募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28000万元[3] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级拟用募集资金19800万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用募集资金8200万元[4][28] 项目情况 - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目总投资25545.57万元，已投入4168.22万元[4] - 40万吨/年生物能源项目产出的烃基生物柴油凝点不超过20摄氏度[17] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目财务内部收益率48.35%（税后）[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目税后投资回收期3.00年[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目年均利润总额13173.89万元[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目年均净利润9880.41万元[27] 市场数据 - 2023年公司向欧盟出口生物柴油约180万吨，占总出口量90%[8] - 2014 - 2023年，全球烃基生物柴油消费量年均增速为26.9%，2023年消费量达1633万吨[10] - 2024 - 2028年全球烃基生物柴油消费量年均增速达16.38%[10] 未来展望 - 募集资金投资项目可提升公司40万吨/年生物能源项目技术水平及产品多样性[31] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[33] - 本次募集资金投资项目实施后公司未来盈利能力和经营业绩将得到一定提升[33] 产品优势 - 公司生物柴油与化石基柴油相比，可减少80%的二氧化碳净排放[22] - 国内生物柴油一般按5%比例勾兑进石油柴油，欧盟地区可按20%比例兑入[25]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 本次发行方案符合规定，不损害股东利益[2] 资金管理 - 前次募集资金到账超五个会计年度，无需编制前次资金使用报告[4] - 公司设立募集资金专项账户[5] 关联交易与承诺 - 控股股东海新致认购构成关联交易，符合公平原则[6] - 海新致承诺自发行结束起36个月内不转让获配股份[6] 其他事项 - 公司对本次发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[5] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》符合规定[6] - 发行相关文件披露信息真实、准确、完整[7] - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票事宜[7]

目录 C O N T E N T S 股票代码： 3 0 0 0 7 2 北 京 海 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 海新能科 及生物能源产业发展机遇 仅限海新能科300072投关活动用 仅限海新能科300072投关活动用 2 0 2 2 . 0 5 北京海新能源科技股份有限公司是北京 市海淀区国有资产投资集团有限公司旗 下规模最大的上市公司 仅限海新能科300072投关活动用 1997 公司成立 2010 公司上市 证券代码：300072 公司介绍 Company Profile 仅限海新能科300072投关活动用 Company Management Situation Analysis HVO Industry 公司经营情况 烃基生物柴油 可持续航空燃料 业务规划与未来展望 仅限海新能科300072投关活动用 SAF Industry Business Planning and Expectations Expectations 01 公司介绍 - 第一章 - Company Profile 公司简介 Comoany Profile 发展历程 Development History 企业规模 ...

公司战略定位 - 将持续以绿色发展为依托，坚持科技创新、精益管理，努力成为世界一流的绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者[1] - 生物能源板块为核心战略支柱，承载业务体量和价值实现功能，以坚定的长期投入和效益提升为发展方向[1] - 催化净化板块为中长期利基，是公司发展基础支撑，以推动新产品新业务发展、提升竞争力为主要任务[1] 技术优势 - 自主开发了三种烃基生物柴油生产工艺技术，可适应不同种类及质量的原料，产品质量符合欧盟标准[2][3] - 自主开发了异构化催化剂及工艺技术并自行生产相关主催化剂，已实现长周期工业化运营[3] - 正在自主开发原料预处理平台技术，未来将进一步拓展加氢脱氧原料的适应性，提升装置运行周期，降低综合生产成本[3] 生物能源发展措施 - 夯实大宗合作伙伴业务，持续开拓亚洲新兴市场，构建多元化的市场销售格局[3] - 加强销售团队建设，增加直接面向终端客户比例，提升品牌影响力[3] - 构建生物能源自主原料供应体系，与餐厨垃圾处理企业、废油脂回收企业达成战略合作[3] - 加快推进国内应用试点工作，与政府部门、成品油渠道商等建立闭环合作[3] - 提升生物航煤产能，完成国内适航审定工作，加速壮大生物航煤业务[3][4] - 积极引入生物航煤需求方成为战略合作伙伴，打造长期稳定的合作关系[4] 市值管理措施 - 奋力发展生物能源、催化净化核心主营业务，继续优化资产提质增效，精益管理提升经营效益[4] - 适时、合规推动运用市值管理工具，如股东增持等措施维护全体股东权益[4] - 通过外延增长方式，布局产业链上下游产业，加速公司产业发展[4]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年10月24日召开，3位监事均出席[1] - 《2024年第三季度报告》编制审核程序合规，表决全票通过[1][3] 人事变动 - 监事李雪梅因工作调整申请辞职，将被提名为非独立董事[4] - 监事会同意提名封晓刚为非职工代表监事候选人[5] - 《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》表决全票通过，待股东大会审议[7][6]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月19日下午2:00召开[1][3] - 网络投票时间为11月19日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - 股权登记日为11月13日[6] - 会议地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室[8] 议案相关 - 审议3项议案，含监事和非独立董事补选、三年发展战略规划纲要（2024 - 2026年）[9][12] - 议案为普通决议，须经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[14] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[15][16] - 现场登记时间为11月14日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:30[17] 投票代码 - 网络投票代码为350072，投票简称为海新投票[25]

人事变动 - 监事李雪梅因工作调整辞监事职，将被提名为非独立董事[2][3] - 公司监事会提名封晓刚为非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 封晓刚出生于1987年02月，本科，注册会计师[6] - 截至披露日，李雪梅和封晓刚均未持股[3][6] 任职情况 - 封晓刚现任海淀国投财务金融部副经理[6] - 封晓刚任期自股东大会通过至本届监事会届满[3]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-084 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事孙国平先生的书面辞职报告，孙国平先生因工作调整原因申请辞去公 司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后孙 国平先生将不再担任公司任何职务。 孙国平先生原定任期为2024年04月08日至2026年10月25日。 李雪梅女士属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、 1 北京海新能源科技股份有限公司 监事和高级管理人员候选人"的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由 如下： 1、李雪梅女士于2023年10月26日起担任公司非职工代表监事，未持有公司 股份，在提交非职工代表监事辞职报告后至本公告披露日不存在买卖公司股票的 情况； 2、鉴于李雪梅女士具有丰富的法律管理经验和较强的工作能力，熟悉 ...

业绩总结 - 2024年三季度计提各项减值准备共计243,414,403.64元，减少营业利润同额[24] - 2024年三季度应收账款计提坏账准备 -137,628,618.75元[13] - 2024年三季度其他应收款计提坏账准备329,932,328.34元[14] 数据相关 - 2024年9月30日应收账款坏账准备余额851,791,175.21元[3] - 2024年9月30日其他应收款坏账准备余额583,958,966.06元[3] - 2024年9月30日存货跌价准备余额143,965,961.82元[4] 资产减值 - 2024年三季度计提存货跌价准备51,110,694.05元，转销140,606,291.31元[20] - 2024年9月30日无形资产减值准备余额1,750,000.00元[4] - 2024年9月30日商誉减值准备余额10,245,694.61元[4] 其他 - 单项金额重大的应收账款判断依据为金额大于500万元[9] - 本次计提信用及资产减值准备事项未经审计[25]

会议相关 - 2024年10月24日召开第六届董事会第十七次会议，10位董事全到[1] - 定于2024年11月19日开第五次临时股东大会，现场和网络投票结合[13] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等议案表决全票通过[3][7][12][14] 人事变动 - 非独立董事孙国平辞职，提名李雪梅补选，待股东大会审议[4][5] 战略规划 - 制定《三年发展战略规划纲要（2024 - 2026年）》，待审议[8][9]