证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同 意注册决定。 2 北京海新能源科技股份有 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-002 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年01月 07日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会 议于2025年01月10日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）>的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 ...

北京海新能源科技股份有限公司 调整前：本项目内部收益率48.35%（税后），税后项目投资回收期3年，年 均利润总额13,173.89万元，年均净利润9,880.41万元。项目经济效益较好。 调整后：本项目内部收益率19.32%（税后），税后项目投资回收期5.94年， 年均利润总额5,415.58万元，年均净利润4,061.68万元。项目经济效益较好。 同时根据募投项目的最新推进情况，对已履行的批准程序、尚未履行的批准 程序情况进行了更新。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-004 北京海新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— 发行类第7号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨 慎性原则，公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之"40万吨/年生物 能源项目产品质量升级（20万吨/年生物柴油异构）"的效益测算进行了调整。主 要修改内容如下： 1 除上述调 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-003 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年01月 07日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知，会 议于2025年01月10日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）> 的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案（修订稿）》。 特此公告。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自 筹资金先行投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规 的要求和规定程序予以置换。 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金具体投入项目、优先顺序 及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、生物柴油产量规模扩大，利用潜力有待开发 北京海新能源科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总 | 董事会前已 | 尚需投入 | 募集资金拟投 | | --- | --- | --- ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月12日发布召开2024年第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月27日下午2:00召开，网络投票时间为当天多个时段[5] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）377人，代表股份930,186,582股，占比39.5871%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意47,251,701股，占比84.9060%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案》多项子议案同意股数及占比明确[9 - 21] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意924,346,527股，占比99.3722%[30] - 《关于公司为子公司相关业务提供反担保暨关联交易》两项议案同意股数及占比明确[33][35] - 《关于聘请2024年向特定对象发行股票专项审计机构的议案》同意922,198,996股，占比99.1413%，反对7,235,886股，占比0.7779%，弃权751,700股，占比0.0808%[36] 决议情况 - 议案（一）至议案（十二）为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[36] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[36] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[39] - 本次会议表决程序和表决结果合法有效[37][38][39]

北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票事项获得海淀 区国资委批复的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"公司"）于2024 年11月04日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议，审议 通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票相关议案。具体内容详见公司2024 年11月04日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京海新能源科技股 份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 近日，公司收到北京市海淀区国有资产监督管理委员会（以下简称"海淀区 国资委"）《海淀区国资委关于同意海国投集团下属海新能科启动非公开发行股 票相关事项的批复》，海淀区国资委同意北京海新致低碳科技发展有限公司参与 认购海新能科向特定对象发行A股股票，并按照上市公司管理规定和国资监管相 关要求，依法依规组织海新能科开展本次发行工作。 公司本次向特定对象发 ...

股东大会出席情况 - 2024年第六次临时股东大会股东及股东代理人377人，代表股份930,186,582股，占比39.5871%[3] - 中小股东及股东代理人375人，代表股份55,651,799股，占比2.3684%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意47,251,701股，占比84.9060%[6] - 《公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》议案同意47,233,001股，占比84.8724%[20] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案同意924,346,527股，占比99.3722%[29] - 《关于聘请2024年向特定对象发行股票专项审计机构的议案》同意922,198,996股，占比99.1413%[35]

生物航煤行业政策与市场前景 - 欧洲ReFuelEU法案要求从2025年起在欧盟机场的飞机燃油中添加可持续航空燃料（SAF），2025年添加比例为2%，2030年为6%，2035年为20%，2040年为34%，2045年为42%，2050年达到70% [2] - 英国推出SAF强制性添加政策，2025年生效，SAF义务将从占英国航空燃料总需求的2%开始，到2030年增加到10%，2040年增加到22% [3] - 亚太国家如日本、韩国等也宣布SAF强制掺混计划，日本2030年SAF强制掺混比例达10%，韩国自2027年起要求所有自韩起飞的国际航班使用掺混1%的SAF燃料 [3] - 中国生物航煤已于2024年9月开启国内应用试点，试点分两阶段实施，第一阶段为2024年9月至12月，第二阶段为2025年全年 [3] 公司SAF产能与技术 - 公司现有SAF产能5万吨，并已通过中国民用航空局的适航审定及ISCC CORSIA及ISCC-EU下HEFA国际认证 [3] - 公司山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目预计明年二季度投产，项目投产后每年新增生物航煤等产品约20万吨 [3] - 公司生物航煤采用HEFA技术路线，利用废弃动植物油脂经加氢脱氧、异构化等流程产出生物航煤，HEFA是目前唯一实现商业化的成熟路线 [5] 生物航煤行业挑战与机遇 - 公司认为，随着生物航煤强制性添加政策落地，生物航煤市场需求逐步增加，产业前景广阔，但需提升产能以满足最低添加比例带来的市场需求 [3] - 国家取消废弃油脂产品出口退税，有助于将废弃油脂资源留存国内深加工利用，保障生物航煤行业原料供应、降低原料成本 [5] - 公司深耕生物柴油行业多年，已经构建成熟的原料供应体系，上游供应商多元、稳定，并积极推进与上游原料供应商达成战略合作 [7]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月27日下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月23日[6] - 会议地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室[8] 议案情况 - 本次股东大会表决议案共15项，议案2含10个子议案需逐项表决[9][12][13] - 议案1 - 12为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[15] - 议案13 - 14为关联担保事项，关联股东须回避表决[15] 登记相关 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[16] - 现场登记时间为12月24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[18] - 登记地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室[19] 投票相关 - 网络投票代码为350072，投票简称为海新投票[26] - 均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[28] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25等[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[31] 其他 - 股东可委托他人出席并授权投票，授权书有效期至大会结束[33] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为10个[34] - 公司提供2024年第六次临时股东大会参会股东登记表[38]