证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-094 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2026 年 度为下属全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）向 银行申请综合授信额度事项提供担保。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董 事会第二十七次会议，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2026 年度为下属公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及 下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2026 年度向银行申请总额不 超过 65 亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业 银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间 为准，额度在有效期内可以滚动使用。 因上述融资需要，公司拟在 202 ...

人员提名 - 夏军提名叶卫平为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[9]

独立董事提名 - 周台被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[6] - 最近十二个月内无相关规定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续担任不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[9]

员工持股计划基本情况 - 初始设立人数不超20人，董事和高管预计4人[9] - 资金总额不超3000万元，份数上限3000万份[9][22] - 存续期60个月，届满前1个月可延长[10][30] - 锁定期12个月，届满后一次性解锁，解锁比例100%[10][11][32] 参与人员及认购情况 - 参加对象为公司董事、高管及中高层管理人员[9] - 副董事长拟认购900万份，占30%；其他中高层拟认购2100万份，占70%[23] 股票数量及占比 - 以2025年11月28日股价测算，涉及股票最高3318584股，约占总股本0.20%[28] 实施风险 - 须经股东会批准，存在不确定性[6] - 认购金额低计划可能不成立，不足则低于预计规模[6] - 实施成本或影响相关年度净利润[6] - 股票交易存在风险[6] 管理与决策 - 自行管理，最高权力机构为持有人会议[36] - 管理委员会3人，任期为存续期[41] - 股东会授权董事会办理相关事宜，有效期至实施完毕[45][46] 变更与终止 - 变更须经持有人1/2以上份额同意并董事会审议通过[50] - 存续期满未展期自行终止，可提前终止[51] 权益与收益分配 - 持有人享有股东权利[52] - 锁定期后存续期内，管理委员会决定出售和分配安排[56] - 存续期内有可分配收益时按份额比例分配[64] - 锁定期结束后、存续期内，持有人会议决定是否分配收益[65]

关联交易预计 - 2026年度预计与关联方发生关联交易金额不超过4000万元，占2024年度经审计净资产的0.79%[2] - 2026年与大前机床及其子公司预计交易不超过3000万元，截至2025年10月31日实际发生180.75万元[4] - 2026年与武汉协尔预计交易不超过1000万元，截至2025年10月31日实际发生12.24万元[4] - 2025年度预计与大前机床及其子公司交易不超过5000万元，截至2025年10月31日实际发生180.75万元[6] 关联方情况 - 大前机床注册资本1150万美元，KEN(CAYMAN)CO.LTD持股78.2609%[8] - 2024年末大前机床资产总额550859555.61元，2025年前三季度为1019361134.41元[9] - 2024年末大前机床营业收入211199042.14元，2025年前三季度为378396441.38元[9] - 武汉协尔注册资本479.44万元，第一大股东李民利持股45.0838%[11] - 2024年武汉协尔营业收入544939.98元，2025年前三季度为154694.26元[12] - 2024年武汉协尔净利润 -644650.08元，2025年前三季度为 -170518.59元[12] 其他事项 - 拟选举凌文锋为第七届董事会非独立董事，其持有武汉协尔36.8868%股权[13] - 董事会授权管理层在关联交易预计总额度内确定具体交易金额和协议内容[15][19] - 交易价格依据市场价格由双方协商确定[15] - 交易款项以银行转账或银行承兑汇票分次支付/收取[15] - 2025年11月28日第六届董事会第二十七次会议审议通过该议案[19] - 备查文件为第六届董事会第二十七次会议决议和2025年度第四次独立董事专门会议决议[20]

项目投资与建设 - 项目初始投资18亿，建设用地13.05万平方米[1][2] - 2023年8月投资变7.2亿，用地变5.07万平方米[3] - 截至披露日一期建11万平，投入2.98亿，二期未建[4] - 现投资调为4.36亿，用地变为31,583.30平方米[5][6] 调整原因与影响 - 调整为匹配战略，提升资源配置效率[8] - 利于降风险、促发展、提资金效率[9] - 收储资金用于日常经营及研发[9] 其他事项 - 多地产业基地投产，深圳总部建设推进[9] - 调整不涉关联交易等，无需董事会审议[9] - 东莞创群为深圳创世纪3.5亿融资担保或调整[10][11]

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 2．拟续聘的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"），本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议， 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通 过之日起生效。 4．本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 财务报告的审计意见为标准的无保留意见。 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月15日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[3][29][31] - 股权登记日为2025年12月09日[5] - 登记时间为2025年12月10日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[14] 会议地点 - 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[10] 会议议案 - 审议选举董事、续聘会计师事务所等多项内容[11] - 议案1、2采用累积投票制，应选非独立董事3名，独立董事2名[11][13][27][28][37] - 议案5为特别决议事项，其余为普通决议事项[13] - 员工持股计划参与人对议案7、8、9回避表决[13] 投票相关 - 网络投票代码为350083，投票简称为创世投票[24][25] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票时间[29][31] 其他 - 登记方式有现场、信函、电子邮箱或传真[15] - 参会股东登记表2025年12月10日下午17：00前送达[33] - 可授权委托他人出席并代为行使表决权[36]

员工持股计划 - 公司制定《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[1] - 制定计划及相关文件程序合法有效[2] - 计划内容符合法规规定[2] - 推出前征询员工意见并获职代会通过[2] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 不存在损害公司及股东利益等强制参与情况[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[4] - 计划有利于公司多方面发展[4] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[4]

董事会相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日召开，6名董事全部参加[2] - 第六届董事会任期2026年3月19日届满，拟提前换届，第七届董事会由5名董事组成[3] - 夏军等3人被提名为第七届非独立董事候选人，周台等2人被提名为独立董事候选人[4][10] - 提名董事候选人议案表决6票同意，尚需股东会审议[5][6][7][11][12] 审计与授信 - 董事会同意续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年，表决6票同意，尚需股东会审议[14][16] - 2026年度公司及下属公司拟申请不超65亿元综合授信敞口额度，表决6票同意，尚需股东会审议[18][19] 担保与理财 - 公司拟为下属公司深圳创世纪提供不超25亿元担保，表决6票同意，尚需股东会审议[21][23] - 2026年度公司及下属公司拟用不超25亿元闲置资金买理财产品，占2024年净资产49.36%[25] 关联交易与员工持股 - 2026年度公司及子公司预计关联交易不超4000万元，占2024年净资产0.79%[31] - 2025年员工持股计划相关议案表决4票同意，关联董事回避，尚需股东会审议[35][36][37][39][40][41][44][45][46] 其他 - 董事会决定2025年12月15日14:30召开2025年第六次临时股东会[47] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》表决6票同意[30]