会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会和12次董事会，独立董事全出席[5] - 2024年审计委员会召开8次，独立董事均出席[6] - 2024年提名等委员会召开5次，独立董事均出席[6] - 2024年战略决策委员会未召开会议[6] 报告审阅情况 - 独立董事审阅2023年年度等报告财务信息[11] - 独立董事认为2023年度内控规范有效[11] 董事会决议情况 - 第五届董事会二十七日会议通过聘任议案[12] - 第五届董事会三十次会议通过提名议案[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会、12次董事会[4] - 2024年召开8次审计委员会会议[6] - 2024年召开5次提名等委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年审议多项人事相关议案[13][14] - 2024年11月审议通过续聘会计师事务所[15] - 2024年9月审议通过向特定对象发行股票议案[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职[18] - 2025年将继续履行义务并提建议[18]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会和12次董事会，独立董事全出席[5] 报告披露情况 - 按时编制披露2023年年度等多份报告[10] 议案审议情况 - 2024年11月21日审议续聘审计机构[12] - 2024年9月29日审议向特定对象发行股票议案[13] - 审议通过聘任人员、提名候选人等议案[11]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次股东大会和12次董事会[4] - 报告期内公司召开8次审计委员会会议[6] 会议审议事项 - 2024年11月21日第六届董事会第五次会议通过续聘大华会计师事务所[11] - 2024年9月29日第六届董事会第二次会议通过向特定对象发行股票议案[13] 独立董事情况 - 独立董事出席7次董事会和2次股东大会，无缺席且投同意票[5] - 审计委员会会议中独立董事无委托出席和缺席情况[6]

业绩数据 - 2024年基本每股收益-0.28元/股，较2023年增长33.33%[2] - 2024年营业收入46600.53万元，较2023年减少9.54%[3][13] - 2024年营业成本40507.69万元，较2023年减少15.00%[13] - 2024年归属于母公司净利润亏损10911.56万元，较2023年减少31.87%[14] 资产负债 - 2024年末总资产79242.33万元，较2023年末减少28.22%[3] - 2024年末货币资金4417.85万元，占比5.58%，较2023年末增加72.37%[5] - 2024年末存货6978.96万元，占比8.81%，较2023年末减少65.98%[5] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额-10197.18万元，较2023年减少102.51%[16] - 2024年投资活动现金流量净额17380.88万元，较2023年增长1321.11%[16] - 2024年筹资活动现金流量净额-5730.27万元，较2023年减少226.60%[16] 其他 - 报告期内剥离江西祥盛和陕西中创汽车，减少亏损并获正向投资收益[14]

业绩总结 - 2024年度公司合并层面销售收入46,600.53万元，同比减少9.54%[1] - 2024年度公司合并层面营业利润为-12,514.04万元，同比减少亏损28.39%[1] - 2024年度公司合并层面利润总额为-12,841.79万元，同比减少亏损34.64%[1] - 2024年度母公司收入21,601.29万元，比上年同期下降3.09%[1] 用户数据 - 2024年环卫一体化业务运营项目六个，年化服务费约6,000万元[3] 市场扩张和并购 - 2024年3月公司以18,500万元转让北京中创惠丰100%股权及江西祥盛63.71%股权[4] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，公司累计拥有有效专利权205项、软件著作权8项、注册商标69项[9] 未来展望 - 2025年公司持续聚焦主业，拓展市场规模，建设知名品牌[10] - 2025年环卫业务采用股权融资、融资租赁等盘活，引进战略投资人[10] - 2025年通过资本市场融资、并购重组纳入优质资产，培育新业绩增长点[10] 其他新策略 - 推进ERP系统上线完成业务与管理数字化革新[12] - 进行人力资源结构调整及管理[12] - 全面梳理集团制度加强制度管理[12] - 2025年重点提升生产、资金现金流、安全与环保管理[12] - 生产精细化管理通过作业流程梳理等降本增效[12] - 资金现金流管理加强资金计划实现有序流转[12] - 围绕节能减排等加大技术创新[13] - 强化技术创新与产品开发提高技术资源利用[13] - 加强技术与市场需求结合以市场需求倒推研发方向[13] - 新一年谋求突破转型追求可持续发展[14]

业绩数据 - 2024年净利润-1.09亿元[1] - 2024年营业收入4.66亿元[2] - 最近三年平均净利润-1.17亿元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红总额为0元[2] - 2024年回购注销总额为0元[2] 研发投入 - 2024年研发投入1979.7万元[2] - 近三年累计研发投入6148.15万元，占比3.09%[3]

监事会会议 - 2024年召开9次监事会会议[3] - 4月25日第五届监事会二十四次会议通过多项议案[4] - 8月19日第五届监事会二十五次会议通过选举非职工代表监事议案[4] - 9月5日第六届监事会一次会议通过选举监事会主席议案[4] - 9月29日第六届监事会二次会议通过向特定对象发行股票议案[5] 财务相关 - 大华对2024年度财务报告审计意见客观公正[6] - 2024年度无财务及非财务内控重大、重要缺陷[9] 其他决策 - 审议通过剥离中创惠丰相关议案[6] - 4月25日会议通过公司及子公司担保议案[8] 未来计划 - 2025年监事会计划参加培训提升监督效率[13] 监督职责 - 监督公司依法运作及内控体系建设[14] - 加强与审计沟通检查财务情况[14] - 审阅财务报告监督财务运作[14] - 参加重要会议参与重大决策[14] - 督促董高人员尽责维护权益[14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所拥有合伙人150人，注册会计师887人[3] - 大华所具备证券从业、期货相关业务资格，有丰富证券业务执业经验[7] 审计决策与报告 - 公司审议通过续聘大华所为2024年度审计机构[4] - 大华所对公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计监督与评价 - 审计委员会核查大华所人员无违反独立性要求情形[7] - 认为大华所审计严格遵守准则，按时完成工作，行为规范报告客观[7][11]

2024年薪酬情况 - 董事、监事、高管薪酬合计448.02万元[3][4] - 董事长张红亮税前报酬43.19万元[3] - 董事徐秀丽税前报酬48.69万元[3] 2025年薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 独立董事津贴12万元/年（税前）[5] 其他 - 本事项需提交2024年度股东大会审议[11]