发行股票 - 向特定对象发行股票需经深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象夏军及其一致行动人交易前合计控制公司15.25%股份[7] - 发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[8] - 发行数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[8] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股，认购资金下限为30,000万元[9] - 募集资金总额不超过55,000万元，用于补充流动资金和偿还贷款[11] - 认购股票自发行结束起18个月内不得转让[11] 业绩数据 - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[16] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[17] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[17] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[18] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25[18] - 各期末发出商品占存货余额的比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[18] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[21] 行业情况 - 2023年我国机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%；金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%；消费额为1816亿元，同比下降6.2%[45] - 2024年我国机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%；金属加工机床完成生产额为2050亿元，同比增长5.1%；消费额为1856亿元，同比增长1.4%[45] - 2024年我国金属切削机床数控化率已达到43.71%，与发达国家80%左右的数控化率水平有差距[52] - 2024年金属切削机床行业完成营业收入1687亿元[65] - 公司2024年数控机床等高端装备业务相关收入为46.05亿元，市场整体份额为2.73%，在已上市的数控机床同行业上市公司中排名第一[65] 产品与研发 - 公司产品包括3C系列机型和通用系列机型等，钻铣加工中心是核心主导产品[85] - 公司依托“一站一室两中心”四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心[81] - 公司研发围绕“整机+”展开，加大五轴等高档数控机床储备与研发[110] 市场与布局 - 公司在华南、华东、西南地区布局东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型自有产业基地[84] - 公司实施直销与经销相结合的销售模式，销售覆盖华东、华南地区，通过经销与优质经销商合作覆盖国内外客户[87][88] - 计划分阶段在越南、墨西哥等地建立营销中心等，拓展海外市场[140] 其他信息 - 2023年4月一审判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年3月31日二审审理中，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[22] - 创群精密以东莞土地及地上建筑物为深圳创世纪提供35000万元融资担保，担保期3年[129] - 苏州市台群机械有限公司因接受虚开增值税发票受处罚，已完成整改[164] - 公司曾因财报会计差错更正、存货跌价损失确认、业务收入确认等问题被监管部门采取措施[168]

融资进展 - 公司于2025年7月8日收到深交所关于申请向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 公司会同中介机构回复问询函并更新申请文件[1] - 发行股票需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[2]

关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 向特定对象发行股票问询函中有关事项的专项说明 天职业字[2025]27639-2 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 8 日出具的《关于广东创世纪智能装备集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020030 号）（以 下简称："《问询函》"）已收悉，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以 下简称："创世纪"、"公司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称："保荐人"）、湖南启元律师事务所（以下简称："发行人 律师"）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计 师"）等相关各方对《问询函》相关问题逐项进行了落实，现就问询函中涉及会 计师事务所的相关问题进行回复说明，具体回复如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《募集说明书》中的 相同。 报告期各期，公司综合毛利率分别为 26.51%、21.52%、23.08%和 23.03%， 公司 3C 系列产品的毛利率分别为 32.64%、24.86%、27.80%和 28.13%，通用 系列产品的毛利率分别为 22 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装备集团股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事 宜出具了《湖南启元律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 《湖南启元律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 根据深圳证券交易所于 2025 年 7 月 8 日出具的审核函〔2025 ...

之 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广东创世纪智能装备集团股份有 限公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为 赵美华和申巍巍。 保荐人 保荐代表人赵美华的保荐业务执业情况：赵美华女士，保荐代表人，具有注 册会计师资格。赵美华女士 2011 年开始从事投资银行业务工作，主要项目经历 包括：赛摩电气（300466.SZ）IPO项目、赛纬电子 IPO项目、炬芯科技（688049.SH） 科创板 IPO 项目、雷特科技（832110.BJ）北交所首发项目等 IPO 项目，以及三 聚环保（300072.SZ）2014 非公开发行公司债项目、四通股份（603838.SH）非 公开发行股票项目、大连电瓷（002606.SZ）非公开发行股票项目、唯美集团财 务顾问项目、盈峰控股收购华录百纳（300291.SZ）财务顾问项目等再融资及财 务顾问项目。赵美华女士最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪 律处分或者中国证监会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 向特定对象发行股票创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年七月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 | 公司名称 | | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 英文名称 | | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited | | 公司 A | 股股票简称 | 创世纪 | | 公司 A | 股股票代码 | 3 ...

报告行业投资评级 - 维持机械行业“买入”评级 [2][6][131] 报告的核心观点 - 2025年6月我国制造业PMI环比回升0.2pct至49.7%，生产、新订单指数回升至扩张区间，新出口订单、在手订单等分项指数也有不同程度回升，政策效果持续落地且中美关税摩擦影响有限 [4][6][131] - 下半年随着中美关系缓和，我国出口有望快速增长，拉动制造业景气度回升，带动上游机械设备总体需求好转 [6][131] - 通用设备方面，虽二季度受中美关税摩擦影响制造业短期景气度下滑，但5、6月制造业PMI连续回升，国内经济韧性强，下半年制造业景气度有望进一步回升，带动上游通用设备需求回暖 [4] - 工程机械方面，6月工程机械主要产品月均开工小时和开工率同比降幅扩大，或受施工淡季、高温及有效需求不足等因素影响，但全年国内工程机械需求仍有望增长，且出口保持较快增长，有望支撑国内工程机械业绩 [5] 各部分总结 市场回顾 - 本周沪深300指数上涨1.5%，机械行业上涨0.3%，涨幅靠前板块为制冷空调设备(3.5%)、其他通用设备(1.9%)、工程机械整机(1.9%)，涨幅靠后板块为机器人(-2.6%)、锂电专用设备(-2.5%)、工程机械器件(-1.4%) [8] - 截至7月6日，沪深300指数年内累计上涨1.2%，机械行业累计上涨8.3%，涨幅靠前板块为工程机械器件(27.4%)、印刷包装机械（24.9%）、金属制品（24.5%），表现靠后细分板块为光伏加工设备(-16.9%)、其他自动化设备(-8.7%)、轨交设备Ⅲ(-8.1%) [9] - 截至7月6日，机械行业PE(TTM)为31.68倍，位于2012年至今64.4%分位数；PB(LF)约2.47倍，位于2012年至今56.5%分位数，估值水平总体处于历史中枢偏高位置 [13] - 本周涨幅靠前的公司为*ST新元(69.5%)、博亚精工(36.3%)、三德科技(26.2%)、泰坦股份(21.4%)、冰山冷热(19.4%)；年初至今涨幅靠前的公司为九菱科技（271.6%）、七丰精工（224.3%）、常辅股份（194.1%）、花溪科技（184.4%）、浩淼科技（178.9%） [15] 重点公司盈利预测与评级 - 报告对汇川技术、三一重工、徐工机械等多家公司给出盈利预测与评级，如汇川技术2025 - 2027年营业总收入预计分别为463、561、668亿元，归母净利润预计分别为54、66、77亿元，评级为买入 [20] 基本面数据 下游宏观需求指标 - 报告展示了我国新增专项债累计发行规模及增速、基建投资增速、房地产投资额和新开工面积增速、PMI及各分项指数变化等多项下游宏观需求指标的相关图表 [23][29][31] 大宗商品价格 - 报告展示了IPE布油期货收盘价、IPE和纽约天然气期货价格、我国钢材价格指数、秦皇岛动力末煤平仓价等大宗商品价格的相关图表 [47][51][49] 各细分行业数据 - **工程机械**：展示了我国挖掘机、装载机、汽车起重机、叉车等设备的当月销量及增速、累计销量及增速，以及挖掘机开工小时数、庞源租赁塔机吨米利用率等数据图表 [55][61][65] - **锂电设备**：展示了我国新能源汽车当月销量及增速、累计销量及增速，以及动力电池当月产量及增速、累计产量及增速等数据图表 [77][78][81] - **光伏设备**：展示了我国多晶硅、主流单晶硅片、主流电池片、光伏组件价格走势，以及当月新增光伏装机量及增速、累计新增光伏装机量及增速等数据图表 [85][87][94] - **半导体设备**：展示了我国、全球、日本半导体销售额及增速，日本半导体制造设备出货额及增速，中国大陆半导体设备销售额当季值及增速等数据图表 [97][99][101] - **机床工具**：展示了我国金属切削机床、金属成形机床当月产量及增速、累计产量及增速，日本金属切削机床定单金额及增速，我国机床进口金额累计值及增速等数据图表 [108][110][112] - **自动化设备**：展示了我国工业机器人当月产量及增速、累计产量及增速等数据图表 [119][120] - **能源及重型设备**：展示了油气开采业、煤炭采选业利润总额和固定资产投资增速，我国手持船舶订单量累计值及增速、新接船舶订单量累计值及增速等数据图表 [122][124][126] 投资建议 - 维持机械行业“买入”评级，建议关注国内需求有望持续复苏和出口保持快速增长的工程机械板块（安徽合力、杭叉集团、三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压）；受益于制造业景气度逐渐回升的通用设备板块（豪迈科技等） [6][131]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-063 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 16,795,000 股，占公司总股本的 1.01%。具体情况如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，注册地址位于广东省东莞市长安镇，注册资本为人民币166,486.2589万元 [1] - 公司属于通用设备制造业，经营范围涵盖专用设备制造、通用设备制造、工业机器人制造、数控机床制造等 [1] - 公司法定代表人为蔡万峰，组织形式为股份有限公司，营业期限为2003年4月11日至无固定期限 [1] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营假设为基础编制，符合企业会计准则要求，并基于重要会计政策和会计估计 [2] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项 [2] 重要会计政策及会计估计 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日 [3] - 计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值 [3] - 重要性标准包括单项应收款项金额超过资产总额0.5%认定为重要应收款项，单项在建工程金额超过资产总额3%认定为重要在建工程 [3] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类 [9] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类 [11] - 预期信用损失模型用于计提金融资产减值准备，分为三个阶段进行会计处理 [13] 收入确认 - 收入确认时点为客户取得相关商品控制权时，分为按时点确认和按履约进度确认两种方式 [31] - 按时点确认的收入通常在到货验收完成时点确认，按履约进度确认的收入采用投入法确定履约进度 [32] - 交易价格计量考虑可变对价、重大融资成分、非现金对价和应付客户对价等因素 [33] 税收政策 - 主要税种包括增值税（税率13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%）、企业所得税（税率25%、8.25%、15%）等 [35] - 部分子公司享受高新技术企业税收优惠，所得税税率为15% [36] 会计政策变更 - 2024年1月1日起采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，后者对保证类质量保证的会计处理进行调整，影响2023年度营业成本和销售费用 [36] 合并财务报表主要项目 - 货币资金期末余额为667,242,936.08元，其中银行存款640,335,498.92元 [36] - 交易性金融资产期末余额为74,340,709.59元，均为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资 [36]

公司基本情况 - 公司全称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票代码300083，成立于2003年4月11日，2010年5月20日在深圳证券交易所上市 [8] - 注册地址为广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室，法定代表人为蔡万峰 [8] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,664,862,589股，其中无限售条件股份占比89.68% [8] - 公司控股股东及实际控制人为夏军，直接持股13.64%，与其一致行动人合计持股15.10% [9] 主营业务与产品 - 主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 [33] - 产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品种类最全的企业之一 [33] - 核心产品钻铣加工中心全球累计销售量超过10万台，2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品 [34] - 主要产品系列包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、精雕加工中心等 [35][36][37][38] 行业概况 - 所属行业为金属切削机床制造（C3421），主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部 [10] - 2023年我国机床工具行业完成营业收入10,974亿元，同比下降10.3%；2024年金属加工机床生产额同比增长5.1%至2,050亿元 [15] - 2024年我国金属切削机床数控化率达到43.71%，但与发达国家80%左右的水平仍有较大差距 [19] - 行业主要竞争对手包括日本发那科、日本兄弟公司、山崎马扎克等国际企业，以及海天精工、纽威数控、科德数控等国内上市公司 [22][23][24][25] 技术研发优势 - 拥有"一站一室两中心"四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心 [31] - 研发团队规模较大，被国家知识产权局认定为"国家知识产权优势企业" [31] - 正在加快突破高端机床平台和核心零部件相关技术，实现自主化、国产化替代 [31] 产能布局与市场地位 - 在华南、华东、西南地区布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型自有产业基地 [32] - 2024年数控机床业务相关收入46.05亿元，在金属切削机床行业市场份额为2.73%，在已上市同行中排名第一 [26] - 客户包括比亚迪电子、富士康、立讯精密、领益智造、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等知名企业 [33] 下游应用领域 - 消费电子行业：主要应用于3C产品金属结构件加工，2023年全球市场规模7,734亿美元，预计2032年达14,679.40亿美元 [27] - 新能源汽车行业：2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆，同比增长35.50% [29] - 精密模具行业：我国已成为全球模具产值最大的国家 [30] - 航空航天行业：对高端机床需求集中在复杂结构件与关键零部件精密加工 [30]