股东大会安排 - 公司于2024年9月29日决议于10月25日召开2024年第三次临时股东大会[7] - 2024年10月14日厦门上越提请增加临时提案，其持股4,498,202股，占总股本1.17%[12] - 2024年10月14日披露补充通知，增加选举沈嘉墨为非职工代表监事议案[13] - 股东大会现场会议于2024年10月25日14点30分召开，网络投票时间为9:15至15:00[13] - 股东大会由董事长张红亮主持，采用现场和网络投票结合方式[13] 股东参与情况 - 现场出席股东（含代理人）6人，代表股份85,795,428股，占比22.2562%[16] - 参与网络投票股东572名，代表股份10,198,995股，占比2.6457%[16] - 公司有表决权股份总数为385,490,443股[16] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》赞成95,275,257股，占比99.2508%[19] - 《关于发行股票的种类和面值的议案》同意95,251,757股，占比99.2263％[21] - 《关于发行方式和发行时间的议案》同意95,257,975股，占比99.2328％[23] - 《关于发行对象及认购方式的议案》同意95,256,457股，占比99.2312％[25] - 《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》同意95,201,275股，占比99.1738％[26] - 《关于本次发行决议的有效期的议案》同意95,263,475股，占比99.2386％[34] - 《关于本次募集资金用途的议案》同意95,059,767股，占比99.0263％[35] - 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》同意95,262,275股，占比99.2373％[37] - 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意95,262,275股，占比99.2373％[39] - 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》同意95,253,375股，占比99.2280％[40] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》同意95,278,775股，占比99.2545％[41] - 《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）〉的议案》同意95,251,075股，占比99.2256％[43] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意95,241,875股，占比99.2160％[44] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意95,262,375股，占比99.2374％[45] - 《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉》表决同意95,249,775股，占比99.2243％[48] - 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》表决同意95,261,875股，占比99.2369％[48] - 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》表决同意95,262,275股，占比99.2373％[52] - 《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》表决同意95,232,375股，占比99.2062％[52] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案表决同意32,128,122股，占比97.7722％[46] - 《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉》中小投资者表决同意32,115,522股，占比97.7339％[48] - 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》中小投资者表决同意32,127,622股，占比97.7707％[49] - 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》中小投资者表决同意32,128,022股，占比97.7719％[52] - 《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》中小投资者表决同意32,098,122股，占比97.6809％[54] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[55]

担保情况 - 公司为德桐源外部融资机构授信提供15000万元担保[2] - 中创新材料以德桐源48.8%股权出质，提供3816万元最高额质押担保[2][7] - 公司对各子公司担保余额为13125万元，占最近一期经审计净资产总额48.65%[11] 德桐源数据 - 德桐源注册资本为1101.5625万美元[5] - 2024年6月30日资产总额183085567.23元，负债总额242718642.03元[9] - 2024年6月30日营业收入11574176.59元，利润总额 -17836379.87元[9] - 2024年6月30日归母净利润 -8631592.20元，经营性现金流量净额 -890313.60元[9] 其他 - 公司无逾期、涉诉或败诉担保情况[11] - 中创新材料为德桐源担保财务风险可控[12] - 担保事项变化将及时披露进展公告[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月25日在厦门中创环保五楼会议室召开，网络投票分交易系统和互联网系统进行[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东共578人，代表股份95,994,423股，占公司总股本24.9019％[5] - 出席股东大会的中小股东共576人，代表股份32,860,170股，占公司总股本8.5243％[5] 提案表决情况 - 提案总表决中，同意股数最多为95,278,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2545%[39] - 中小股东对提案表决，同意股数最多为32,144,522股，占比97.8221%[40] - 中小股东对提案表决，反对股数最多为131,026股，占比0.3987%[23] - 提案总表决中，反对股数最多为129,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%[43] - 中小股东对提案表决，弃权股数最多为830,137股，占比2.5263%[32] - 提案总表决中，弃权股数最多为830,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8648%[31] - 股东会总表决同意95,262,375股，占比99.2374％[46] - 股东会总表决反对118,026股，占比0.1230％[46] - 股东会总表决弃权614,022股，占比0.6396％[46] - 中小股东表决同意32,128,122股，占比97.7722％[47] - 中小股东表决反对118,026股，占比0.3592％[47] - 中小股东表决弃权614,022股，占比1.8686％[47] - 提案1.00总表决中，同意95,275,257股，占出席有效表决权股份总数99.2508％[7] - 提案1.00中小股东表决中，同意32,141,004股，占中小股东有效表决权股份总数97.8114％[8] - 提案2.01总表决中，同意95,251,757股，占出席有效表决权股份总数99.2263％[9] - 提案2.01中小股东表决中，同意32,117,504股，占中小股东有效表决权股份总数97.7399％[10] - 提案2.02总表决中，同意95,257,975股，占出席有效表决权股份总数99.2328％[12] - 提案2.02中小股东表决中，同意32,123,722股，占中小股东有效表决权股份总数97.7588％[13] - 提案2.03总表决中，同意95,256,457股，占出席有效表决权股份总数99.2312％[14] - 提案2.03中小股东表决中，同意32,122,204股，占中小股东有效表决权股份总数97.7542％[15] - 提案2.04总表决中，同意95,201,275股，占出席有效表决权股份总数99.1738％[17] - 提案2.04中小股东表决中，同意32,067,022股，占中小股东有效表决权股份总数97.5863％[18] - 提案2.05总表决中，同意95,254,475股，占出席有效表决权股份总数99.2292％[19] - 提案2.05中小股东表决中，同意32,120,222股，占中小股东有效表决权股份总数97.7482％[20] - 提案2.06总表决中，同意95,239,775股，占出席有效表决权股份总数99.2139％[21] - 提案2.06中小股东表决中，同意32,120,222股，占中小股东有效表决权股份总数97.7482％[22] - 提案2.07总表决，同意95,260,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2354%[24] - 提案2.08中小股东表决，同意32,123,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7573%[28] - 提案2.09总表决，反对116,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218%[29] - 提案2.10中小股东表决，弃权830,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5263%[32] - 提案10总表决同意95,249,775股，占比99.2243％[48] - 提案11总表决同意95,261,875股，占比99.2369％[49] - 提案12总表决同意95,262,275股，占比99.2373％[52] - 提案13总表决同意95,232,375股，占比99.2062％[53]

人事变动 - 原非职工代表监事王新轶申请辞任[1] - 沈嘉墨被提请选举并当选为非职工代表监事[1][2] 人员信息 - 沈嘉墨1972年7月出生，武汉理工大学管理学硕士[5] - 曾任上海质量科学研究院研究室主任等职，获上海科技进步三等奖两项[5] - 未直接持股，无关联关系，无任职限制[5]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-137 鉴于公司目前工作安排等原因，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告 形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东大 会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十三日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于择期召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相 关公告。 ...

人事变动 - 公司董事雷康因个人原因辞职，原定任期2024年9月5日至2027年9月4日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] - 雷康辞职未使董事会成员低于法定最低人数，未持股[2]

人事变动 - 公司2024年10月22日审议通过选举胡郁为非独立董事议案，需股东大会审议[2] 人员信息 - 胡郁1978年5月生，中科大电子工程博士，高级工程师[7] - 2014 - 2021年在科大讯飞任职，现兼任多公司职务[7] 股权情况 - 胡郁未直接持股，其控制公司拟认购定增股成实控人[8] - 胡郁与大股东及董监高无关联，无违规失信情况[8]

会议安排 - 2024年10月17日发第六届董事会第三次会议通知[2] - 2024年10月22日第六届董事会第三次会议召开[2] 议案表决 - 拟选举胡郁为第六届董事会非独立董事，表决全票赞成，需股东大会审议[3] - 择期召开2024年第四次临时股东大会议案表决全票赞成[4]

人员变动 - 非独立董事沈嘉墨因个人原因辞职，原定任期2024 - 2027年[1] - 非职工代表监事王新轶因个人职务安排辞职，原定任期2024 - 2027年[2] 后续安排 - 沈嘉墨辞职报告送达董事会生效，王新轶辞呈待选新监事后生效[1][2] - 公司将尽快完成董事和监事补选工作[1][2] 持股情况 - 截至公告披露日，沈嘉墨和王新轶未持有公司股份[2]

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024- 132 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 10,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，佰瑞福与中国邮储银行股份有限公司厦门翔安区支行 （以下简称"邮储银行"）开展合作，签署《小企业授信业务借款合同》。同时佰 瑞福与厦门火炬集团融资担保有限公司（以下简称"火炬集团"）签署《委托保证 合同》，火炬集团为前述佰瑞福借款提供连带责 ...