信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和《湖 北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 湖北鼎龙控股股份有限公司 《信息披露管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息或事项；所称"披露"是指在规定的时间内、 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定 的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 (一) 真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或 者具有事实基础的判断和意见为依 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-030 | | | 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎龙股份"）于2024 年4月8日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议 案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币32亿元，融资方式包括 但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、 保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、外汇套期保值业务保证金等。具体 为： | 序号 | 申请主体 | 银行 | 授信额度 | 授信 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《总经理工作细则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和其他有关法律、法规及公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 任职资格 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有以下情形之一的，不得担任公司总经理： （一）有《公司法》第一百七十八条所列情形之一； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《对外担保管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活 动。包括股权投资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增 资扩股、股权转让、固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。投资项目涉 及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易管理 制度》的相关规定。 第三条 投资的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （二）符合公司的发展战略； （三）有利于增强公司的竞争能力。 第二章 投资的决策 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 绝对金额超过 500 万元。 上述指标计 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 湖北鼎龙控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10044 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称鼎龙控股）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-034 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 一、注册资本变更情况 1、增加注册资本的具体情况：公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 可行权的股票期权 9,628,960 份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,628,960 股。因此，公司总股本由 936,102,431 股变更为 945,731,391 股。 2、减少注册资本的具体情况：鉴于公司拟将第四期回购股份的用途由"用 于股权激励及员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。截至本 公告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 7,448,800 股，本次注销完成后，公司总股本将由 945,731,391 股变更为 938,282,591 股。 鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟将公司注册资本由 936,102,431 元变 更为 938,282,591 元，总股本将由 936,102,431 股变更为 938,282,591 股，并对《公 司章程》第六条、第十九条进行修订。 二、《公司章程 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-031 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范 汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需 要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务 不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失， 使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内可循环使用。 4、审议程序：公司于 2024 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《股东大会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等有关法律、法规、规范性 文件和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （五）监事会提议召开时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 公司章程 | 目 | 录 i | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 - | | 第一节 | 股东 | | - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 17 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 19 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 22 - | | 第五章 | 董事会 - | | 27 - | | 第一节 | 董事 | - | 27 - | | 第二节 | 董事会 | - | 30 - | | 第六章 | 公司高级管理人员 - | ...

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席 了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法 运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动 进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良 好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。 2023 年度监事会共召开九次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。 一、监事会会议的召开情况 2023 年度监事会工作报告 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023年1月16日 | 第五届监事会第六次会议 | 《关于子公司以股权转让及增资方式实施员工持股计划的议案》 | | 2023年2月14日 | 第五届监事会第七次会议 | 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》 | | 2023年 ...