财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为71,536,000.02元，同比增长2.92%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,020,329.05元，同比增长84.25%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-60,504,793.91元，同比下降780.23%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.004元，同比增长82.61%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为719,530,538.40元[39] - 公司2024年第一季度负债总计为240,238,306.98元[39] - 公司2024年第一季度商誉为4,308,520.29元[39] - 公司2024年第一季度长期待摊费用为94,323,803.19元[39] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为19,755,100.53元[39] - 公司2024年第一季度短期借款为26,000,000.00元[39] - 公司2024年第一季度应付账款为92,671,096.04元[39] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59,228,540.12元[43] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为656,366.59元[43] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为68,622,697.44元[43] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为28,894,894.01元[43] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为4,712,949.97元[43] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为15,000,000.00元[44] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为64,000,000.00元[44] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为155,917,514.56元[44] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-60,504,793.91元[43] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,701,463.79元[44] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为160,712,386.13元，较年初下降38.93%[7] - 公司2024年第一季度应收票据为2,040,200.00元，较年初增长264.32%[8] - 公司2024年第一季度预付款项为14,955,482.44元，较年初增长186.84%[9] - 公司2024年第一季度短期借款为26,000,000.00元，较年初下降65.33%[10] - 公司2024年第一季度合同负债为7,452,190.02元，较年初下降43.28%[11] - 公司2024年第一季度其他应付款为21,538,590.88元，较年初下降31.10%[12] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，流动资产合计48.08亿元，非流动资产合计1.75亿元[38] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，货币资金16.07亿元，交易性金融资产4亿元[38] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，应收账款19.04亿元，存货4.02亿元[38] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，固定资产9.58亿元，无形资产1.46亿元[38] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中四川特驱五月花教育管理有限公司持股9.18%，叶滨持股8.40%[32] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中四川特驱五月花教育管理有限公司持有5000万股，叶滨持有4574.47万股[32] - 公司股东张秀和骆嫡嫡通过信用交易账户分别持有254.01万股和222.15万股[33,34] 其他重要事项 - 公司于2023年11月完成上海一芯智能科技有限公司100%股权转让，收到全部股权转让款[36] - 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的警示函，要求就相关问题进行整改，目前整改已完成[36] - 公司中标中国移动2023年至2026年无线网络优化服务集中采购项目，合同预估总价为28899.85万元[36,37]

会议组成与任期 - 独立董事专门会议成员由全部独立董事组成，任期与董事会任期一致[3] 会议决策规则 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前需经会议审议并全体独立董事过半数同意[6] 会议召开安排 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况可随时通知[8] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[11] - 表决实行一人一票[12] 会议记录与档案 - 制作会议记录，出席委员签名[13] - 档案由董事会秘书保存至少十年[9]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-010 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的内容真实、准确地 反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务决算 珠海世纪鼎利科技 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[2] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[2] 公司审计相关 - 2023年相关会议审议通过续聘大华为2023年度财务报告审计机构，聘期一年[3][4] - 大华认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年多次召开审计沟通会议并提建议[6][7] - 公司审计委员会认为大华审计规范，按时完成2023年年度报告审计工作[8]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议和股东大会决定[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[7] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 细化选聘评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分[9] - 以满足要求的所有报价平均值为选聘基准价评价审计费用报价[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[11] - 选聘原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 资料保存 - 公司和会计师事务所应妥善保存选聘相关资料，保存期限至少10年[13] 改聘情况 - 公司出现五种情况时应改聘会计师事务所[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 改聘审核 - 审计委员会审核改聘提案时需约见前后任事务所并发表意见[15] 解聘通知 - 公司解聘或不再续聘事务所应及时通知并提供陈述便利[15] 信息披露 - 董事会审议改聘议案时需披露相关情况[15] - 拟改聘事务所应在公告中详细披露相关信息[15] - 应在年报中披露事务所服务年限、审计费用等信息[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规应报告董事会并处理[17] 不再选聘 - 事务所存在四种严重行为时，公司不再选聘其审计[18] 信息安全 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查[13] 主动终止 - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[15]

财报披露 - 《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年4月26日15:00 - 17:00举行[1] - 通过深交所“互动易”平台举行，投资者可登陆网站或扫码参与[1] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫码提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2] 参会人员 - 出席人员有董事长李涛等，实际以当天为准[3]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-011 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-009 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析" 部分及第四节"公司治理"部分。 公司独立董事叶勇、吕敏、王忠为分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独 立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 报告。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日未分配利润-18.8618018129亿元[1] - 报告期内归属股东净利润-2.150742亿元，亏损收窄[2] - 报告期内计提减值准备9834.76万元[2] 未来展望 - 2024年寻找新产业机会推动主业发展[4] - 2024年积极寻找外延发展助力规模扩张[5] - 2024年建立以公司价值为核心的市值管理体系[6] - 继续加强管控开展降本增效[9]

内部控制范围 - 2023年内部控制评价基准日为12月31日，涵盖单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[4][6] - 2023年纳入评价的主要业务流程和事项包括组织架构、人力资源等[6] - 2023年纳入重点关注的高风险领域包括应收账款风险、合同风险等[6] 公司治理结构 - 公司董事会共9名董事，其中独立董事3人[10] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[11] 公司策略调整 - 2023年度出让部分子公司股权并精简优化组织架构[14] 内部控制制度 - 制定及修订一系列内部管理制度，建立完善内部控制制度体系[21] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序和审批制度[22] - 建立筹资业务管理制度，控制财务风险降低资金成本[22] - 制定完整销售政策和流程，实现销售风险控制[24] - 规划采购与付款业务机构岗位，明确采购流程[24] - 建立实物资产管理岗位责任制度，保证资产安全[25] - 建立固定资产和工程项目管理程序，严格管理各环节[25] - 制定研发项目管理标准及制度，提升研发效率和竞争力[25] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷认定，营业收入和资产总额潜在错报2%为一般缺陷，2%-5%为重要缺陷，>5%为重大缺陷[31] - 重大缺陷特征包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接资产损失金额为500万元以上[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接资产损失金额为200 - 500万元（含500万元）[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接资产损失金额小于200万元（含200万元）[38] 缺陷情况及整改 - 2021年少计提减值准备3440.21万元，占2021年利润总额绝对值的2.49%，存在1个重要缺陷[37] - 截至报告披露日，财务报告内部缺陷问题已全部整改完成[39] - 本年度不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40]