责任承担与免责 - 债权人转让债权，公司可拒绝对增加义务承担保证责任[19] - 公司作为一般保证人，未经审判或仲裁及强制执行不得先行承担保证责任[19] 责任追究 - 董事和高级管理人员擅自越权签订担保合同造成损害要追究责任[22] 制度生效 - 制度经董事会审议批准，于H股在港交所主板上市之日起生效[24]

独立董事提名 - 徐联义被提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] - 本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12] - 包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[13] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任和接受监管措施[13] - 承诺担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责，作出独立判断[13] - 承诺任职期间如不符资格将及时报告并辞职[15] - 授权公司董事会秘书报送相关信息，承担相应法律责任[15]

独立董事提名 - 王冠一提名黄炜燊为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 黄炜燊未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 任职资格 - 黄炜燊及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 黄炜燊近十二个月无相关禁止情形[8] - 黄炜燊无不良记录，任职公司数量合规[10][11][13] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月16日[14]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月5日14:00[2] - 网络投票时间为1月5日9:15 - 15:00[2][22][23][24] 登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月25日[4][5] - 参会登记日为12月26日[4][5] - 现场会议登记时间为2025年12月26日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议登记地点为北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层公司董事会办公室[11] 会议议案 - 提案1.00、2.00等为特别决议事项，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 议案13采取累积投票制，应选人数3人[8] - 发行H股上市方案子议案有9项[20] - 制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）子议案有3项[20] - 修订及制定H股发行上市后适用的内部治理制度议案子议案有4项[21] 选举事项 - 选举公司第八届董事会独立非执行董事应选人数为3人[21] 其他信息 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东会方可表决[9] - 上述议案于2025年12月16日经第八届董事会第十六次会议审议通过[10] - 会议联系人叶晓亮，联系电话010 - 84683855[14] - 本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[14] - 股东参会登记需于2025年12月26日17:00前将《参会股东登记表》以传真、邮寄或专人送达方式至公司董事会办公室[19] - 网络投票代码为350049，投票简称为福瑞投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月5日9:15 - 15:00[24] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[24]