人员变动 - 马永胜自2024年1月12日起不再担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次董事会专门委员会、1次董事会和1次股东大会，未召开独立董事专门会议[5] - 马永胜出席2024年度第一次临时股东大会，董事会会议委托出席1次[5] 议案审议 - 2024年1月12日公司审议通过作废2020年部分未归属限制性股票等议案[11] - 公司作废部分股票符合规定，2020年激励计划第三个归属期归属条件已成就[11]

资助范围与原则 - 对外提供财务资助含有偿或无偿提供资金等，控股子公司持股超50%等情况除外[2] - 为持股不超50%的控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[6] 审批流程 - 向关联参股公司提供资助，需经非关联董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避，不足三人提交股东会[7] - 被资助对象资产负债率超70%或资助累计超净资产10%，需董事会审议后提交股东会[7] 其他规定 - 超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不得为非控股子公司提供资助[8] - 对外提供财务资助成本按市场利率确定且不低于公司实际融资利率[8] - 披露公告应包含财务资助事项概述、被资助对象基本情况等内容[11] - 已披露事项出现被资助对象债务到期未还款等情形需及时披露[12] - 主营业务范围外以实物等方式对外提供资助参照本制度执行[15] 操作流程 - 对外提供财务资助前需做好风险调查工作[16] - 审批通过后证券部门负责信息披露[16] - 董事会或股东会审议通过后财务部门办理资助手续[16] - 提供财务资助需与有关方签署协议[16] - 财务部门负责资助对象日后跟踪、监督等工作[16] - 内部审计部门负责对财务资助事项合规性进行监督检查[17] 责任与制度生效 - 违反规定提供资助造成损失追究有关人员经济责任[19] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[21] - 制度由公司董事会负责修订与解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[23]

人员变动 - 鄢国祥2023年3月至2024年1月任公司独立董事，2024年1月8日辞职生效[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次股东会、1次董事会薪酬与考核委员会，未召开董事会及独立董事专门会议[5] 履职情况 - 鄢国祥出席2024年度第一次临时股东大会，应出席1次，亲自出席1次[5] - 2024年度鄢国祥未提议召开董事会等，未征集股东权利[6] - 鄢国祥通过多种方式了解公司状况，履职获管理层配合[7][10][11]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和6次股东（大）会[5] - 2024年审计委员会多次会议审议议案均同意[7] - 2024年独立董事专门会议审议议案均同意[8] - 2024年薪酬与考核委员会会议审议议案同意[8] 独立董事履职 - 独立董事王成义2024年会议无委托和缺席[5] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[10] - 2024年未行使特别职权[18] - 2025年将继续履职作贡献[22] 公司事项 - 2024年无应披露未披露关联交易[15] - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年董事会会议审议多项议案[19][20]

市值管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司（下称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》《公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等法律法规及中国证监会等监管机构允许的方式，使公司价值得以充分 实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体 利益最大化和股东财富增长并举的 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-040 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 22日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了 《关于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公 司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使 权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险， 具体投保方案如下： 1 2025年4月22日，公司第六届董事会第二十二次会议审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2024 年度股东会审议。 一、责任险的具体方案 1.投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司； 2.被保险人：公司 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")监事 会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真 勤勉地行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董 事会，出席历次股东（大）会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事 会执行股东(大)会决议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运 作秩序，保护了公司和股东的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 12 日 | 第六届监事会第八次会议 | 1.《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 | | | | 2.《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件 | | | | 成就的议案》 | | 2024 年 4 月 2 日 | 第六 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-045 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提减值及核销资产的公告 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值 损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、存货、合同资 产、无形资产等，2024 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计 143,378,937.79 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 年第四季度 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 98,663,560.69 | | 其中：应收账款、长期应收款及应收票据 | | 98,333,313.62 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-041 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出 具的《审计报告》（天职业字〔2025〕18731 号）审定的数据，2024 年末，公司 （合并报表）未弥补亏损为-184,488.47 万元，实收股本为 166,486.2589 万元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股 东会审议。 1 稳定，盈利状况良好，对公司的经营业务带来积极的影响。2022、2023、2024 ...