证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-002 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第五届监事会的任期将于 2024 年 1 月 18 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届工作正在推进过程中，但相关工作预计无法于 2024 年 1 月 18 日之 前完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届 董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员、 第五届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续 履行相应职责。公司董事会、监事会上述延期换届选举不会影响公司的正常运 营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相 关的信息披露义务。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十八日 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-001 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据 科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现 将此次培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安 （二）保荐代表人：张铎、王立泉 （三）培训时间：2023 年 12 月 21 日 （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他与信息披露相关的 人员 （五）培训地点：北京市海淀区温泉镇地锦路 7 号院 10 号楼 （六）培训人员：国泰君安海兰信持续督导项目组 （七）培训内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：海兰信 保荐代表人姓名：张铎 联系电话：010-83939268 保荐代表人姓名：王立泉 联系电话：010-83939266 现场检查人员姓名：张铎、卢东为 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月21日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1.对上市公司有关人员进行访谈； 2.查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料及信息披露文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业 务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 √ 7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否 履行了相应程序和信息披 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-058 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 1.6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。 2023 年 12 月 28 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1.6 亿元闲置募集资 金提前归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的 闲置募 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-057 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2023 年 12 月 21 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 1 人，代表公司有表 决权的股 ...

二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所 ...

一、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》 根据公司业务经营发展需要，为优化财务结构、补充公司流动资金，满足公 司发展需求，同意公司向北京银行申请综合授信 7,000 万元，期限 2 年（最终以 银行实际审批为准），授信期限内授信额度可循环使用。担保方式为信用。 本次授信事项公司授权公司管理层签署相关授信文件、授权经营层根据资金 需求情况在前述授信额度内使用。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的议案》 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-056 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日下午 17:00 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十次会议。公司 于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实 际参加董事 5 人， ...

止并将该项目募集资金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-053 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日下午 18:00 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十次会议。 公司于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召 集和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及 部分募投项目重新论证并延期的议案》 公司终止"海洋先进传感器综合智能作业平台项目"并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-055 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2023 年 12 月 5 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...