证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-035 思创医惠科技股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变 更的提示性公告 公司股东路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司、受让方苍南县 工业建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公 司"）收到通知，2025 年 4 月 26 日，公司第一大股东路楠先生与苍南县工业建 设投资有限公司（以下简称"苍南建投"）签署了《股份转让协议》，约定路楠 先生拟通过协议转让的方式将其所直接持有的本公司共计 62,739,500 股的股份 （占公司总股本的 5.61%）转让给苍南建投（以下简称"本次股份转让"），转 让完成后路楠先生不直接持有本公司股份，通过其一致行动人杭州博泰投资管理 有限公司（以下简称"杭州博泰"）间接持有本公司 6,006,776 股的股份（占公 司总股本的 0.54%）。 2、本次股份转让完成后 ...

政策文件核心内容 - 七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，聚焦医药工业全链条数智化转型，重点部署人工智能技术深度应用、卓越企业培育等方向 [1] - 方案提出深化人工智能赋能应用，支持建立医药大模型创新平台，开展"人工智能赋能医药全产业链"应用试点，鼓励联合体形成标志性应用场景 [2] - 提出两阶段目标：2027年数智化转型取得重要进展，2030年规上医药企业基本实现全覆盖 [3] - 2027年具体指标包括突破关键技术、制定30项以上标准、研发推广100款以上高性能产品、打造100个应用场景、建成100个数智药械工厂、建设50家卓越企业、5个卓越园区等 [4] - 四大重点任务：数智技术赋能行动、数智转型推广行动、数智服务体系建设行动、数智监管提升行动 [5] 市场反应与行业影响 - A股医药数智化板块集体上涨，思创医惠涨13.16%，创业慧康涨7.71%，朗玛信息涨5.99%，卫宁健康涨5.27%，润达医疗等涨超4% [1][2] - 数智化转型可提升药企研发效率30%，降低生产成本15-20%，缩短产品上市时间25% [6] - 中国数字化医疗市场规模2024年突破1.2万亿元，年均复合增长率24.5%，预计2025年达1.8万亿元，2030年达2.5万亿元 [8][9] - AI制药、智能工厂、精准医疗为最具爆发力赛道，政策、技术、需求三重驱动催生万亿级市场 [7][9] 技术应用与典型案例 - AI技术可快速筛选潜在有效分子，建立构效关系模型，替代传统海量筛选试错流程 [6] - 医院全病程管理效率将因AI应用大幅提升，改善就医体验并加速诊疗流程 [9] - AI医疗在医疗器械功能提升、检查结果解读、临床决策辅助、健康管理等领域价值显著 [9] - 概念股布局：泓博医药（AI算法结合药物设计）、美迪西（CRO引入AI）、成都先导（与腾讯AILab合作）、药明康德（投资AI制药）、恒瑞医药（全球AI平台合作）、复星医药（AI研发流程应用） [10][11] 基础设施与生态建设 - "十四五"规划将生物医药与数字经济列为重点，新基建（5G、工业互联网）支持医药工厂智能化改造 [8] - 鼓励建设医药AI领域概念验证、中试验证、共性技术、知识产权运营等公共服务平台 [2] - 计划建设10个以上医药大模型创新平台、数智技术应用中试平台，培育30家以上卓越服务商 [4]

违规担保处理 - 原董事长章笠中承诺兜底，先期转3700万，4月18日前或再补2100万[3][5] - 医惠科技共收取5800万元保证金[6] 后续安排 - 聘请律师应诉，向监管部门投诉相关方[7] - 追究内部责任人责任并处理[8] 影响评估 - 预计不必自行支付资金，不会造成损失[6] - 若判决担责，优先用保证金支付，不足章笠中补足[8] 经营情况 - 截至披露日，公司及子公司经营正常[9]

案件情况 - 杭州连帆因合同纠纷起诉公司子公司[4] - 公司全资子公司为被告[3] 涉案金额 - 涉案金额为24122105元[3] - 医惠科技银行账户被冻结资金24122105元[5] 案件结果 - 案件已撤诉结案[3] - 双方和解，杭州连帆撤回起诉[7] - 法院裁定解除24122105元资金冻结[7] 费用负担 - 案件受理费1150元由杭州连帆负担[7] - 财产保全申请费5000元由杭州连帆负担[7] 影响说明 - 案件撤诉不会影响公司本期或期后利润[3]

数据相关 - 原告请求被告偿还合计57,662,471.67元[3][9] - 标的薪酬收益权转让价款为7600万元[8] - 章笠中未按期支付回购价款3600万元[9] - 章笠中转入3700万元赔偿保证金[17] - 章笠中承诺再补充转入2100万元履约保证金[17] 未来展望 - 预计一个月内解决涉嫌违规担保事项[6] - 若2025年4月18日前未解决违规担保，股票交易将被实施其他风险警示[6] 新策略 - 向银保监会投诉举报信托产品合法合规性问题[13] - 完善用章管理等内控缺陷环节，强化印章管理与使用[18] - 依法依规追究涉嫌违规担保责任人责任并采取内部处理措施[19] - 梳理和宣导内控制度执行情况，强化法规及规章制度执行力度[19] 其他 - 诉讼未开庭，暂无法确定对公司当期利润的影响[20] - 全资子公司医惠科技被冻结账户为募集资金专项账户，不影响正常经营[20] - 指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[20]

诉讼涉案金额 - 思创医惠全资子公司医惠科技涉案金额57,662,471.67元[3][4] - 公司及控股子公司新增累计涉案金额75,366,611.12元，占净资产15.22%[11] - 涉案100万元以上诉讼仲裁小计涉案金额73,898,228.88元[19] 其他金额事项 - 标的薪酬收益权转让价款7,600万元，信托预计期限10年[6] - 原告要求章笠中支付回购价款本金36,000,000元及溢价款等[8] - 原告要求章笠中支付违约金20,824,000元及律师费用80,000元[8]

会议信息 - 现场会议于2025年3月13日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年3月13日多个时段[3] 投票数据 - 现场和网络投票股东等共906人，代表股份137,345,931股，占比12.2864％[4][5] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意133,926,061股，占比97.5100％[6] 决议情况 - 律所认为本次股东会程序合法有效[8] - 公告备查文件为股东会决议和法律意见[9]

股东会情况 - 公司2025年第二次临时股东会3月13日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 出席股东会股东及代理人906人，持股137,345,931股，占比12.2864%[6] 议案表决情况 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意133,926,061股，占非关联股东表决权97.5100%[13] - 中小投资者对该议案同意9,177,073股，占比72.8516%[13]

评估相关 - 浙江码尚科技股份有限公司股东全部权益价值评估为2.333亿元[3] - 评估基准日为2024年10月31日，报告日为2025年2月20日[3][15] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日起至2025年10月30日止[18] - 本次评估分别采用资产基础法和收益法，最终采用收益法结果[16][17] - 评估增值8707.208859万元，增值率为59.55%[17] 公司资本与股权 - 思创医惠注册资本为86799.3048万元[21] - 码尚科技成立时注册资本30万元，历经多次增资至6650万股[24][29] - 截至评估基准日，平阳溯元资产管理合伙企业持股2000万股占比30.0752%等[29] 财务数据 - 2022 - 2024年10月31日母公司报表资产、负债、股东权益有变化[33] - 2022 - 2024年1 - 10月母公司报表营收、成本、利润、净利润有变化[33] - 2022 - 2024年10月31日合并报表资产、负债、股东权益有变化[33] - 2022 - 2024年1 - 10月合并报表营收、成本、利润、净利润有变化[33] 资产情况 - 列入评估范围存货账面价值41,557,615.05元等[39] - 建筑物类固定资产账面原值59,367,854.83元等[40] - 设备类固定资产账面原值70,197,028.98元等[40] - 在建工程账面价值为101,484,527.07元[41] - 无形资产--土地使用权账面价值为51,217,048.67元[41] - 无形资产--其他无形资产账面价值为469,234.25元[41] 无形资产 - 公司申报无账面记录的无形资产包括23项专利权和75项软件著作权[41] - 多项专利和软件著作权有具体信息[42][43][44] 评估方法与依据 - 法律法规依据包括《资产评估法》等[49][50] - 评估准则依据涵盖《资产评估基本准则》等[50] - 权属依据有码尚科技《营业执照》等[50] - 取价依据包含被评估单位评估申报表等[52] 资产评估方式 - 流动资产、债权类流动资产等有不同评估方式[55][56] - 工业厂房及设备类固定资产采用成本法评估[58][60] - 在建工程以核实后账面值为评估价值[64] - 土地使用权评估采用市场法[64][66] - 无形资产组合采用收益法评估[66] - 收益法采用企业自由现金流折现模型[69] 评估结果对比 - 资产基础法评估资产增值率18.48%，负债减值率3.65%，股东权益增值率55.37%[89] - 收益法评估股东全部权益价值为233,300,000元[89] - 两种方法评估结果相差6,111,007.90元，差异率2.69%[90] 其他事项 - 公司在册员工190余人[34] - 码尚科技有多笔抵押借款[93][94] - 码尚科技设备销售案终审胜诉，对方已退回部分设备款[96] - 码尚科技将多份专利质押借款，余额为0元[94][95] - 码尚科技有多处厂房和办公场地出租[97]