华平信息技术股份有限公司 （二）独立性的情况说明 华平信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人任灏，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任灏先生，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8月至2020年6 月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年4月至今任镇江乐舞网络科 技有限公司监事；2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月24日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案，需2024年年度股东会审议[1] - 第五届薪酬与考核委员会、董事会、监事会均审议此事项[8] 方案内容 - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] - 独立董事每人每年6万元（税前）津贴[2] - 股东单位领薪董监原则上不在公司领薪酬[3] 薪酬确定与发放 - 高管年度薪酬由董事会根据绩效考评结果确定[5] - 离任时薪酬或津贴按实际任期计算发放[6] 管理与生效 - 薪酬及考核委员会组织绩效考核并监督执行[6] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东会通过生效[7] 税务处理 - 薪酬及津贴个税由公司统一代扣代缴[7]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议，审议多项报告及议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为公司2024年依法运作，财务报告真实准确完整[5][6] 未来展望 - 2025年监事会将按规定履职推动公司发展[14]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设两个专门委员会[11] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[12] - 公司建立完善的资金、采购付款、销售收款、资产等管理制度[15][16][17][18] - 公司注重投资内控，制订关联交易、对外担保等制度[19][20][21] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥营业总收入3%为重大缺陷等[25] - 非财务报告内控直接缺失≥资产总额3%为重大缺陷等[30] 未来展望 - 报告期未发现内控重大、重要缺陷[32][33] - 公司将完善内控管理制度，提升内控管理[35] - 2025年公司将完善内控制度，确保信息系统和财务数据准确[36] 其他 - 董事长为吕文辉，已获董事会授权[37]

审计相关决策 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构议案[2] - 2024年9月12日股东大会审议通过续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构议案[2] 审计沟通与会议 - 2024年12月30日审计委员会进行审前沟通[3] - 2025年4月16日审计委员会进行审后沟通[3] - 2025年4月20日审计委员会会议审议通过2024年年度财务报告等议案[3] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好[4]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长、总经理吕文辉等（换届后根据实际情况决定）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止2025年5月13日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构情况 - 中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[2] 审计相关决策 - 公司续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[3] 审计结论 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] 审计评估 - 评估中审众环履职独立、尽责，报告及时客观公允[6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月计提资产减值准备5,455,101.31元，减少利润总额同额[4][15] 数据详情 - 拟计提应收账款坏账准备5,011,454.11元，账面余额698,512,241.60元，可收回465,791,877.88元[4][5] - 拟计提其他应收款坏账准备431,258.61元[4] - 拟计提合同资产坏账准备12,388.59元[4] 策略方法 - 对金融资产按不同情况估计预期信用损失[7] - 应收票据及应收账款按存续期预期信用损失计量[8] - 其他应收款组合1、4一般不计提预期信用损失[11] - 存货成本高于净值时计提跌价准备，按合同价算净值[14]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为海福安、任灏、徐国亮[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 其他 - 公司每年对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 专项意见发布时间为2025年4月24日[2]

往来资金 - 2024年初往来资金余额26,687.91万元[3] - 2024年往来累计发生额19,848.82万元[3] - 2024年偿还累计发生额3,811.70万元[3] - 2024年末往来资金余额42,725.03万元[3] 应收账款 - 铜仁华平信息技术应收账款年初、年末余额均为1,048.75万元[3] - 华平智慧信息技术（深圳）应收账款年初3,875.69万元，年末3,876.67万元[3] 其他应收款 - 深圳市华平科技互联年初7,068.68万元，年末8,271.71万元[3] - 华平智慧信息技术（深圳）年初 -784.00万元，年末2,266.23万元[3] - 铜仁华平信息技术年初9,504.75万元，年末11,444.14万元[3] - 华平电子科技（昆山）深圳分公司年末9,301.71万元[3]