证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-091 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第五届董事会第三十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三 十次会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次 临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-102 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日特定时间段 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 一、基本情况 1、股东大会届次：2 ...

2、截至本公告披露日，中创凌兴持有公司 39,535,848 股，占公司总股本 10.26%；累计被质押股份数量 33,750,000 股，占其所持股份比例 85.37%，占 公司总股本 8.76%；累计被冻结股份数 23,250,000 股，占其所持股份比例 58.81%，占公司总股本 6.03%。 3、公司于 2024 年 8 月 2 日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-087），公司控股股东中创凌兴持有 的公司 18,000,000 股股票（占公司总股本的 4.67%）于 2024 年 8 月 5 日 10 时至 2024 年 8 月 6 日 10 时在京东网人民法院司法拍卖平台进行公开拍卖。本 次司法拍卖其中 11,000,000 股股票已过户成功，剩余 7,000,000 股股票已被 成功竞拍，但还需交付余款、办理相关手续，尚未成功过户。前述 7,000,000 股股票成功过户后，中创凌兴将不再是公司控股股东，公司将变更为无控股股 东状态，周口中控投资有限公司持有中创环保 34,598,405 股，占公司总股本 的 8.98%，将被动成为公司第一大 ...

股票代码：300056 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-089 厦门中创环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 信息披露义务人：上海中创凌兴能源科技集团有限公司 通讯地址：上海市崇明区长兴镇凤滨路 248 号 1 号楼 1022 室（上海 泰和经济发展区） 股份变动性质：股份减少（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年八月 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－ 权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行也不违 反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"、"公司"、 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024- 088 厦门中创环保科技股份有限公司 | 序号 | 拍卖标的 | 成交金额 | 占公司股份 | 竞买人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | （万元） | 总数比例 | | | 1 | 700.00 | 4,695.00 | 1.82% | 钱林洁 | | 2 | 1100.00 | 7,202.10 | 2.85% | 上海楷巨信息科 | | | | | | 技有限公司 | | 合计 | 1,800.00 | 11,897.10 | 4.67% | - | 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市 朝阳区人民法院出具拍卖成交裁定为准。中创凌兴及山东海吉雅环保设备有限公 司与前述竞买人无关联关系。 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次司法拍卖成交的标的为上海中创凌兴能 ...

关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中创 凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）持有的公司 18,000,000 股 股票拟被司法拍卖，占其所持公司全部股份的 35.62%，占公司总股本的 4.67%。截 止本公告披露日，中创凌兴持有公司股份50,535,848股，占公司总股本的13.11%； 如本次拍卖完成，中创凌兴持有公司股份 32,535,848 股，占公司总股本的 8.44%， 2、本次司法拍卖事项结果尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况督促相 关方依法履行信息披露义务。 3、若本次司法拍卖成功，中创凌兴将不再是公司控股股东，公司将无实际控 制人、无控股股东。但最终需以拍卖结果为准，本次司法拍卖不会对公司的正常生 产经营产生重大影响。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东 上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）《告知函》， 获悉其持有的公司非限售流通股 18,0 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-086 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称"江西耐华"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 45,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，江西耐华与中国建设银行股份有限公司弋阳支行（以下 简称"建设银行"）开展合作，签订《人民币流动资金贷款合同》。公司与建设银 行签署《保证合同》，为前述借款提供连带责任保证，担保债权之最高金额为 360 万元。本次公司为子公司提供担保事项未超 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-085 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：厦门佰瑞福环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：913502005684026788 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张红亮 5、注册资本：5,000 万人民币 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别 于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期 会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议 通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机 构授信提供担保，担保额度为 10,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、 2024-076）。 为满足生产经营需要， ...

担保情况 - 公司为江西耐华新增担保额度360万元，担保额度共45000万元[2] - 公司及子公司对江西耐华担保余额2100万元，新增后占净资产比例1.33%[2] - 公司对各子公司担保余额11065万元，占净资产总额41.01%[8] 江西耐华情况 - 公司持有江西耐华70%股权，资产负债率100.62%[2] - 2024年3月31日资产总额95516779.64元，负债总额96112821.31元[5] - 2024年3月31日营收2348622.43元，净利润 -1788227.15元[6] - 2024年3月31日经营性现金流量净额3841671.48元[6]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-083 厦门中创环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 股票代码：300056 信息披露义务人：山东海吉雅环保设备有限公司 住所：山东省枣庄市滕州市工业园区益康大道2299号 通讯地址：山东省枣庄市滕州市工业园区益康大道2299号 股份变动性质：增加 签署日期：2024年7月19日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/上市公司/中创环保 | 指 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | | 信息披露义务人/海吉雅 | 指 | 山东海吉雅环保设备有限公司 | | 邢台辉昇/标的公司 | 指 | 邢台辉昇企业管理咨询有限公司 | | 中创凌兴 | 指 | 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 | | 北京辉盛 | 指 | 北京辉盛企业管理咨询有限公司 | | 新锦动力 | 指 | 新 ...