授信与融资 - 三聚凯特向兴业银行沈阳分行申请不超3亿综合授信，敞口不超1亿，100%保证金低风险额度不超2亿[1] - 山东三聚向苏银金融租赁申请不超2.2亿融资租赁业务[4] - 三聚家景向邮储银行申请不超8000万综合授信额度[10] 股权结构 - 海国投集团间接持有公司股份占总股本37.22%[2] 审计与会议 - 聘任利安达为2024年向特定对象发行股票专项审计机构[7] - 2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项反担保及申请授信等议案表决均全票同意[3][6][9][11]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-104 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请 银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度 向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先 生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会 审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称"三聚凯特"）为 满足其经营需要，拟向兴业银行沈阳分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过 人民币3亿元综合授信 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-106 北京海新能源科技股份有限公司 关于聘请2024年向特定对象发行股票专项审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2024年向特定对象发行 股票专项审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）为公司2024年向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司 提供专项审计服务。该项议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第 七次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟聘请专项审计机构基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 北京海新能源科技股份有限公司 证券服务 ...

股权结构 - 公司持有山东三聚84.62%的股权[1] - 海国投集团通过海国投间接持有公司134,908,721股，占总股本5.74%[3] - 海国投集团通过海新致间接持有739,626,062股，占总股本31.48%[9] 财务数据 - 海国投集团2023年末资产总额1989.72亿元、负债总额1543.21亿元、净资产446.51亿元，资产负债率77.56%[8] - 海国投集团2024年9月末资产总额2089.89亿元、负债总额1657.53亿元、净资产432.36亿元，资产负债率79.31%[8] - 海国投集团2023年营业收入228.19亿元、营业利润4.58亿元、净利润0.14亿元[8] - 海国投集团2024年1 - 9月营业收入171.39亿元、营业利润 - 6.20亿元、净利润 - 6.16亿元[8] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为252,600万元，占最近一期经审计净资产的36.27%[22] - 公司及其控股子公司提供担保总余额为79,381.30万元，占最近一期经审计净资产的11.40%[22] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为61,035.44万元，占最近一期经审计净资产的8.76%[22] - 2024年初至公告披露日，公司与海国投集团发生的各类关联交易总金额为6,297.68万元[23] 融资租赁业务 - 山东三聚拟向苏银金租申请不超2.2亿元、期限不超5年的融资租赁业务用于异构项目建设[1] - 融资租赁业务品种为直租，增信措施为海国投集团担保和公司反担保，尚未签正式协议[14][15] - 关联交易担保期限不超5年，具体金额和期限以苏银金租核准额度为准[15][16] - 本次融资租赁反担保业务定价遵循市场定价及自愿、公平、合理原则[17] - 山东三聚每年按实际担保金额的0.5%向海国投集团支付担保费[21] 其他 - 公司2024年第十一次独立董事专门会议一致审议通过为控股子公司山东三聚融资租赁业务向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案[24] - 公司已制定严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险[24] - 公司与关联方交易遵循公开、公平原则，符合相关规定及公司根本利益[24] - 无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[22]

会议安排 - 董事会于2024年10月25日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月19日下午2点召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）565人，代表股份907,250,567股，占比38.6110%[7] 议案表决 - 《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》同意占比99.2910%[9] - 《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》同意占比99.2945%[10] - 《关于<三年发展战略规划纲要（2024 - 2026年）>的议案》同意占比99.4027%[11]

人事变动 - 2024年10月24日孙国平因工作调整辞去非独立董事等职务[1] - 公司提名李雪梅为非独立董事候选人，2024年11月19日当选[1][2] - 李雪梅接任孙国平在相关委员会职务[1][2] 人员信息 - 李雪梅1990年6月出生，有法律职业资格证[5] - 截至披露日未持股，现任职国资公司[5]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-100 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行表决，本次会议的议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。表决结果如下： （一）审议通过《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临时股 东大会于2024年11月19日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年10月25日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2024 年10月24日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨 补选非职工代表监事的议案》，李雪梅女士因工作调整原因申请辞去公司第六届 监事会监事职务，辞职后李雪梅女士将被提名为第六届董事会非独立董事职务。 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技 发展有限公司推荐，公司监事会研究决定，同意提名封晓刚先生（简历详见附件） 为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第五次临时股东 大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-101 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告 北京海新能源科技股份有限公司 附件： 非职工代表监事封晓刚先生简历 封晓刚，男，1987年02月出生，中国国籍，预备党员，无境外永久居留权， 本科学历；注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-099 北京海新能源科技股份有限公司 关于控股子公司通过适航审定的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"公司"）控股 子公司山东三聚生物能源有限公司（以下简称"山东三聚"）于近日取得中国民 用航空局颁发的《技术标准规定项目批准书》（编号：CTSOA0308），经中国民 用航空局审查确认，山东三聚的质量系统符合CCAR-21部的规定；生产的可持续 航空燃料HEFA-SPK产品符合CCAR-21部的规定，批准其按照相应的CTSO规定 进行标记。 二、对公司的影响 1 北京海新能源科技股份有限公司 深度布局生物航煤新赛道。 本次批准书的取得不会对公司2024年经营业绩构成直接影响，上述规划不构 成承诺及盈利预测和业绩承诺，提醒广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、中国民用航空局颁发的《技术标准规定项目批准书》。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 本次技术标准规定项目批准 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-093 北京海新能源科技股份有限公司 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过28,000.00万元（含 本数），发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行 前公司总股本的30%。 2、公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新致"） 拟参与本次向特定对象发行认购，拟认购金额不低于10,450.00万元（含本数）， 认购数量以认购金额除以发行价格确定，对认购股数不足1股的余数作舍去处理， 最终认购数量不超过本次向特定对象发行股票数量上限。 3、本次向特定对象发行构成关联交易。 4、本次向特定对象发行股票事项尚需国有资产监督管理部门批准、公司股 东大会审议通过，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过、中国 证券监督管理委 ...