关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具 体内容可详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-019 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日 名称：上海安诺其集团股份有限公司 住所：上海市青浦区崧华路881号 公司已于近日完成了上述事宜的工商变更登记及工商备案手续，上海市市场监督管 理局换发了《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：913100006315207744 法定代表人姓名：纪立军 注册资本：人民币115437.4574万元整 公司类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物 品、易制毒化学品）的销售，从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及技术的 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-018 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次 股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： 会议召开时间：2024年3月4日（星期一）下午15:00； 网络投票时间为：2024年3月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年3月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月4日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集 团 ...

法律意见书 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 Add: 26F,Tower S1, Bund Finance Center, 600 Zhongshan 2nd Road(E), Huangpu, Shanghai 北京炜衡（上海）律师事务所 关于 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 电话（Tel）：(021)22257666 传真（Fax）：(021)22257667 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海安诺其集团股份有限公司 北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）受上海安诺其集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师王楠、隋江龙出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 其他规范性文件以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，仅对本次股东大 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-017 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年3月 4日（星期一）下午15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已于 2024年2月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召 开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间：2024年3月4日（星期一）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月4日 ...

上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-016 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日深圳证 券交易所《关于对上海安诺其集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2024】第 32 号）（以下简称"《关注函》"），公司根据《关注函》的要求，组织相关方认真 分析和核查，并对《关注函》所关注的事项逐一回复，回复内容如下： 2024 年 2 月 7 日，你公司披露《关于签署股权收购意向书的公告》（以下简称公 告），你公司与上海亘聪信息科技有限公司（以下简称"上海亘聪"或"标的公司"） 股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海智 鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向书》，拟以不超过 1 亿元现金收购转让方持有的标的公司 100%股权。2 月 7 日至 21 日，你公司股价累计 上涨幅度较大。我部对此表示关注，请你公司进一步说明以下事项： ...

1.你公司主营业务为染料及助剂的研发、生产与销售， 标的公司主要经营方向为算力加速服务和算力管理，对于你 公司属于新业务。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海安诺其集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 32 号 上海安诺其集团股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 7 日，你公司披露《关于签署股权收购意向 书的公告》（以下简称公告），你公司与上海亘聪信息科技 有限公司（以下简称"上海亘聪"或"标的公司"）股东郭 亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有 限合伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 签署了《股权收购意向书》，拟以不超过 1 亿元现金收购转 让方持有的标的公司 100%股权。2 月 7 日至 21 日，你公司 股价累计上涨幅度较大。我部对此表示关注，请你公司进一 步说明以下事项： 5.请你公司结合所处市场及行业状况、生产经营情况等 说明主营业务及基本面是否发生重大变化，是否存在其他应 披露未披露事项，核实说明你公司股价短期内涨幅较大与公 司基本面是否匹配，并就公司股价波动进行充分的风险提示。 6.说明你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况， ...

公司实际控制人、控股股东纪立军先生之一致行动人上海诺毅投资管理集团有 限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海安诺其集团股份有限公司于近日收到公司实际控制人、控股股东纪立军先生之 一致行动人上海诺毅投资管理集团有限公司（以下简称"诺毅集团"）通知，基于对公 司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心， 切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，诺毅集团计划自 2024 年 2 月 20 日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、 连续竞价和大宗交易）增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-015 上海安诺其集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东的一致行动人 增持公司股份计划的公告 1、本次计划增持主体为公司实际控 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第十条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本议事规 则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意 并提交股东大会审议通过后方可实施。董事会有权否决损害股东利益的薪 酬方案。 第五章 议事规则 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组，为薪酬与考核委员会提供公司如下有关 方面的资料： (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-008 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于2024 年2月8日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事 会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全 体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使 用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》 详见2024年2月9日证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 议案3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《关于使用募 ...

第一章 总 则 上海安诺其集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现下列情形之一《公司法》第一百条规定的，公司在事实发生之 日起2个月以内应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券 交易所" ...