公司变更 - 2025年10月24日、11月12日会议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 已完成注册地址工商变更登记及《公司章程》工商备案[2] - 注册地址由东莞长安镇变更为沙田镇[2] 其他信息 - 公告备查文件含营业执照和登记通知书[3] - 公告于2025年11月29日发布[4]

人员提名 - 叶卫平被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事候选人需符合法规对任职资格及独立性要求[2][3][4] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及相关人员持股、任职情况需符合规定[6] - 候选人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[9] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[9]

独立董事提名 - 夏军提名周台为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情况[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[9]

授信与担保 - 2026年度公司计划申请不超过65亿元综合授信敞口额度[1] - 2026年度拟为深圳创世纪提供不超过25亿元担保额度，占2024年末经审计归母净资产49.36%[2] 财务数据 - 2024年末深圳创世纪总资产879,765.46万元，总负债523,759.58万元[10] - 2025年第三季度末总资产974,331.76万元，总负债582,319.44万元[10] - 2024年度深圳创世纪营业收入447,220.60万元[10] - 2025年第三季度营业收入370,033.65万元，利润总额38,714.59万元，归母净利润32,567.08万元[10] 担保情况 - 截至2025年9月30日，深圳创世纪资产负债率＜70%，担保余额100,591.18万元，新增2.5亿担保额度占该时点净资产比例46.06%[6] - 截至2025年10月31日，公司及子公司担保额度总金额151,208.31万元，占2024年末经审计归母净资产29.85%[15] - 截至2025年10月31日，公司对子公司担保余额100,591.18万元，占2024年末经审计归母净资产19.86%[15] - 截至2025年10月31日，子公司对子公司担保余额50,617.13万元，占2024年末经审计归母净资产9.99%[15]

人员提名 - 夏军提名叶卫平为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[9]

独立董事提名 - 周台被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[6] - 最近十二个月内无相关规定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续担任不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[9]

关联交易预计 - 2026年度预计与关联方发生关联交易金额不超过4000万元，占2024年度经审计净资产的0.79%[2] - 2026年与大前机床及其子公司预计交易不超过3000万元，截至2025年10月31日实际发生180.75万元[4] - 2026年与武汉协尔预计交易不超过1000万元，截至2025年10月31日实际发生12.24万元[4] - 2025年度预计与大前机床及其子公司交易不超过5000万元，截至2025年10月31日实际发生180.75万元[6] 关联方情况 - 大前机床注册资本1150万美元，KEN(CAYMAN)CO.LTD持股78.2609%[8] - 2024年末大前机床资产总额550859555.61元，2025年前三季度为1019361134.41元[9] - 2024年末大前机床营业收入211199042.14元，2025年前三季度为378396441.38元[9] - 武汉协尔注册资本479.44万元，第一大股东李民利持股45.0838%[11] - 2024年武汉协尔营业收入544939.98元，2025年前三季度为154694.26元[12] - 2024年武汉协尔净利润 -644650.08元，2025年前三季度为 -170518.59元[12] 其他事项 - 拟选举凌文锋为第七届董事会非独立董事，其持有武汉协尔36.8868%股权[13] - 董事会授权管理层在关联交易预计总额度内确定具体交易金额和协议内容[15][19] - 交易价格依据市场价格由双方协商确定[15] - 交易款项以银行转账或银行承兑汇票分次支付/收取[15] - 2025年11月28日第六届董事会第二十七次会议审议通过该议案[19] - 备查文件为第六届董事会第二十七次会议决议和2025年度第四次独立董事专门会议决议[20]

员工持股计划基本情况 - 初始设立人数不超20人，董事和高管预计4人[9] - 资金总额不超3000万元，份数上限3000万份[9][22] - 存续期60个月，届满前1个月可延长[10][30] - 锁定期12个月，届满后一次性解锁，解锁比例100%[10][11][32] 参与人员及认购情况 - 参加对象为公司董事、高管及中高层管理人员[9] - 副董事长拟认购900万份，占30%；其他中高层拟认购2100万份，占70%[23] 股票数量及占比 - 以2025年11月28日股价测算，涉及股票最高3318584股，约占总股本0.20%[28] 实施风险 - 须经股东会批准，存在不确定性[6] - 认购金额低计划可能不成立，不足则低于预计规模[6] - 实施成本或影响相关年度净利润[6] - 股票交易存在风险[6] 管理与决策 - 自行管理，最高权力机构为持有人会议[36] - 管理委员会3人，任期为存续期[41] - 股东会授权董事会办理相关事宜，有效期至实施完毕[45][46] 变更与终止 - 变更须经持有人1/2以上份额同意并董事会审议通过[50] - 存续期满未展期自行终止，可提前终止[51] 权益与收益分配 - 持有人享有股东权利[52] - 锁定期后存续期内，管理委员会决定出售和分配安排[56] - 存续期内有可分配收益时按份额比例分配[64] - 锁定期结束后、存续期内，持有人会议决定是否分配收益[65]

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 2．拟续聘的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"），本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议， 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通 过之日起生效。 4．本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 财务报告的审计意见为标准的无保留意见。 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 ...

项目投资与建设 - 项目初始投资18亿，建设用地13.05万平方米[1][2] - 2023年8月投资变7.2亿，用地变5.07万平方米[3] - 截至披露日一期建11万平，投入2.98亿，二期未建[4] - 现投资调为4.36亿，用地变为31,583.30平方米[5][6] 调整原因与影响 - 调整为匹配战略，提升资源配置效率[8] - 利于降风险、促发展、提资金效率[9] - 收储资金用于日常经营及研发[9] 其他事项 - 多地产业基地投产，深圳总部建设推进[9] - 调整不涉关联交易等，无需董事会审议[9] - 东莞创群为深圳创世纪3.5亿融资担保或调整[10][11]