证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-113 厦门中创环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事 长、董事会各专门委员及主任委员、监事会主席并聘任了公司高级管理人员、证券事 务代表、审计部门负责人。现将相关情况告知如下： 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：张红亮先生 副董事长：张后继先生 非独立董事：徐秀丽女士、雷康先生、田洪亮先生、沈嘉墨先生 独立董事：杨钧先生、王朴先生、王力先生 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，人 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-112 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 2024 年第 二次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事会成员。为保障新一届监事会工作的 正常开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于同日下 午在厦门总部以现场和通讯结合方式召开。本次监事会会议由监事会全体成员共同推举 李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公 司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 监事会 二〇二四年九月五日 议案审议情况如下： 01.00 关于选举李畅先生为公司监事会主席的议案 为更好地发挥监事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规、规则制度的规定，公司第六届监事会全体监事共同推举李畅先生担任 公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。 表决 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-110 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 8 月 20 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以公 告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-102）。 公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中创环保，代码300056，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是张红亮[7] - 董事会秘书是孙成宇，证券事务代表是林方琪[8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178 - 1188号，电话0592 - 7769767，传真0592 - 7769502[8] - 董事会秘书电子信箱为sunchengyu@savings.com.cn，证券事务代表电子信箱为linfangqi@savings.com.cn[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入186,022,425.24元，较上年同期减少2.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3,029,257.75元，较上年同期增长105.88%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,918,479.07元，较上年同期增长38.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -106,851,841.81元，较上年同期减少1,007.95%[12] - 基本每股收益0.0079元/股，较上年同期增长105.91%[12] - 稀释每股收益0.0079元/股，较上年同期增长105.91%[12] - 加权平均净资产收益率1.05%，较上年同期增加14.75%[12] - 本报告期末总资产958,714,826.47元，较上年度末减少13.15%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产304,930,280.79元，较上年度末增长13.02%[12] - 本报告期营业收入186,022,425.24元，同比减少2.92%[28] - 本报告期营业成本157,330,738.36元，同比减少2.02%[28] - 销售费用10,609,687.00元，同比减少25.74%[28] - 管理费用36,796,618.36元，同比减少24.00%[28] - 财务费用6,995,627.13元，同比减少30.24%[28] - 所得税费用 -1,201,415.90元，同比增加67.42%[28] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额29,862,844.81元，期初余额25,629,678.81元[89] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额208,382,454.05元，期初余额198,448,371.40元[89] - 2024年6月30日，公司存货期末余额165,331,798.06元，期初余额205,155,231.97元[89] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额501,497,498.85元，期初余额510,105,165.62元[89] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额259,791,688.52元，期初余额359,111,365.23元[90] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额457,217,327.62元，期初余额593,822,033.85元[90] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额958,714,826.47元，期初余额1,103,927,199.47元[90] - 公司2024年上半年营业总收入为186,022,425.24元，2023年上半年为191,619,284.02元[95] - 公司2024年上半年末负债合计683,838,107.98元，期初为771,789,810.67元[91] - 公司2024年上半年末所有者权益合计274,876,718.49元，期初为332,137,388.80元[91] - 公司2024年上半年末资产总计1,063,064,929.40元，期初为1,099,884,521.81元[93][94] - 公司2024年上半年末应收账款为179,883,131.30元，期初为153,568,234.66元[93] - 公司2024年上半年末其他应收款为150,797,526.17元，期初为324,883,408.92元[93] - 公司2024年上半年末存货为36,809,144.42元，期初为26,423,613.58元[93] - 公司2024年上半年末长期股权投资为603,359,811.23元，期初为502,600,190.46元[93] - 公司2024年上半年末应付账款为78,595,710.72元，期初为66,322,046.31元[94] - 公司2024年上半年末其他应付款为343,731,718.93元，期初为375,950,820.97元[94] - 2024年上半年公司营业收入1.86亿元，2023年同期为1.92亿元[96] - 2024年上半年营业总成本2.22亿元，2023年同期为2.44亿元[96] - 2024年上半年投资收益2427.33万元，2023年同期亏损119.47万元[96] - 2024年上半年营业利润亏损945.46万元，2023年同期亏损4662.06万元[96] - 2024年上半年净利润亏损922.73万元，2023年同期亏损6287.24万元[97] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润302.93万元，2023年同期亏损5148.99万元[97] - 2024年上半年基本每股收益0.0079，2023年同期为 - 0.1336[97] - 2024年上半年母公司营业收入1.06亿元，2023年同期为8851.49万元[99] - 2024年上半年母公司营业利润亏损1553.05万元，2023年同期亏损1215.06万元[99] - 2024年上半年母公司净利润亏损1543.89万元，2023年同期亏损2921.67万元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计238,730,273.98元，较2023年半年度的349,136,793.39元下降约31.62%[101] - 2024年半年度经营活动现金流出小计345,582,115.79元，较2023年半年度的337,368,341.18元增长约2.43%[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 106,851,841.81元，2023年半年度为11,768,452.21元[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计184,967,713.49元，较2023年半年度的2,031,693.88元大幅增长约9004.28%[102] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5,772,610.15元，较2023年半年度的10,741,668.17元下降约46.26%[102] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为179,195,103.34元，2023年半年度为 - 8,709,974.29元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计106,107,614.00元，较2023年半年度的153,389,883.25元下降约30.83%[102] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计176,693,143.82元，较2023年半年度的150,514,101.53元增长约17.40%[102] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,585,529.82元，2023年半年度为2,875,781.72元[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1,887,605.89元，较2023年半年度的5,923,556.25元下降约68.13%[102] - 2024年上半年其他综合收益本期增减变动金额为8,856.05元[109] - 2024年上半年专项储备本期增减变动金额为 - 5,956.15元[109][110] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 51,489,977.13元[109] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计本期增减变动金额为 - 51,487,077.23元[109] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为 - 11,383,690.23元[109] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 62,870,767.46元[109] - 2024年期末其他综合收益余额为 - 24,241.01元[110] - 2024年期末所有者权益合计余额为440,259,103.85元[110] - 2024年上半年初所有者权益合计为496,760,029.19元，期末为481,152,640.59元，减少15,607,388.60元[112][113] - 2024年上半年其他综合收益减少168,474.18元，未分配利润减少15,438,914.42元[112] - 2023年上半年初所有者权益合计为546,589,891.47元，期末为517,378,364.23元，减少29,211,527.24元[114][115] - 2023年上半年其他综合收益增加5,211.31元，未分配利润减少29,216,738.55元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 烟气治理工程签订内蒙古宝丰项目，合同金额约1.03亿元，整体完工进度约75%[23] - 城乡环卫一体化在运营项目5个，年化服务费金额约7000万元[23] - 过滤材料营业收入116,878,606.00元，同比增加19.44%，毛利率23.73%，同比增加2.70%[29] - 环卫服务营业收入32,765,484.89元，同比增加1.40%，毛利率19.04%，同比增加1.00%[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计29,947,736.82元，主要系剥离中创惠丰形成投资收益26,026,644.19元等[14][15] - 投资收益24,273,347.79元，占利润总额比例 -232.75%，主要因出售子公司中创惠丰形成[31] 子公司相关情况 - 2024年公司置出江西祥盛环保科技有限公司、江西晟通锂业有限公司等多家子公司，注销金昌中创迈沃新能源材料技术有限公司等子公司，设立旬阳中创智慧城市服务有限公司，非同一控制下合并山西中创顺达科技有限公司[40] - 厦门佰瑞福环保科技有限公司注册资本5000万元，总资产2.97亿元，净资产6246.92万元，营业收入2964.63万元，营业利润 - 369.94万元，净利润 - 353.58万元[39] - 苏州德桐源环保科技有限公司注册资本1101.5625万美元，总资产1.83亿元，净资产 - 5963.31万元，营业收入1157.42万元，营业利润 - 1712.03万元，净利润 - 1768.77万元[39] 股东大会及投资者活动情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.05%，于2024年3月22日召开[47] - 2023年度股东大会投资者参与比例为22.35%，于2024年5月17日召开[47] - 2024年5月17日，公司在厦门中创环保总部五楼怀远厅通过网络平台线上交流方式接待投资者，举办年报业绩说明会[45] 公司重大事项情况 - 2024年3月28日，公司出售北京中创惠丰环保科技有限公司100%股权，交易价格1.85亿元，该股权年初至出售日贡献净利润 - 254.48万元，股权出售贡献的净利润占净利润总额的比例为873.19%[38] - 2024年4月2日公司重大资产出售成功剥离江西祥盛，回笼资金改善状况[75] - 公司涉及证券责任纠纷诉讼，涉案金额10,009.43万元，已形成预计负债，一审已判决，二审未判决[60] - 公司作为原告起诉未达重大诉讼事项涉案金额1289.65万元，作为被告或第三人应诉涉案金额453.97万元[6

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议〔定期会议〕决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-106 01.00 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 《2024 年半年度报告》及其摘要系对 2024 年上半年公司生产经营情况进行总 结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 8 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届董事会第三十一次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位董事； 2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次 会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会 议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董事共 9 名；公 司监事、高级管理人员以 ...

| | 编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营 性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024年期初往 | 2024半年度往来 | 2024半年度往 | 2024半年度偿 | 2024半年期末 | | | | 资金占 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-107 议案审议情况如下： 01.00 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 《2024 年半年度报告》及其摘要系对 2024 年上半年公司生产经营情况进行总 结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 8 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位监事； 2024 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第二十六次 会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 厦门中创环保科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三 ...

权益变动情况 - 中创凌兴因司法拍卖被动减持，持股比例从10.26%降至7.40%[2] - 权益变动时间为2024年8月15日，减持股数1100万股，减持比例2.85%[4] - 2024年8月2 - 19日，2200万股被司法拍卖并过户成功[6] 股东情况 - 周口中控被动成为第一大股东，持股8.98%[2] - 权益变动后公司变更为无控股股东状态[7] 股份质押冻结 - 中创凌兴累计被质押股份2275万股，占其所持股份79.72%[2] - 中创凌兴累计被冻结股份1225万股，占其所持股份42.93%[2]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-105 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司变更为无控股股东的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 7 月，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 创环保"）控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"） 上层股权结构调整，北京辉盛企业管理咨询有限公司（以下简称"北京辉盛"） 与山东海吉雅环保设备有限公司（以下简称"海吉雅"）就邢台辉昇企业管理咨 询有限公司（以下简称"邢台辉昇"）增资事宜达成一致意见，签署《增资协议》。 增资完成后，海吉雅、北京辉盛各持有邢台辉昇 51.22%、48.78%股权。本次权益 变动前，王光辉先生、宋安芳女士通过间接控制中创凌兴持有上市公司 13.11% 股权，系公司实际控制人。本次权益变动后，公司控股股东仍为中创凌兴，但公 司变更为无实际控制人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露的《关于实 际控制人变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-081）、《简式权 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 的规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕董事会提名、薪酬与考核委员 会对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格的有关资料进行了认真审阅，并发表如 下审查意见： 通过审阅公司第六届董事会独立董事候选人杨钧先生、王力先生、王朴先生的教育 背景、个人履历、任职资格等方面的资料，未发现其存在《公司法》和《公司章程》等 规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况，未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单，其任职资格和独立性符合有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。 证 ...