证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-019 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2025年度第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第一次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 2025 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详 见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 同日，公司收到控股股东、实际控制人夏军先生以书面方式向公司董事会提 交的《关于增加广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股 东会临时提案的函》，提请将《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司未来发展计划，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《公司2025年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设 定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本 次激 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 2025年2月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺：上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规章 和规范性文件，以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年二月 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"）的委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为 公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南》 ")等现行法律、法规和 规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神， ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （摘要） 2025年2月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（摘要） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺：上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规章 和规范性文件，以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

| | 公司简称：创世纪 股票代码：300083 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | — | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | — | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行利润分配的情形 | 否 | — | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | — | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | — | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | — | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年2月27日通讯表决召开，5名董事全参加[2] 议案表决 - 3项限制性股票激励计划相关议案表决4票同意，关联董事回避，需提交股东会[5][8][14] 提案情况 - 2025年2月27日控股股东夏军提请3项议案作临时提案提交股东会[16] 股东情况 - 截至披露日，夏军持股227,103,167股，比例13.76%，有提议案资格[18] 决议结果 - 董事会同意新增3项议案提交股东会，其他不变，5票同意[18][19]

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-018 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充 分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。经审核，监事会认为：公司《关于<2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授 予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日期等事 项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施本 次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经 营者和股东形成利益共同体提高管理效率与 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东创世纪智能装备集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 ...

公司信息 - 公司股票简称创世纪，代码300083，2003年4月11日成立[3] 激励计划投票征集 - 独立董事王成义就2025年限制性股票激励计划征集委托投票权[1] - 征集对象为2025年3月6日登记在册股东[9] - 征集时间为2025年3月7 - 10日特定时段[10][11] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[11] 会议相关 - 2025年度第一次临时股东会审议三项议案[21] - 授权委托书表决符号为“√”，选超或未选视为弃权[21]