会议出席情况 - 出席会议股东971人，代表股份308,331,344股，占比18.6835％[11] - 中小投资者970人参加，代表股份81,228,177股，占比4.9221%[12] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》，同意302,996,936股，占比98.2699％[13] - 中小股东表决，同意75,893,769股，占比93.4328％[14]

股东会信息 - 公司董事会于2025年5月17日发布召开股东会通知公告[2] - 现场会议于2025年6月4日15:00在深圳召开[4] 股东出席情况 - 现场2名股东及代理持股233,836,708股，占14.1695％[5] - 网络投票969人代表74,494,636股，占4.5140％[5] - 共971人代表308,331,344股，占18.6835％[5] - 中小投资者970人代表81,228,177股，占4.9221％[5] 议案表决情况 - 审议议案同意302,996,936股，占98.2699％[9] - 反对5,041,808股，占1.6352％[9] - 弃权292,600股，占0.0949％[9] - 中小投资者同意75,893,769股，占93.4328％[9]

股份回购计划 - 拟回购金额10000 - 20000万元，价格不超9.09元/股[2] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 按下限拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购实施情况 - 截至2025年5月31日，累计回购14575500股，占总股本0.88%[5] - 三次回购合计成交金额100037148元[5]

担保情况 - 公司为间接持股60%的华领智能融资提供最高7000万元连带责任保证担保[2] - 截至2025年4月30日，公司及子公司担保额度总金额193374.39万元，占2024年末经审计归母净资产38.18%[12] - 公司对子公司担保余额134845.33万元，占2024年末经审计归母净资产26.62%[12] - 子公司对子公司担保余额58529.06万元，占2024年末经审计归母净资产11.56%[12] 华领智能财务数据 - 2024年末总资产42626.59万元，总负债36179.64万元，净资产6446.95万元[5] - 2025年第一季度末总资产44980.85万元，总负债37820.11万元，净资产7160.74万元[5] - 2024年度营业收入31134.56万元，利润总额2329.03万元，净利润2085.82万元[5] - 2025年第一季度营业收入6682.38万元，利润总额795.13万元，净利润713.78万元[5] - 注册资本1000万元人民币[9] - 最近一期财务报表资产负债率超70%[1]

财务数据 - 2024年末深圳创世纪注册资本37981.7741万元[4] - 2024年末深圳创世纪资产总额879765.46万元，2025年一季度末949718.61万元[5] - 2024年末深圳创世纪负债总额523759.58万元，2025年一季度末583197.19万元[5] - 2024年深圳创世纪营业收入447220.60万元，2025年一季度99395.71万元[6] - 2024年深圳创世纪利润总额34900.42万元，2025年一季度11444.79万元[6] 贷款与担保 - 深圳创世纪向国开行深圳分行借款42000万元用于产业基地建设，期限7年[3] - 公司为深圳创世纪42000万元项目贷款提供连带责任保证[7] - 截至2025年4月30日，公司及子公司担保额度193374.39万元，占2024年末归母净资产38.18%[12] - 公司对子公司担保余额134845.33万元，占2024年末归母净资产26.62%[12] - 子公司对子公司担保余额58529.06万元，占2024年末归母净资产11.56%[13]

监事会会议召开情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过电子邮件等方式发出 应参加监事3名 实际参加3名 其中监事会主席张博委托监事何亚飞出席 监事刘洵以通讯方式参会 [1] - 会议由何亚飞主持 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 全体监事对通知及程序无异议 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》 全资子公司创世纪投资（深圳）拟向参股20%的乔那科数控装备（江苏）提供不超过1000万元人民币财务资助 [1] - 资助期限不超过1年 按银行同期贷款利率计息 额度在股东会通过后1年内可循环使用 乔那科提供担保且其他股东按比例资助 [1] - 监事会认为资助事项符合监管规定 程序合规 有助于深化合作关系 表决结果为3票同意 [1][2] - 议案需提交股东会审议 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告》 [2]

参会股东情况 - 出席会议股东604人，代表股份345,737,536股，占比20.9501%[12] - 现场投票股东3人，代表股份276,172,208股，占比16.7348%[12] - 网络投票股东601人，代表股份69,565,328股，占比4.2153％[12] - 中小投资者603人，代表股份118,634,369股，占比7.1887%[13] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意占比99.4920％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意占比99.4950％[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意占比99.4981％[18] - 《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》同意占比99.4736％[19] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意占比99.3590％[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意占比99.3376％[22] - 《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》同意占比98.2186％[23][24] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》同意占比99.3771％[25] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意占比96.4568％[26] - 《关于增选第六届董事会董事的议案》同意占比99.4736％[29] 其他 - 律师认为股东会召集和召开等程序合法有效[30] - 备查文件含2024年度股东会决议和法律意见书[31] - 公告由公司董事会于2025年5月16日发布[33]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月23日发布召开2024年度股东会通知公告[3] - 现场会议于2025年5月16日下午15:00召开，由董事长夏军主持[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理3名，所持股份276,172,208股，占比16.7348％[6] - 网络投票股东601人，代表股份69,565,328股，占比4.2153％[6] - 出席股东会股东及代理人共604人，代表股份345,737,536股，占比20.9501％[6] - 中小投资者603人，代表股份118,634,369股，占比7.1887％[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意343,981,336股，占比99.4920％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意343,991,636股，占比99.4950％[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意344,002,336股，占比99.4981％[13] - 《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》同意343,917,436股，占比99.4736％[14] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意343,521,436股，占比99.3590％，中小投资者同意116,418,269股，占比98.1320％[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意343,447,536股，占比99.3376％，中小投资者同意116,344,369股，占比98.0697％[18][20] - 《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》关联股东回避227,103,167股，同意116,520,969股，占比98.2186％[21] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》同意343,583,836股，占比99.3771％，中小投资者同意116,480,669股，占比98.1846％[22][24] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》关联股东回避283,919,768股，同意59,627,468股，占比96.4568％[25] - 《关于增选第六届董事会董事的议案》同意343,917,436股，占比99.4736％，中小投资者同意116,814,269股，占比98.4658％[26][28] 议案反对情况 - 《关于2024年度利润分配的预案》反对2,142,700股，占出席总数0.6197％，中小投资者反对占比1.8061％[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对2,117,100股，占出席总数0.6123％，中小投资者反对占比1.7846％[18][20] - 《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》反对1,942,300股，占出席总数1.6372％[21] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》反对1,992,900股，占出席总数0.5764％，中小投资者反对占比1.6799％[22][24]

财务资助 - 公司拟为乔那科提供不超1000万元财务资助，期限不超1年[1][4] - 本次资助额度1年内可循环使用，按银行同期贷款利率付息[1][4] - 若违约需支付借款本金30%违约金，逾期按0.038%/日计收[12] 乔那科情况 - 2025年一季度末资产负债率79.96%，一季度净利润 -488.90万元[9] - 注册资本5000万元，公司参股20%[6] 其他 - 资助事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[1][4] - 资助后公司对合并报表外单位资助总余额不超1000万元，占比不超0.20%[17]

会议时间 - 2025年度第三次临时股东会召开时间为2025年6月4日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月29日[5] - 会议登记时间为2025年5月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票代码为350083，投票简称为创世投票[25] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年6月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2025年6月4日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[4] 审议提案 - 会议审议《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》等提案[10] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露[12] - 会议联系电话为0755 - 27097819，传真0755 - 27099344，邮箱ir@szccm.com[20] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[35] - 法人股东法定代表人需签字并加盖公章[36] - 授权委托书剪报、复印件或按格式自制均有效[36]