会议安排 - 2025年2月25日公司董事会刊登召开2025年度第一次临时股东会的通知[2] - 2025年2月28日公司董事会刊登增加临时提案暨股东会补充通知的公告[2] - 2025年3月8日公司董事会刊登延期召开股东会的通知及延期后公告[3] - 现场会议于2025年3月17日15:00在深圳宝安召开，由董事长夏军主持[5] 股东情况 - 截至2025年3月6日收市，现场股东及代理2名，持股233,836,708股，占比14.17%[7] - 网络投票股东1,328人，代表股份77,808,628股，占比4.71%[7] - 出席股东会股东及代理人共1,330人，代表股份311,645,336股，占比18.88%[7] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意票占出席股东有效表决权股份总数的98.96%获通过[9] - 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占出席股东有效表决权股份总数的98.57%获通过[11] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票307,177,208股，占比98.57％[12] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》反对票4,206,728股，占比1.35％[12] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》弃权票261,400股，占比0.08％[12] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中小投资者同意票80,074,041股，占比94.71％[14] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中小投资者反对票4,206,728股，占比4.98％[14] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中小投资者弃权票261,400股，占比0.31％[14] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》同意票307,211,208股，占比98.58％[14] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》反对票4,256,028股，占比1.37％[14] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》弃权票178,100股，占比0.06％[14] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》中小投资者同意票80,108,041股，占比94.76％[15]

激励计划 - 公司于2025年2月27日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年8月27日至2025年2月27日[4] - 3位内幕信息知情人在筹划激励计划前交易股票，无内幕交易情形[5] - 筹划激励计划限定人员范围、登记知情人，未发现信息泄露[6] 备查文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月17日[10]

市场扩张和并购 - 公司拟转让全资子公司劲胜精密电子100%股权盘活闲置物业[1] 数据相关 - 劲胜精密电子注册资本24,600万元[4] - 产业园物业占地面积62,295.29平方米[5] - 产业园物业建筑密度44.682%[5] - 产业园物业建筑面积102,654.61平方米[5] - 产业园土地使用期限至2057年6月29日止[5] 其他新策略 - 股权竞价时间为2025年3月31日 - 2025年4月30日[5] - 拟转让股权不存在抵押等司法问题[6] - 截至公告披露日，劲胜精密电子不是失信被执行人[7] - 交易完成后劲胜精密电子将不再纳入公司合并报表范围[9]

激励计划公示 - 2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单于2月28日至3月9日在公司宣传栏公示[2] - 公示期员工可通过电话或邮件向监事会反馈[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议，核查资料后确认名单范围相符[2][3][5] - 激励对象情况属实，不包括特定人员，无不得激励情形[5]

股东会时间 - 2025年度第一次临时股东会延期至3月17日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年3月6日[6] - 登记时间为2025年3月7日09:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票代码为350083，简称创世投票[24][25] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][26] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年3月17日09:15 - 15:00[2][28] 其他信息 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[5] - 会议联系电话为0755 - 27097819，传真0755 - 27099344，邮箱ir@szccm.com[19] - 《参会股东登记表》应于2025年3月7日17：00前送达公司[31] - 授权委托书可委托他人出席股东会并代为行使表决权[34] - 股东会审议提案包括总议案等多项议案[35]

股东会时间变更 - 2025年度第一次临时股东会由3月12日延期至3月17日[2] - 原网络投票时间3月12日，延期后为3月17日[4][10] - 原现场会议3月12日15:00，延期后为3月17日15:00[4][9] 股东会其他信息 - 股权登记日为2025年3月6日[6][14] - 现场会议地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[6][13] - 会议由董事会召集，经第六届董事会第十九次会议审议通过[3][8] - 延期原因是公司统筹工作安排需要[7]

公司信息 - 公司股票简称创世纪，代码300083，2003年4月11日成立，上市于深交所[5] - 法定代表人为蔡万峰，联系电话0755 - 27097819等[5] 激励计划 - 2025年3月17日召开临时股东会审议限制性股票激励计划议案[1] 投票征集 - 征集人王成义2025年3月7日签署公开征集委托投票权报告书[6] - 征集时间为2025年3月7、10日特定时段[12] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[12]

回购计划 - 拟回购金额10000 - 20000万元，价格不超9.09元/股[2] - 上限20000万元拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 下限10000万元拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购1457.55万股，占总股本0.88%[5] - 累计成交金额10003.7148万元，最高8.28元/股，最低6.51元/股[5] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施并履行信披义务[7]

纪要涉及的公司 创世纪、宇智科技、宜搜科技、宇峻公司 纪要提到的核心观点和论据 - **定增和股权激励**：公司进行战略能力定增以满足资金需求、优化资本结构、提升治理水平，定增可扩大流动性投入、补充流动性、偿还贷款、降低资产负债率，实际控制人及其一致行动人持股比例预计从15%提至20%增强治理稳定性和市场信心；推出员工股权激励政策，设2024年收入增长28%业绩考核目标激励人才、提高凝聚力、传递积极信号[3][4] - **与宇智科技合作及人形机器人领域发展**：与宇智科技2022年1月起合作，为其新增设备，宇智科技杭州扩产后续全用创世纪机床；与多地人形机器人头部企业合作，成立专门小组针对不同零部件开发设备，如钻攻机、立式加工中心、H系列升级款设备[5] - **五轴机床应用**：用于加工大体关节轴承、仿生结构件、机器人相关紧固件和圆形部件，创世纪在人形机器人领域与多国及国内四大集群有合作[6] - **与宜搜科技合作**：涉及苹果供应链保密要求，设专门实验室配合机器人产业集群从打样到RPC加工全过程[7] - **与宇峻合作**：过去两三年用数控机床和精密加工设备，经2022年打样测试，国产设备表现优异，宇峻倾向大面积推广国产机床[8][9] - **国产刀具发展**：在CNC线、数控系统等领域进步显著，人形机器人加工等更多采用国产刀具，湖南株洲一些头部企业积极对接交流，国产刀具能满足大部分需求[11] - **公司布局思路及成果**：成立研发小组布局，与下游客户紧密合作，在人形机器人领域有明确发展方向，预计未来取得显著成果[12] - **机器人领域合作及客户**：与多所大学建机器人联合实验室，与多家国内外知名企业合作，在美国与两家头部企业合作交付约80台设备[13] - **产品和服务应用**：提供硬件解决方案，应用于3C行业头部企业及汽车核心零部件制造商，产品涵盖粗加工到异形加工并迭代升级[14] - **应对市场需求变化及战略布局**：校企合作加强研发投入，梳理客户需求选供应商，增加工程应用团队成员适应市场变化[16] - **北美市场合作项目**：与三四家公司深度合作，为客户提供定制化解决方案并升级产品[17] - **设备需求测算及市场情况**：以低空无人机为例测算，人形机器人和机器狗设备需求超四位数，未来随应用场景扩大将指数级增长，目前产业链采购量达四位数[19] - **新领域和新产品布局**：布局高端五轴加工中心在多高端行业增长可观，开发新能源汽车QC系列产品有成本优势，2022年底起投资多家设备厂商丰富产品线、扩大市场份额[20] - **高端五轴加工中心发展**：效率、精度等表现优异且有成本优势，QC系列产品在新能源汽车领域广泛应用，与其他企业合作提升技术水平[22] - **3C及人形机器人领域产品应用及需求**：3C领域提供标准机满足80%-90%加工需求，人形机器人领域需定制化设备，会建议改非标为标准设备[23] - **3C及通用行业需求情况**：2024年3C板块因韩国客户回流、美国客户材料变化、A公司设备更新等实现显著增长，通用领域小幅增长，新能源设备倍增，今年一季度3C增长20%-30%，通用小幅提升[24] - **海外布局及进展**：去年越南3C产业千台以上增长，在越建本地化工厂4月小批量生产，马来西亚等多地有增长，加大团队合作投入，虽面临挑战但效果良好[25] - **未来战略规划**：巩固3C与通用阵地、走多元化路径、开拓海外市场、实现技术突破提升竞争力[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 宇峻公司目前集中在总部附近扩产，政府提供三层楼空间，公司派售后服务团队驻场24小时支持，宇峻还计划改变材料和工艺提高利用率[10]

公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入327,570.19万元，同比增长17.59%；归属于上市公司股东的净利润20,162.82万元，同比增长24.35% [3] - 2024年单三季度公司实现营业收入121,439.68万元，同比增长66.13%；归属于上市公司股东的净利润4,340.18万元，同比增长200.14% [3] - 2023年海外营收1.45亿元，同比提升74.84%；2024年前三季度，海外营收继续保持较高增长 [10] 市场地位 - 聚焦中高端数控机床业务，具有完整研、产、供、销、服体系，是产能规模最大、技术和产品宽度最广的行业龙头之一 [3] - 3C领域钻攻机迭代至第八代，部分性能超越国际一线品牌，实现进口替代 [3] - 通用领域凭借3C领域优势打造立式加工中心系列产品，夯实领先地位 [3] - 高端领域多款五轴高端数控机床和大型高端卧加数控机床实现批量销售，营收初具规模 [3][4] 经营亮点 - 受益消费电子复苏，钻攻机销量大增；五轴和大型高端卧加数控机床助力业绩和估值提升 [5] - 成立海外事业部，推动出海战略，海外营收增加贡献增量 [5] - 关注“人形机器人”和“低空经济”发展，拓展相关客户 [5] 问答环节 与宇树机器人合作 - 2022年至今向宇树科技持续供货，建立良好合作关系，该类客户目前占整体营收比例小，对业绩无重大影响 [6] 定向增发与股权激励 - 向实际控制人定向增发增强控制权稳定性，锁定期18个月，体现对公司前景认可 [6][7] - 股权激励吸引和留住核心骨干，2025 - 2027年公司层面业绩考核目标以2024年为基数，各期营业收入增长率分别不低于8%、18%、28%；归母净利润增长不低于50%、70%、110%，满足其一即可 [7] 对外投资和收购 - 已成立投资部，对外投资多家数控机床企业，未来探索产业并购机会，围绕优势互补标的投资 [8] 海外销售 - 钻攻机、立加等产品出口海外，用于3C零部件等诸多领域 [9] - 未来推进海外营销网络、技术服务中心及海外生产基地建设，开拓东南亚、美洲和欧洲等市场 [10] 高端化布局 - 高端五轴和高端卧加产品研发取得实质进展，实现批量出货，获客户认可 [10] - 未来加大高端产品研发投入和市场开拓，有望提升盈利能力 [10]