证券代码：300080 证券简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度业绩说明会活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 易成新能2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 | | 及人员姓名 | 向全体投资者 | | 时间 | 年 4 月 25 日 15:00-17:00 2024 | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访 | | | 谈 "栏目 董事长：王安乐 | | 公司接待人员 | | | | 董事、总裁：杜永红 | | 姓名 | 独立董事：张亚兵 | | | 财务总监：王尚锋 | | | 副总裁、董事会秘书：常兴华 1.根据央企控股上市公司市值管理考核将全面推开，请问贵 | | | 司在王安乐王大董事长这么多年的开拓进取下，公司股价从 | | | 上市的 40 多元跌到现在 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级[4] 报告的核心观点 1) 公司新能源、新材料多点布局，业绩有望恢复[1] 2) 电池片业务持续技改提升产能与效率，紧跟行业趋势[1] 3) 光伏电站业务发电量持续增加，子公司中原金太阳规划十四五期间建设3GW风光清洁能源电站目标[1] 4) 公司构建"石墨化-负极材料-锂电池"的产业链发展模式，石墨电极业务和锂电池业务均有布局[2] 5) 全钒液流储能电站方面，公司控股孙公司开封时代已完全掌握新一代全钒液流电池储能技术，具备300MW/年产能[3] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入98.84亿元，同比下降12.10%；归母净利润0.46亿元，同比下降90.46%[1] 2) 预计2024-2026年公司营收将分别达到114.72/124.60/134.61亿元，同比增长16.1%/8.6%/8.0%；归母净利润将分别达到2.16/3.18/4.18亿元[4] 3) 公司2023年末资产负债率为54.41%，净负债比率为15.55%，财务状况良好[7]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-060 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》编制和审核程序 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报 告内 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-059 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2024 年第一季度报告 全文的内容并批准对外披露。 《河南易成新能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见公司于同日刊 登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、电 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-064 河南易成新能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。现将有关情况公告如下： 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）的有关规定，以及 2019 年 10 月 10 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新 增股份上市公告书》以及与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补 偿补充协议》的约定，公司编制了本报告。 一、重大资产重组的基本情况 本公司于 2019 年 4 月 12 日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》， 并经 2019 年 4 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会表决通过，同意公司 向开封 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-063 河南易成新能源股份有限公司 关于募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）于2024 年4月24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，"53.05MWp分布式光伏电站建设 项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）结项。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股， 发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元， 扣除发行承销费以及 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 河南易成新能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试的 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01220010 号 关于重大资产重组标的资产的减值测试 的专项审核报告 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 关于重大资产重组标的资产的减值测试报告 | 3 | 亚会核字（2024）第 01220010 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）的《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》（以下简称减值测试报告） 进行了专项审核。 一、管理层的责任 依据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规 则使用指引-上市类第 1 号》（以下统称管理办法），以及易成新能于 2019 年 10 月 10 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公 告书》以及易成新能与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿之补 充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》（以下统称 ...

北京国融兴华资产评估有限责任公司 关于河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之业绩承诺实现情况说明及致歉声明 北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"国融兴华评估"）作为河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"易成新能"）发行股份购买 资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的评估机构，就易成新能本次交易中标的公 司业绩承诺实现情况及致歉情况声明如下： 一、本次交易基本情况 二、标的公司涉及的业绩承诺情况 （一）原盈利承诺情况 根据上市公司与盈利承诺补偿义务人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 （现更名为：中国平煤神马控股集团有限公司，以下简称"中国平煤神马集团"）签订 的《业绩承诺补偿协议》，本次交易的业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度和 2021 年 度。 中国平煤神马集团承诺：开封炭素在 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润（以下简称"承诺净利润数"）不低于 73,423.92 万元，开 封炭素在 2019 年度、2020 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 141,610.87 万元， 开封炭素在 2019 年度、2 ...

应收款项融资数据变化 - 应收款项融资期末余额44,165.46，较年初余额33,723.73增加10,441.73，变动比例30.96%[2] 预付款项数据变化 - 预付款项期末余额18,809.56，较年初余额13,228.79增加5,580.77，变动比例42.19%[2] 持有待售资产数据变化 - 持有待售资产期末余额0.00，较年初余额3,000.00减少3,000.00，变动比例100.00%[2] 2024年第一季度营业收入数据变化 - 2024年第一季度营业收入884,801,967.93元，上年同期2,146,160,926.54元，同比减少58.77%[12] - 营业收入本期发生额88,480.20，同期发生额214,616.09，减少126,135.89，变动比例-58.77%[18] - 营业总收入8.85亿元，较上期21.46亿元下降58.74%[36] - 2024年第一季度营业收入为884,801,967.93元，上年同期为2,146,160,926.54元[37] 2024年第一季度净利润数据变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润-69,870,405.99元，上年同期47,275,760.88元，同比减少247.79%[12] - 2024年第一季度净利润为 -82,881,289.35元，上年同期为59,734,487.06元[37] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -69,870,405.99元，上年同期为47,275,760.88元[37] 2024年第一季度经营活动现金流量净额数据变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额28,220,490.48元，上年同期-205,500,818.05元，同比增加113.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,822.05，较2024年同期增加23,372.13，变动比例113.73%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2822.049048万元，上年同期为 - 20550.081805万元[41] 总资产数据变化 - 本报告期末总资产17,867,225,696.48元，上年度末16,841,340,897.51元，较上年度末增加6.09%[12] - 2024年第一季度公司资产总计178.67亿元，较上期168.41亿元增长6.09%[34] 非经常性损益项目情况 - 非经常性损益项目合计7,649,092.49元，其中计入当期损益的政府补助10,173,710.39元[14] 营业利润数据变化 - 营业利润本期为-7,651.54，同期为7,650.97，减少15,302.51，变动比例-200.01%[18] - 2024年第一季度营业利润为 -76,515,443.41元，上年同期为76,509,651.28元[37] 经营活动现金流入小计数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为117,239.20，较2024年同期增加9,447.00，变动比例8.76%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,172,391,952.41元，上年同期为1,077,921,993.80元[40] 投资活动现金流入小计数据变化 - 投资活动现金流入小计本期为3,000.00，较2024年同期增加2,739.67，变动比例100.00%[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3000万元，上年同期为260.33万元[41] 筹资活动现金流入小计数据变化 - 筹资活动现金流入小计本期为96,330.14，较2024年同期增加14,267.02，变动比例17.39%[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为96330.135412万元，上年同期为82063.120721万元[41] 现金及现金等价物净增加额数据变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为10,711.49，较2024年同期增加28,551.64，变动比例160.04%[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为10711.486917万元，上年同期为 - 17840.149144万元[41] 主要股东持股情况 - 中国平煤神马控股集团有限公司持股比例48.51%，持股数量1,055,581,210.00股[25] - 开封市发展投资集团有限公司持股比例12.39%，持股数量269,597,800.00股[25] - 河南省科技投资有限公司持股比例5.49%，持股数量119,367,904.00股[25] 新增转融通出借股份情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增，期末转融通出借股份且尚未归还数量118,200股，占总股本0.01%[29] 限售股解除情况 - 河南平煤神马首山碳材料有限公司期初限售股数71,346,893.00股，本期全部解除限售[31] 流动资产数据变化 - 流动资产合计96.75亿元，较上期89.44亿元增长8.17%[34] 非流动资产数据变化 - 非流动资产合计81.93亿元，较上期78.98亿元增长3.73%[34] 负债数据变化 - 负债合计102.71亿元，较上期91.63亿元增长12.09%[35] 流动负债数据变化 - 流动负债合计68.90亿元，较上期59.64亿元增长15.52%[35] 非流动负债数据变化 - 非流动负债合计33.81亿元，较上期31.99亿元增长5.69%[35] 所有者权益数据变化 - 所有者权益合计75.96亿元，较上期76.78亿元下降1.07%[35] 应收账款数据变化 - 应收账款18.40亿元，较上期19.09亿元下降3.61%[34] 存货数据变化 - 存货21.03亿元，较上期20.02亿元增长5.03%[34] 2024年第一季度营业总成本数据 - 2024年第一季度营业总成本为972,558,233.08元，上年同期为2,064,099,524.93元[37] 2024年第一季度综合收益总额数据 - 2024年第一季度综合收益总额为 -83,021,800.40元，上年同期为73,425,362.75元[38] 2024年第一季度基本每股收益数据 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0321元，上年同期为0.0217元[38] 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金数据 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,078,318,535.58元，上年同期为942,768,705.14元[40] 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金数据 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为759,705,795.65元，上年同期为849,435,988.43元[40] 2024年第一季度投资活动现金流出小计数据 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为20726.923895万元，上年同期为17907.862687万元[41] 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额数据 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17726.923895万元，上年同期为 - 17647.532687万元[41] 2024年第一季度筹资活动现金流出小计数据 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为70717.808133万元，上年同期为61675.18356万元[41] 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额数据 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25612.327279万元，上年同期为20387.937161万元[41] 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响数据 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.034485万元，上年同期为 - 30.471813万元[41] 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额数据 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为130974.397794万元，上年同期为106689.051076万元[41]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-065 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神马 控 股 集 团 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 中 国 平 煤 神 马 集 团 "） 持 有 公 司 股 份 1,055,581,210 股，占公司总股本的 48.51%，本次解除质押 50,335,500 股，占 其持有公司股份的 4.77%，占公司总股本的 2.31%。本次股份解除质押后，中国 平煤神马集团所持公司股份不存在质押的情形。 公司于近日接到中国平煤神马集团的函件通知，获悉其所持有本公司 50,335,500 股股份已办理完成质押解除业务，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 中国平煤神马集团 | | | --- | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | | 本次解除质押股份数量（股） | 50,335,500 | | | 占其所持股份比例 | | 4. ...