公司信息 - 思创医惠证券代码为300078，债券代码为123096[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘银为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[12] - 提名人声明时间为2024年11月20日[16]

公司信息 - 证券代码为300078，简称为思创医惠；债券代码为123096，简称为思创转债[1] 独立董事候选人情况 - 叶肖剑通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 符合任职资格和条件，无不得担任董事情形[2][3] - 具备相关知识和经验，承诺任职相关事项[6][15][16] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][9] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12]

会议安排 - 公司第五届董事会第五十次会议于2024年11月20日召开，7位董事均出席[3] - 2024年12月6日将以网络与现场投票结合方式召开2024年第七次临时股东会[8] 人员提名 - 董事会同意提名许益冉等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 董事会同意提名叶肖剑等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[5][7] 审议事项 - 第六届董事会非独立董事候选人议案提交临时股东会审议，用累积投票制逐项投票[5] - 独立董事候选人经深交所审核无异议后提交审议，用累积投票制逐项投票[7]

可转债发行 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[9] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[11] - 可转债初始转股价格为8.27元/股，当前转股价格为2.38元/股[8][12] 转股价格调整 - 2024年2月28日“思创转债”转股价格向下修正为3.58元/股[17] - 4月25日调整为3.57元/股[18] - 7月16日再次向下修正为2.38元/股[17][18] 赎回相关 - 截至2024年11月18日，“思创转债”余额为386.86万元[5] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[6] - 最后转股日为2024年11月21日，收市后未转股的“思创转债”将按101.24元/张强制赎回[5] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[6] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[7] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[7] - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50% [6] 触发条款情况 - 2024年6月7日至6月28日，公司股票触发转股价格向下修正条款[18] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[21] 其他事项 - 公司同意回购注销激励对象持有的尚未解除限售的剩余全部限制性股票449.2万股[17] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司持股百分之五以上股东等无交易“思创转债”情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27]

可转债基本信息 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[9] - “思创转债”于2021年3月1日起在深交所挂牌交易[10] - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[11] 转股价格调整 - 初始转股价格为8.27元/股，经多次调整，2023年7月21日起修正为4.50元/股[12][15] - 2024年2月28日起，转股价格向下修正为3.58元/股[17] - 2024年4月25日起，转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[18] - 2024年7月16日起，转股价格向下修正为2.38元/股[19] 赎回相关 - “思创转债”最后交易日为2024年11月18日，当日简称为“Z创转债”[5] - 最后转股日为2024年11月21日，未转股按101.24元/张强制赎回，年利率1.50%[5][6] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，赎回日为2024年11月22日，全部赎回[6][7] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[8][21] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后登记在册的全体持有人[24] - 2024年11月27日发行人资金到账，11月29日赎回款到达持有人账户[25] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，持股5%以上股东等无交易“思创转债”情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27]

可转债基本信息 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[9] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[11] - 可转债初始转股价格为8.27元/股，经多次调整[12] 转股价格调整 - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[15] - 2024年2月28日起，转股价格向下修正为3.58元/股[17] - 2024年4月25日起，转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[18] - 2024年7月16日起，转股价格向下修正为2.38元/股[19] 赎回相关 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款，赎回条件满足日为2024年10月31日[8] - “思创转债”最后交易日为2024年11月18日，收市后停止交易[5] - “思创转债”最后转股日为2024年11月21日，收市后未转股的将按101.24元/张强制赎回[5] - “思创转债”当期年利率为1.50%，赎回价格101.24元/张（含当期应计利息且含税）[6] - 2024年11月22日为“思创转债”赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[7] - 投资者赎回款到账日为2024年11月29日[7] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后在中国结算登记在册的全体“思创转债”持有人[24] 其他 - 本次“思创转债”赎回条件满足前6个月内，公司持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员无交易“思创转债”情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27]

可转债基本信息 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 初始转股价格为8.27元/股[8] - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - 赎回价格为101.24元/张，当期年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[3] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[3] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] - 2024年9 - 10月公司股票触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2024年11月21日在册的全体“思创转债”持有人[20] 其他 - 转股最小申报单位为1张，不足1股的余额5个交易日内现金兑付[23] - 赎回前6个月内，公司相关人员无交易“思创转债”情形[22] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[22]

可转债基本信息 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[3] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[3] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] 触发条件 - 2024年9月30日至10月31日，股票至少十五个交易日收盘不低于转股价格130%触发赎回[5][18] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无“思创转债”交易情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[3] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[3] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] 其他 - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债基本信息 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[15] - 2024年7月16日转股价格向下修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[3] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[3] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] 触发条件 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[5][18] - 收盘价格低于当期转股价格的85%触发转股价格向下修正条款[16] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“思创转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]