业绩数据 - 2022年多确认利润823.08万元[1][2] 关联交易 - 2022年向深圳嘉熠采购交易金额185万元[2] - 2023年向深圳嘉熠预付货款1295万元[2] 资产情况 - 2023年商誉减值测试资产组新增5家公司[2] 信息披露问题 - 2022、2023年年报未准确披露关联交易金额[2] - 2023年年报未准确披露商誉资产组变化情况[2] 违规处理 - 董事长等对违规行为负主要责任[3] - 深交所要求整改并提醒履行披露义务[5]

业绩总结 - 2022年多确认营业收入1275.3万元、成本686.98万元等，合计多确认利润823.08万元[1] 关联交易 - 2022年向关联方深圳嘉熠采购AGV自动化物流线交易金额185万元[3] - 2023年向关联方深圳嘉熠预付AGV自动化物流线货款1295万元[3] 资产情况 - 2023年商誉减值测试资产组范围较2022年新增5家公司[4] 整改与处理 - 30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深交所[4] - 拟在2024年报对2022年会计处理问题相应处理[6]

市场扩张和并购 - 劲辉国际拟将2200万股股份协议转让给全资子公司东莞劲翔，占总股本1.32%[2][3] - 转让价格5.34元/股，参考2024年5月24日收盘价84.76%计算[3] - 2024年12月20日完成过户登记[2][3] - 转让后，劲辉国际及其一致行动人合计持股55403100股，占总股本3.33%[3]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-068 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向董事会成员 发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加 的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： (一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称"下属公司"）计划于2025年 度向银行申请 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-073 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日（星期二）09:15-15:00 期间的任意时间。 4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2024年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00 召开 2024 年度第五次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过 55 亿元的额度范围内，可 根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具 体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任 全部由公司承担。本次授权决议的有效期为 2025 年度内。 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-070 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东会 审议，具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2025 年度向银行申请总额不超 过 55 亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不 限于商业银行借款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-072 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买 的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产 品。 2.投资金额 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、下属公司购买理财产品的概况 （一）投资目的 公司下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下，使用 闲置自有资金购买理财产品，将提高自有流动资金的使用效率，为公司和股东创 造较好的投资收益。 公司下属公司在2025年度内拟使用不超过30亿元（人民币，下同）的闲置自 有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示 由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、 信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-069 本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事 3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表 决，形成如下决议： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》及相关公告。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： (一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 监事会 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-071 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，其中董事会以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司拟为下属全资子公司深圳市创世 纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）向银行申请综合授信额度事项提供 担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2025 年度向银行申请总额不超 过 55 亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银 行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期 间为准，额度在有效期内可以滚动使用。 因上述融资需要， ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-067 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际 ...