业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比减少43.08%，实现营收26.67亿元，同比减少2%[1],[7] - 公司半导体板块业务实现营业收入8.57亿元，同比增长18.82%，占总营收比重达到32.12%[8] - 公司打印复印通用耗材板块产品销售收入17.86亿元，同比下降8.08%[9] 研发投入 - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入为3.82亿元，同比增长19.84%，占营业收入的比例为14.33%[11] 股票评级 - 海通国际采用相对评级系统为投资者推荐覆盖的公司，包括优于大市、中性和弱于大市三种评级[19] - 分析师股票评级分为优于大市、中性和弱于大市三种，分别对应未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅超过10%、变化不大和跌幅超过10%[20][21] - 海通国际股票研究评级分布显示，覆盖率中优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%；投资银行客户中优于大市占3.9%，中性占5.1%，弱于大市占5.6%[27] 免责声明 - SusallWave FIN-ESG Data Service的数据由SusallWave数字科技有限公司制作，不对信息的准确性和完整性负责[44] - 使用数据时，接收方应根据自身实际情况做出独立判断，数据仅反映发布日的判断[45] - 未经公司事先书面许可，任何个人或机构不得将数据用于盈利目的[46] - 本免责声明适用于其他协议之间存在差异时[47] 研究报告 - 研究报告由海通国际证券集团有限公司发行，内容来源可靠但不保证准确性和完整性[50] - 过去表现不代表未来结果，某些交易存在风险，建议并非量身定制[50] - 海通国际及其关联公司、高管、董事和员工可能持有所述证券或衍生品的长仓或短仓[57] 投资者注意事项 - HTI分析师未在FINRA注册，不受美国FINRA规则2241限制[59] - 任何希望讨论本报告或证券交易的收件人应联系所在地区的海通国际销售人员[60] - 香港投资者应注意本研究报告仅提供给专业投资者，不构成SFO所界定的要约邀请[61] - 美国投资者需通过HTI USA进行证券或相关金融工具买卖交易[62] - 香港投资者应联系HTISCL销售人员处理研究报告相关事宜[63] - U.S.投资者应通过HTI USA进行证券或相关金融工具交易[64] - 加拿大投资者需通过HTI USA进行证券交易[65] - 新加坡投资者应联系HTISSPL处理研究报告相关事宜[66] - 英国及欧盟投资者只面向有投资相关经验的专业客户发布研究报告[67] - 澳大利亚投资者需通过HTI在澳大利亚分发研究报告[68] - 印度投资者应联系HTSIPL处理印度交易所研究报告[69] - 该研究报告仅供收件人使用，未经海通国际的书面同意不得复制和再次分发[70] - 在中国，研究报告仅适用于符合适用中国法律法规的收件人[71] - 加拿大投资者请注意，该研究报告不构成在加拿大任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的邀约[72] - 新加坡投资者请注意，该研究报告由海通国际证券（新加坡）私人有限公司提供[73] - 英国和欧盟投资者请注意，该研究报告由海通国际证券有限公司分发，仅适用于具有与投资相关事项的专业经验的人士[76] - 澳大利亚投资者请注意，该研究报告由海通国际证券（新加坡）私人有限公司、海通国际证券有限公司和海通国际证券（英国）有限公司分发[78] - 印度投资者请注意，该研究报告由海通证券印度私人有限公司分发，是印度证券交易委员会注册的股票经纪人、商业银行家和研究分析师[79]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.67亿，归母净利润2.22亿元，扣非净利润1.64亿元，EPS为0.24元/股[1] - 公司2026年的营业收入预计将达到4323百万元，较2022年增长58.8%[4] - 公司2026年的净利润预计将达到909百万元，较2022年增长100%[4] - 公司2026年的ROE预计将达到12.43%，较2022年增长3.18个百分点[4] 半导体业务 - 公司半导体业务稳步增长，2023年半导体板块业务收入为8.57亿元，显示材料实现收入1.74亿元，有望快速发展[1] 新材料研发 - 公司持续投入新材料研发，2023年研发费用3.8亿元，24年有望实现较大增长[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为32.01/37.60/43.23亿元，归母净利润分别为4.11/5.88/7.58亿元，建议保持关注[3] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据[12] - 报告中明确声明未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

业绩总结 - 公司2023年第四季度实现了895亿美元的营收[7] - 九月季度营收为895亿美元，同比下降不到1%[27] - 服务营收创下历史新高，达到223亿美元，同比增长16%[30][38] 用户数据 - 用户数量增长率达到10%，达到新高[45] - 用户满意度调查结果显示，用户对公司产品的满意度提高了5个百分点[50] 未来展望 - 公司计划在未来一年内推出多款新产品，以满足市场需求[55] - 预计未来三年内公司将进军新兴市场，实现市场扩张[60] 新产品和新技术研发 - 公司正在研发一项创新技术，预计将在下一季度推出[65] - 新产品的研发进展顺利，预计将在年底前上市[70] 市场扩张和并购 - 公司计划通过并购方式扩大市场份额，已有多个潜在目标公司[75] - 市场扩张计划已经启动，预计将在下一财年实现[80] 其他新策略 - 公司将加大对营销策略的投入，以提升品牌知名度[85] - 未来将加强与合作伙伴的合作，共同开拓新业务领域[90]

公司基本信息 - 公司中文名称为湖北鼎龙控股股份有限公司[15] - 公司股票简称为鼎龙股份，股票代码为300054[15] - 公司注册地址位于武汉市经济技术开发区东荆河路1号[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,721,483,697.38元，较上年增长-2.00%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为390,066,787.24元，较上年增长-43.08%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为562,786,027.33元，较上年减少5.05%[17] - 公司2023年末资产总额为5,621,937,946.08元，较上年增长19.32%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,214,810,310.29元，较上年增长6.02%[17] - 公司2023年全年基本每股收益为0.42元，较上年减少42.86%[17] - 公司2023年全年稀释每股收益为0.41元，较上年减少41.46%[17] 公司业务发展 - 公司致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式CMP核心材料及服务，预计2024年全球CMP耗材市场将达35亿美元[32] - 公司2023年半导体板块业务实现营业收入8.57亿元，同比增长18.82%，占总营收比重达到32.12%[36] - 公司2023年显示材料产品销售收入1.74亿元，同比增长267.82%[38] 公司治理及内控 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司在管理信息化和数字化工厂建设方面实现了财务、生产、供应链等信息化、数据化、流程化，已在部分子公司实施并持续推广[2] - 公司2023年度研发投入为3.82亿元，同比增长19.84%，占营业收入的比例为14.33%[1] - 公司2023年度实现营业收入26.67亿元，同比下降2%，归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比下降43.08%[36] 公司社会责任 - 公司及控股股东、实际控制人积极响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，助力乡村振兴，主动参加“春风行动”公益活动，创造更多就业机会[174]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.67亿元，同比下降2.00%[1] - 公司2023年归母净利润为2.22亿元，同比下降43.08%[1] - 公司23Q4实现营业收入7.95亿元，同比增加3.72%[2] - 公司23Q4归母净利润为0.46亿元，同比下降51.96%[2] - 公司2023年业绩变动原因包括研发投入、银行贷款利息支出增加等多方面因素[3] 未来展望 - 公司看好CMP材料和半导体显示材料的业务成长性，预计2024-2026年归母净利润分别为4.13/5.83/7.28亿元[5] - 公司2023-2026年营业收入和净利润预测呈逐年增长趋势[6] - 公司2026年预计营业总收入将达到413.2亿元，较2023年增长55.1%[7] - 2026年预计净利润率将达到17.61%，较2023年增长9.29个百分点[7] - 2026年预计ROE将达到12.33%，较2023年增长7.36个百分点[7] 投资建议 - 民生证券研究院提供的投资建议中性，相对基准指数涨幅在-5%～5%之间[9]

业绩总结 - 鼎龙股份2023年全年营收为26.67亿元，同比下滑2.00%[1] - 归母净利润为2.22亿元，同比减少43.08%[1] - 公司2024-2026年预计收入和净利润呈逐年增长趋势，2026年预计净利润为9.02亿元[4] - 公司主营收入和净利润率逐年增长，2026年净利润率达到19.1%[4] - 2026年预测营业收入为4,723.5百万元，较2022年增长73.6%[5] - 2026年预测净利润为902.4百万元，较2022年增长131.1%[5] - 2026年预测ROE为14.4%，较2022年增长5.1个百分点[5] - 2026年预测P/S比为4.3，较2022年下降3.2个百分点[5] - 2026年预测EBITDA/营业收入为26.9%，较2022年增长7.4个百分点[5] 评级展望 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[6] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[6] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[6]

2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职 责情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师 人数 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及有关法律、行政 法规、部门规章和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定《湖北鼎龙控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 基本职权 董事会对股东大会负责。作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相 冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 任职资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）有《公司法》第一百七十八条所列情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 1 董事会是公司 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用湖北鼎龙控股股份有限公司（下 称 "公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：经营性资金占用和非经营 性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或 间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债 权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 (以下简称"公司") 为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟 与具有相关业务经营资质金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性 分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 随着公司及子公司业务规模扩大，存在原材料及研发、生产设备相关的进口采 购需求，且公司产品以国外销售为主导致存在一定外汇敞口。同时，公司及子公司 部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇 汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成 不良影响，降低财务成本，公司计划开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展 的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能 力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 4、授权事项：公司董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限 内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。 5、交易对方：具有外汇套期保值业 ...