本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思创医惠"）于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司 日常经营的资金需求、提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，同意在保 证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使 用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开 发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）,可转债项目闲 置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））用于暂时补充流动资金，使 用期限为自第五届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期 将归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下： ...

特别提示： | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、关联关系情况 公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 74.1840%的股 权，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海 实业为公司的关联法人，本次出售资产事项构成关联交易。 3、审议情况 2024 年 6 月 4 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于全资子公司 出售资产暨关联交易的议案》，公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员 会审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。公司于同日召开了 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审 议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30； 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 监事会认为：公司全资子公司出售资产暨关联交易事项构成关联交易，公司 严格履行了关联交易决策程序。本次全资子公司出售资产暨关联交易事项可有效 盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力,促进公司持续健康 发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 董事会同意在目标资产过户前将公司所持上扬无线射频科技扬州有限公司 100%股权质押给山海实业，并于过户完成后 15 个工作日内解除该质押。 董事会同意公司在目标资产交付后的 3 年（"承诺期"）内持续承租全部或 部分目标资产，并以医惠科技每年不低于金额 4,500.00 万元、思创汇联不低于 1,900.00 万元向山海实业支付租金收入，若承诺期限内目标资产的租金收入不 足承诺额的，则差额部分分别由医惠科技、思创汇联以自有资金补足。 公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 74.1840%的股 权，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海 实业为公司的关联法人，本次出售资产事项构成关联交易。 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】268 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司高级管理人 员辞职及聘任总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部 分委员的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票 代码：300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 思创转债 | 上一次评级时间 2024 2 月 | 年 | 7 | 日 | BB | 上一次评级结果 BB 负面 | 根据公司于 2024 年 5 月 28 日公告的《关于高级管理人员辞职及 聘任总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部分委员的的公告》， 公司于近日收到部分高级管理人员的辞职报告，具体情况如下： （1）公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公 司总经理职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、第五届董事会 薪酬与考核委员会委员，华松鸳女士的辞职报告自送达董事会之日起 生 ...

| | | 思创医惠科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对思创医惠科技股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 176 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就《问询函》中涉及的问题做出书面说明，并在 6 月 5 日前将有关说明 材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局上 市公司监管处。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司指定的信 息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信 息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就《问询 函》涉及的问题逐项落实回复。鉴 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 鉴于公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职 务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名 委员会资格审核，公司董事会全体董事一致同意聘任吴琼女士为公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理并调整 董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高级管 理人员的辞职报告，具体情况如下： 1、公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职 务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委 员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，华松鸳女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 华松鸳女士总经理职务原定任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。截至本公告披露日，华松鸳女士未直接或间接持有公司股份，且不存在应 履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。华松鸳女士辞 职后，在原定任期及任期届满后六个月内 ...