可转债发行 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[15] - 2024年7月16日转股价格向下修正为2.38元/股[16] 赎回情况 - 思创转债赎回价格为101.24元/张，年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为11月19日[3] - 停止转股日为11月22日，赎回登记日为11月21日[3] - 赎回日为11月22日，发行人资金到账日为11月27日[3] - 投资者赎回款到账日为11月29日，赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至11月21日在册的全体“思创转债”持有人[20] 其他 - 本次赎回结束后7个交易日内，公司将刊登赎回结果和摘牌公告[22] - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“思创转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股余额5个交易日内现金兑付[23]

可转债基本信息 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年7月16日转股价格向下修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[3] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[3] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] - 2024年9 - 10月公司股票触发赎回条款[5] - 赎回对象为截至2024年11月21日在册的全体持有人[20] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“思创转债”情形[22]

可转债基本信息 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[3] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[3] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] 触发条件 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 收盘价格低于当期转股价格的85%触发转股价格向下修正条款[16] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“思创转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

资金情况 - 思创医惠全资子公司医惠科技募集资金专项账户曾被冻结715,442.47元[4] - 医惠科技被冻结的715,442.47元已解除冻结并恢复正常使用[5] 影响说明 - 募集资金专项账户部分资金被冻结未影响公司项目开展及正常运行[6]

可转债基本信息 - 公司于2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为11月19日[3] - 停止转股日为11月22日，赎回登记日为11月21日[3] - 赎回日为11月22日，发行人资金到账日为11月27日[3] - 投资者赎回款到账日为11月29日，赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至11月21日收市后在册的全体“思创转债”持有人[20] - 本次赎回完成后“思创转债”将在深交所摘牌[22] 触发条件 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 收盘价格低于当期转股价格的85%触发转股价格向下修正条款[16] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司持股5%以上股东等无交易“思创转债”情形[22]

可转债发行 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2021年9月10日转股价格由8.26元/股调整为8.27元/股[10] - 2022年11月21日转股价格由8.27元/股调整为8.28元/股[11] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股，4月25日调整为3.57元/股[14][15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为11月19日，停止转股日为11月22日，赎回登记日为11月21日，赎回日为11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为11月29日[3] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后在册的全体“思创转债”持有人[20] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

可转债基本信息 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[5] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日，赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后全体“思创转债”持有人[20] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[2] - 2021年3月1日可转债在深交所挂牌交易[3] 可转债转股 - 转股期自2021年8月2日起至2027年1月25日止[4] - 初始转股价格为8.27元/股，多次调整最低至2.38元/股[6][7][8][9][10][11][12][14] 触发条款 - 2023年6月12日至7月4日多次触发转股价格向下修正条款[9][11][14] - 2024年9月30日至10月31日触发有条件赎回条款[15][19] 股票回购 - 2021 - 2023年多次同意回购注销限制性股票[8][9][12] 提前赎回 - 2024年10月31日审议通过提前赎回“思创转债”议案[19] - 赎回条件满足前6个月内相关人员无交易“思创转债”情形[20] - 保荐人对提前赎回事项无异议[22]

会议情况 - 思创医惠第五届董事会第四十九次会议于2024年10月31日通讯召开，7位董事全出席[3] 股票与转债 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票至少十五个交易日收盘价不低于3.10元/股[4] - 董事会同意提前赎回“思创转债”，授权管理层处理后续事宜[4] - 《关于提前赎回“思创转债”的议案》7票同意通过[4]

会议信息 - 思创医惠第五届监事会第二十九次会议于2024年10月31日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 监事会审议通过《关于提前赎回"思创转债"的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]