证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-096 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 3、大前机床及其子公司截至 2025 年 10 月 31 日实际发生额，系公司按照权责发生制核 算的租赁金额。 2 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 2025 年度预计 金额 本年截至 2025 年 10 月 31 日实 际发生额 披露日期及索引 采购/销售 商品、出 租物业 大前机床 及其子公 司 采购/销售机床 设备、租赁办 公或厂房物业 不超过 5,000.00 万 元 180.75 万元 2025 年 8 月 19 日在 巨潮资讯网披露的 《关于 2025 年度日 常关联交易预计的 公告》 合计 — 不超过 5,000.00 万 元 180.75 万元 — 公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 公司预计的日常关联交易额度是依据市场前景、业务需 求、双方合作关系、实际履约能力等进行 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 2．拟续聘的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"），本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议， 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通 过之日起生效。 4．本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 财务报告的审计意见为标准的无保留意见。 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-098 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面优化公司产能布局，提高资产配置效率，广东创世纪智能装备集团股 份有限公司（以下简称"公司"）调整了由孙公司东莞市创群精密机械有限公司 （以下简称"东莞创群"）建设的东莞创群智能制造项目的投资方案，具体情况 如下： 一、原项目投资方案及前次调整概况 （一）初始项目投资方案概况 公司于2020年8月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次 会议、并于2020年9月9日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于投 资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司孙公司东 莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在自有土地上投资建设东莞创群智能制造 项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方案如下： 1.项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称"项目"）； 2.实施主体：东莞创群； 3.项目建设目标：扩大生产经营规模，更好地满 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-097 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

员工持股计划 - 公司制定《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[1] - 制定计划及相关文件程序合法有效[2] - 计划内容符合法规规定[2] - 推出前征询员工意见并获职代会通过[2] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 不存在损害公司及股东利益等强制参与情况[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[4] - 计划有利于公司多方面发展[4] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[4]

董事会相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日召开，6名董事全部参加[2] - 第六届董事会任期2026年3月19日届满，拟提前换届，第七届董事会由5名董事组成[3] - 夏军等3人被提名为第七届非独立董事候选人，周台等2人被提名为独立董事候选人[4][10] - 提名董事候选人议案表决6票同意，尚需股东会审议[5][6][7][11][12] 审计与授信 - 董事会同意续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年，表决6票同意，尚需股东会审议[14][16] - 2026年度公司及下属公司拟申请不超65亿元综合授信敞口额度，表决6票同意，尚需股东会审议[18][19] 担保与理财 - 公司拟为下属公司深圳创世纪提供不超25亿元担保，表决6票同意，尚需股东会审议[21][23] - 2026年度公司及下属公司拟用不超25亿元闲置资金买理财产品，占2024年净资产49.36%[25] 关联交易与员工持股 - 2026年度公司及子公司预计关联交易不超4000万元，占2024年净资产0.79%[31] - 2025年员工持股计划相关议案表决4票同意，关联董事回避，尚需股东会审议[35][36][37][39][40][41][44][45][46] 其他 - 董事会决定2025年12月15日14:30召开2025年第六次临时股东会[47] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》表决6票同意[30]

公司股东结构变动 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为94,523户 [1] - 与上一统计期相比，股东总户数减少512户 [1]

公司股东结构变动 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为95035户 [2] - 与上一报告期相比，股东总户数减少3555户 [2]

计划概述 - 美国政府签署行政令正式启动名为“创世纪计划”的重大国家AI计划，旨在利用人工智能加速科学研究并推动科研范式变革 [1] - 该计划被视为超越单纯监管、侧重于基础设施建设与基础科学突破的“大动作”，是自阿波罗计划以来联邦科学资源最大规模的整合 [1][2] 核心目标与领域 - 计划重点聚焦核聚变、半导体、关键材料、生物技术、航天探索及量子信息科学等当代最重大的科学挑战 [2][4] - 旨在整合各机构科研力量，将AI整合成科学工具，彻底革新科学研究方式，AI介入预计能将前沿技术模拟运行速度提升1万至10万倍 [4] - 计划也服务于民生与经济效率，将利用AI优化电网以应对AI数据中心电力负荷激增，提升国内能源生产效率，平抑能源价格并降低通胀压力 [4] 实施框架与时间表 - 计划将建立“闭环AI实验平台”，整合17个国家实验室技术力量，结合超级计算机与庞大数据库，推动机器人实验室建立及自动化研究 [2] - 设定紧凑时间表：启动后两个月内确定20项核心科学挑战，90天内完成计算资源盘点，120天内完成数据优化，240天内审查确定具备AI自动化研究能力的实验室，270天展示首个概念验证成果 [3] - 数据将分层管理并向科研人员开放，分为大学和私营科学家使用、企业专有项目使用、以及涉及国家安全仅限安全许可者访问三类 [2] 合作与生态构建 - 计划寻求将联邦大数据与私营部门超大规模计算能力深度融合，英伟达、Anthropic、甲骨文、戴尔等科技巨头已宣布加入 [5] - 政策层面推动“去监管化”与“标准化”，呼吁国会制定统一联邦标准以替代各州零散AI监管法规，旨在打造全球最大、最强、最具创新性的AI生态系统 [6]

中国航天战略方向 - 提出寻找“地球2.0”的计划，旨在发现与地球大小相近、位于宜居带内的行星，作为人类潜在的第二家园 [1] - 与美国启动的“AI创世纪计划”形成对比，展现出对人类未来不同路径的设想 [1] 中国航天科学任务布局 - 公布四项科学卫星任务，首次将国家级资源明确瞄准“宇宙三大起源”：宇宙的起源、恒星活动的起源、生命潜力的起源 [3] - 四项任务构成连续完整的知识链条，体现了强大的系统性布局能力，是首次主动构建的宇宙科学全景图 [3][5] “鸿蒙计划”科学目标 - 前往月球背面，利用其安静的电磁环境，聆听宇宙“黑暗时代”的低频信号，以理解大爆炸后至第一批恒星出现前的宇宙演化 [4] “夸父二号”科学目标 - 核心目标是探测人类从未直接观测的太阳极区，以理解太阳磁场演化、太阳风暴周期性加剧及空间天气效应 [4] 系外地球巡天卫星科学目标 - 意义不仅在于寻找第二个地球，更在于理解生命存在的条件、行星系统及恒星的诞生与演化，与前两颗卫星构成清晰科学链条 [4] - 将搭载高精度光度测量设备，长期监测类太阳恒星，结合凌日法和TTV等动力学方法，探测欧美望远镜难以覆盖的低质量、长周期行星 [14] eXTP任务科学目标 - 目标直指物理学边界区域，如黑洞周围时空、中子星超高密度物质、极端磁场环境，以检验广义相对论极限并揭示物质新行为 [5] 系外行星探测历史与挑战 - NASA的Kepler太空望远镜在9年半时间内确认2662颗系外行星，并统计得出银河系每5颗类太阳恒星就可能拥有1颗位于宜居带的地球大小行星 [6] - Kepler的任务将“有没有第二地球”从哲学争论变为天文学可回答的问题 [6] - TESS太空望远镜转向全天广域观测，截至2025年7月累计提交7655个候选目标，已确认638颗 [7] - 詹姆斯·韦伯太空望远镜将探测规则从“找行星”升级为“读大气”，例如在LHS 1140 b上探测到水蒸气特征 [7] - 长周期、轨道倾角偏离90度的类太阳恒星宜居带行星，因信号弱、凌日概率低，成为探测中最难啃的硬骨头 [8] 中国在系外行星探测领域的突破 - 中国团队于2025年首次利用凌星中间时刻变化技术，在Kepler旧数据中发现此前漏网的Kepler-725c，质量约为地球10倍，轨道周期约207天，位于宜居带内 [11] - 这是中国团队第一次在类太阳恒星宜居带内，以全球最难的动力学方法找出隐藏行星 [11] - “系外地球巡天”卫星计划将此次算法突破放大为系统工程，旨在打开欧美望远镜过去16年最难覆盖的探测区域 [14] 探索“地球2.0”的根本意义 - 根本目的并非为人类寻找宇宙落脚点，而是为了确认地球生命在宇宙中是否孤独，从而理解生命起源、文明出现及地球的独特性 [15]