委托理财资金规定 - 委托理财资金为自有闲置或闲置募集资金，募集资金理财须保本且期限不超十二个月[5] - 政府专项补助和融资资金不得用于理财[5] 委托理财原则与审议 - 委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，预期收益率高于同期银行存款利率[6] - 委托理财金额超最近一期经审计净资产10%以上但不满50%且绝对金额超1000万元，需董事会审议通过[10][11] - 委托理财金额超公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议通过[11] - 单次或连续十二个月内用于理财的闲置募集资金金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议通过[12] 委托理财管理 - 财务部负责委托理财的计划、配置策略、经办、管理、核算及资料归档等工作[13] - 公司建立委托理财防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算严格分离[16] 监督与审核 - 独立董事、审计委员会有权对委托理财事项开展检查和审核并发表意见[18] - 审计部负责对委托理财资金使用与开展情况进行审计和监督[18] 信息披露 - 公司应按规定对委托理财相关信息分析判断，达披露标准予以披露[20] - 披露委托理财事项应包含目的、金额、期限等内容[21] - 委托理财业务出现理财产品募集失败等情形应及时披露进展和应对措施[21] - 理财产品协议或相关担保合同主要条款变更需披露[22] - 受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件要披露[22] 制度相关 - 公司委托理财事项知情人员在信息公开披露前不得透露相关情况[22] - 本制度未尽事宜依照国家有关法律法规及规定执行[24] - 制度与日后规定相抵触按新规定执行并由董事会修订[24] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[25] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[26]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时人数不超过20人，董事和高管预计4人[4] - 筹集资金总额不超3000万元，每份1元，份数上限3000万份[4] - 副董事长拟认购900万份占30%，其他中高层拟认购2100万份占70%[5] 股票相关 - 完成建仓后，总份额对应股票上限不超股本10%，单人不超1%[7] - 以2025年11月28日股价测算，涉及股票最高3318584股，约占总股本0.20%[8] 存续与锁定期 - 存续期60个月，届满前1个月经同意可延长[9] - 锁定期12个月，届满后一次性解锁，比例100%[10] 交易限制 - 在年报、半年报公告前15日内等不得买卖股票[11] 会议相关 - 持有人会议召开提前3日书面通知，紧急可口头[14] - 提案经1/2以上份额同意表决通过，特殊约定除外[15] - 10%以上份额持有人可提临时提案和召开临时会议[16] - 管理委员会3人，任期为存续期[17] - 会议提前3日通知，全体同意可通讯召开[18] - 10%以上份额持有人、委员可提议召开临时会议，主任3日内召集[18] - 会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] 管理与授权 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[12] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集，之后由管委会负责[14] - 股东会授权董事会办理相关事宜，自草案通过至实施完毕有效[20] 资产与变更 - 资产独立于公司固有资产，不得侵占挪用混同[20] - 变更须经持有人会议1/2以上份额同意并董事会审议通过[23] 终止与展期 - 存续期满未展期自行终止，锁定期满股票出售清算可提前终止[23] - 届满前1个月或特殊情形，经同意可延长[23] 持有人权益 - 享有股东权利，存续期内份额处置受限[24] - 锁定期内公司派息，现金股利计入资产，结束后按比例分配[25] - 特定情形管委会有权取消资格，强制收回份额[25] - 职务变更权益不变[26] - 锁定期满后，管委会决定股票出售和权益分配[26] - 存续期内有收益，管委会扣除税费后按比例分配[28] - 锁定期内不得要求分配权益[28] - 锁定期内资本公积转增等，新股份一并锁定[28] - 锁定期内派息，现金股利计入资产，结束后由会议决定分配[28] - 锁定期结束后派息，现金股利计入资产[29] - 锁定期结束后，会议决定分配，授权管委会按份额分配[29] - 存续期届满或提前终止，管委会2个月内清算分配财产[29] 其他 - 审议通过不意味着持有人享有继续服务权利，劳动关系按合同执行[31] - 争议先协商调解，60日未解决提交仲裁[32] - 管理办法经股东会审议通过生效，解释权归董事会[32]

董事会换届 - 第六届董事会2026年3月19日届满，独董王成义2026年1月19日届满六年[2] - 拟定第七届董事会由5名董事组成，3非独董2独董[2] - 2025年11月28日第六届董事会第二十七次会议通过换届议案[2] - 第七届董事会董事候选人任期自2025年第六次临时股东会通过起三年[4] 股东持股 - 夏军持有公司股票227,103,167股，占总股本13.64%[7] - 夏军配偶凌慧持有公司24,209,428股，占总股本1.45%[7] - 肖文、凌文锋、周台、叶卫平截至披露日未持股[8][9][11][12] 人员履历 - 叶卫平2020 - 2024年任广和通独董，2025年4月至今任农商行独董[11][12] - 叶卫平与5%以上表决权股份股东无关联关系[12]

授信申请 - 2026年度公司及下属公司计划申请不超65亿综合授信敞口额度[1] - 申请授信业务含商业银行借款、保理融资、银行承兑等[1] 流程与授权 - 议案需提交股东会审议[1] - 董事会提请授权管理层在额度内调整融资事项并签署文件[1] - 授权决议有效期为2026年度[1]

员工持股计划基本信息 - 初始设立人数不超20人，董事和高管4人[8][21] - 资金总额不超3000万元，份数上限3000万份[8][21][25] - 参加对象为董事（不含独立董事）、高管及其他中高层管理人员[8][20] - 资金来源为员工业绩奖金和其他合法方式[8][25] - 股票来源为二级市场购买创世纪A股股票[9][26] 股份相关数据 - 完成建仓后，总份额对应标的股票数量上限不超公司现有股本10%，任一持有人不超1%[27] - 以2025年11月28日收盘价测算，涉及股票数量最高3318584股，约占总股本0.20%[27] 时间安排 - 存续期60个月，届满前1个月满足条件可延长[9][10][29] - 锁定期12个月，届满后一次性解锁，解锁比例100%[9][10][31] - 股东会审议通过后6个月内完成标的股票购买[26][67] 管理模式 - 自行管理，成立管理委员会，持有人会议为最高管理权力机构[9][36] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[41] 决策机制 - 持有人会议每项议案经1/2以上份额同意表决通过，特殊约定需2/3以上份额同意[40] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[44] 其他规定 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[47][62] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[50] - 存续期满未展期自行终止，锁定期届满标的股票全部出售并清算分配，可提前终止[51]

资金使用 - 2026年度拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品[3] - 额度有效期2026年，资金可滚动使用[6] 产品选择 - 拟购中、低风险产品，禁购R4级及以上产品[7] 审批授权 - 事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[9] - 董事会提请股东会授权管理层处理，有效期2026年[10] 风险控制 - 短期理财收益不确定，公司采取措施控风险[11][12] 决策意义 - 合理配置资金可提高效率并创造收益，符合股东利益[14][15]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 公司具备实施计划主体资格，内容合规程序合法[1] - 推出计划前经职工代表大会通过[2] - 审议议案决策程序合法，无损害利益情形[2] - 计划有利于完善利益共享机制[3]

公司变更 - 2025年10月24日、11月12日会议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 已完成注册地址工商变更登记及《公司章程》工商备案[2] - 注册地址由东莞长安镇变更为沙田镇[2] 其他信息 - 公告备查文件含营业执照和登记通知书[3] - 公告于2025年11月29日发布[4]

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人 叶卫平 作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 夏军 提 名为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事提名 - 夏军提名周台为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情况[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[9]