公司基本信息 - 证券代码 300083，证券简称创世纪，编号 2025 - 003 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会及其他（电话会议/网络会议），参与单位众多，包括瑞银证券、博时基金等 [2] - 时间为 2025 年 4 月 27 日，地点是线上电话会议，上市公司接待人员有董事长夏军等 [3] 2025 年第一季度经营情况 - 实现营业收入 104,794.16 万元，同比增长 22.37%；归属于上市公司股东的净利润 9,825.88 万元，同比增长 66.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,410.38 万元，同比增长 145.43% [3] 经营亮点 - 3C 优势业务持续贡献业绩，3C 钻铣加工中心季度销售收入 4.10 亿元，同比增长 26.60% [3] - 高端数控机床销售大幅增长，五轴数控机床和大型卧式加工中心等高端产品销售收入 0.46 亿元，同比增长 21.62% [3] - 应收账款回款持续改善，一季度应收账款 12.62 亿元，环比下降 28.21% [3] - 持续实施内部精细化管理，费用管控效果显著，第一季度期间费用合计 1.25 亿元，期间费用率 11.93%，与上年同期相比减少 1.08% [3] - 加大研发投入，产品与技术创新，第一季度研发费用投入 3,141.79 万元，较上年同期增长 43.17% [4] - 经营性活动现金流表现优异，一季度经营活动产生的现金流量净额 25,607.26 万元，较上年同期增长 233.18% [4] - 多项财务指标表现良好，基本面持续改善，一季度末总资产规模达 113.76 亿元，较上年末增长 7.23%，总资产回报率 0.92%，销售净利润率 9.68%，加权平均净资产收益率 1.92%，应收款项周转率提高 [4] 2025 年第一季度重大事项 - 向特定对象夏军先生发行股份，发行股票数量不超过 100,917,431 股，募集资金总额不超过 55,000 万元，已完成股东会审批程序 [5] - 实施限制性股票股权激励计划，拟授予 1,450 万股二类限制性股票，已向首期激励对象完成股票授予 [5] - 回购股份进展，截至 2025 年 3 月 31 日，累计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本的 0.88%，回购金额 100,037,148.00 元 [7] - 盘活闲置物业，拟转让全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司 100%股权，尚无确定交易方 [7] 问答环节要点 营收占比 - 2025 年第一季度营业总收入 10.48 亿元，3C 钻铣加工中心销售收入 4.10 亿元，五轴和高端卧加销售收入 0.46 亿元，其他通用产品收入约 6 亿元 [8] 3C 业务 - 消费电子下游持续复苏，客户需求延续增长，3C 钻攻机有望持续增长，驱动因素包括行业复苏、材质工艺创新、新兴领域带动、AI 换机潮、消费补贴政策等 [8][9][10] - 2024 年前五大客户均为 3C 企业，前五大客户总销售收入 13.21 亿，占公司总收入比达 28.67% [10] 关税影响 - 公司在美国无直接业务收入，核心技术与零部件采购不涉及美国商品，美国加增关税无直接影响 [10] 毛利率与业绩提升 - 受销售规模、市场竞争等因素影响，不同产品毛利率有差异，后续将开拓高毛利率产品市场，采取加强管控、技术研发、强化预算管理、优化业务结构等措施提升业绩 [10][11] 新兴领域布局 - 以“市场需求 + 技术创新”双轮驱动，对现有产品进行个性化改制和升级，推出定制化产品，已与相关产业客户展开合作 [11] 海外销售 - 2024 年海外收入 2.07 亿元，同比增长 42.61%，有钻攻机等产品出口海外，未来将推进海外营销网络等建设 [11] 数控机床高端化 - 已布局多种五轴机床，高端产品研发取得进展，实现批量出货，未来将加大研发投入和市场开拓 [12] 新能源领域 - 面向新能源汽车行业布局多款产品，推出智能装备整体解决方案，产品获客户认可，未来将持续投入资源 [12] 产业投资布局 - 成立集团投资部负责产业链投资业务，已在多个业务领域投资多家企业，2025 年将围绕产业链继续寻求投资标的 [13] 核心竞争优势 - 具备持续竞争力的技术研发创新能力、完善的产业布局和领先的规模优势、较高的品牌美誉度和客户认可度、安全高效的供应链四大管控系统、强有力的销售渠道体系 [13][14][15] 毛利率回升原因 - 2024 年四季度毛利率低受会计政策变更影响，后续将开拓高毛利率产品市场改善毛利率 [15] 经营性现金流向好原因 - 2025 年强化应收账款管理，客户回款管理能力提升，应收账款回收效果良好 [15] 2025 年经营展望 - 一季度业绩同环比大幅增长，展望 2025 年，业绩有望延续增长趋势，营业规模和净利润将保持增长 [15] 2025 年经营策略 - 巩固核心产品市场占有率，增强盈利能力，推进钻攻机产品升级和进口替代 [16][17] - 丰富产品线，拓宽新能源和新兴经济领域应用赛道，提供整体解决方案 [17] - 深化技术创新驱动发展战略，加大产品矩阵建设及核心技术自主化力度 [17] - 积极推进产业投资与并购业务，提升产业链自主可控能力 [17] - 积极布局海外市场，推动业务全球化发展 [17] - 全面建设智能化工厂，提高生产效率 [17]

纪要涉及的行业和公司 行业：机床、3C、新能源汽车、半导体、低空飞行、机器人、航空航天、军工、消费电子、AI、AIDC 公司：创世纪 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：2025年一季度营收约10.48亿元，同比增长22.37%；净利润9825.5万元，同比增长6.5亿元；扣非净利润9410万元，同比增加1.45倍；经营现金流正向2.56亿元，同比增长2.33倍；多项财务指标提升，资产运营效率提高[3]。 - **驱动因素**：3C业务复苏，营收约4.1亿元，占比约39%，同比增长26.6%；高端五轴联动加工中心等销售增长，总收入约4562万元，同比增长21.62%；应收账款回款好，同比减少约4.96亿元，信用减值损失减少约3558.8万元；期间费用率降至11.92%；研发投入增加，一季度约3142万元，同比增长43%[3]。 - **业务转型和发展**：2018年后关闭亏损业务，深化机床3C和通用板块双线发展，拓展新兴业务，产品线覆盖三轴至五轴设备，坚持金属车削和铣削主业[5]。 - **2025年一季度重大事项**：定增募资不超5.5亿元补充营运资金和偿债；实施1450万元限制性股权激励计划；回购1457万股，占总股本0.88%，金额超1亿元；转让子公司东莞金盛精密100%股权[6]。 - **机床领域发展**：保持龙头地位，通用板块占比七成左右，切入新兴行业，产品线丰富，未来坚守主业稳步发展[7][8]。 - **产品谱系规划**：采用“领先半步”策略，中央研究院负责中长期规划，事业部关注1 - 3年发展，改造设备用于人形机器人，与华中数控等合作智能应用二次开发[9]。 - **提升盈利能力**：稳定大规模应用板块利润率获市场份额，提高中高端板块占有率、利润率和技术迭代能力，采取产品线和独立事业部模式，引入中高端人才[10][11]。 - **销售竞争力**：自2021年布局，有近500个业务员、4万个成交客户和10万个意向客户，可定制化开发，设打样实验室和车间，建立市场需求洞察体系[12]。 - **3C赛道升级**：科技品牌在美国市场优异，是除日本两家外唯一获美国a公司全系产品验证品牌；进行材料、结构变化等升级，如500B设备刀库数量领先，机械与电主轴获特定客户批量验证[13][14]。 - **3C行业需求旺盛因素**：韩国客户产能回流，有近2万台加工设备需求；国内h客户等结构件改善；国家消费补贴政策促进市场需求[15]。 - **消费电子客户规划**：短期内占比或提升，希望提升3C领域市场占有率，未来两到三年针对客户需求调整并开发特定设备[16]。 - **并购规划**：注重外延式增长，2022年底至今投资七八个项目，未来继续关注行业优秀标的整合并购，考虑增加已投项目控制权或持股比例[17]。 - **关税影响**：主要影响美国区域，部分产业转移至东南亚提供出海机会，公司海外布局有收益产出，整体3C市场保持稳定[18]。 - **营收及业务比例**：2025年一季度3C钻攻机收入约4.1亿元，占比约39.9%；高端五轴与卧加总营收约4500万元，占比约4.36%；线下通用业务收入约5.92亿元，占比超56%；2024年3C收入约19亿，高端模具制造约2亿，线下通用设备比例大[19]。 - **客户集中度**：2024年前五大客户均为3C领域，总收入约3亿，占总营收约28%[19]。 - **海外市场**：2024年收入约2亿元，产品多样，出口多地区，毛利率接近26%，将加大海外团队和产业基地投入[19]。 - **机器人订单**：人形机器人和机器狗领域处于从0到1阶段，美国头部企业代工厂有大量采购，国内对接头部客户需求定制开发，在手订单几百台；AI领域订单超千台，散热部分截至2025年4月接近2000台，预计新兴行业占营收15%左右，希望市场渗透率达30%以上[20][21][22]。 - **2025年增长指引**：预计二季度至全年收入、毛利和净利润持续增长，加大高端产品线投入，开拓海外市场，进行投资与并购业务[23]。 其他重要但可能被忽略的内容 - 一季度经营性现金流净流入良好非因3C客户抢装，是加强应收账款管理、改善回款账期及部分去年款项延迟支付所致[4][11]。 - 公司将海外市场分为东南亚区、美洲区、拉美区和欧洲区，设有销售组织及筹建生产基地[20]。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-049 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计主 管人员)刁海风声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,047,941,578.54 | 856,353,971.45 | 22.37% | | 归属于上市公司 ...

根据市场公开信息及4月24日披露的机构调研信息，知名私募复胜资产近期对2家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 个股亮点：公司实现了行业内领先的智能化制造计划，贯穿公司生产制造各环节，极大的提高了生产制 造效率 机构简介： 上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）成立于2015年，是国内首批以研究驱动为导向的阳光私募基金 管理公司。公司目前纯权益管理规模超过60亿。公司核心投研团队有16年以上大陆、香港、美国三地投 资经验，主要基金经理均有国内顶级公募投资经验。我们秉持"复利致胜"的原则，坚持业绩驱动投资， 重视投资的可持续性，致力为投资者获取长期的稳健收益。公司凭借优异的成绩，曾获中国证券报2019 年度第十一届三年期金牛私募投资经理（股票策略）、2020/2021年度第十一届金阳光•年度成长私募奖/ 十二届金阳光•三年卓越私募公司奖、2021第二届新财富最佳私募投资经理、2020英华奖中国私募基金 人气奖、2019/2020年度证券时报"金长江奖"绝对回报私募基金产品（三年期）以及2017年度（第十二 届）中国私募基金风云榜创业新锐奖，同年基金经理陆航荣获排排网股票策略最近一年全国地区收益组 十强，上海地区冠 ...

纪要涉及的行业或者公司 纪要涉及的公司为创世纪，所处行业为机床行业，具体涉及3C、新能源、人工智能、低空经济、人形机器人等细分领域 [1][2][3] 纪要提到的核心观点和论据 1. **财务表现** - 2024年营收约46亿元，同比增长30%；归母净利润约2.37亿元，同比增长22%；扣非净利润约2.02亿元，同比增长2.1倍；加权净资产收益率为4.73%；每股收益为0.14元 [1][4] - 2024年期间费用率同比下降5.4%，节省约8亿元，毛利率略有上涨 [1] - 2024年第四季度营收全年最高，但归母净利润低，毛利率和净利率同比环比下降，因提取减值准备、特殊客户及存货减值处理、产品结构调整 [18] 2. **业务发展** - **3C业务**：2024年3C钻孔机业务收入19.26亿元，同比增长1.97倍，海外收入超2亿元，同比增长42%，核心产品实现3C领域全覆盖 [1][5] - **高端数控机床**：2024年高端数控机床销售额突破2亿元，总体增长超39%，包括5G相关设备销售大幅增长 [1][6] - **通用设备**：2024年通用设备销售额24.8亿元，包括卧式加工中心和数控车床等多点开花，为业绩提供稳定支持 [1][8] - **新兴市场**：布局人工智能、低空经济、人形机器人等新兴市场，开发定制化设备，通用类订单占比同比去年增长20%以上 [1][9] 3. **市场地位与竞争力** - 是消费电子领域机床行业绝对龙头，产品在消费电子领域应用占比超50%，历史平均占比近80%，在通用、汽车、自动化等领域也有显著份额 [2] - 核心优势在于3C行业聚焦苹果生态并扩展至其他品牌，新能源汽车非三电系统有增量，新技术迭代获新机会，投资并购扩大高端领域规模 [14][15] 4. **2025年发展规划** - 聚焦高端机床和海外业务，2月底发布向特定对象发行股份5.5亿元巩固控股权 [11] - 实行股权激励计划，设定收入和净利润考核指标 [11] - 加强核心主业市场占有率，丰富产品线，拓展新能源及新兴市场赛道，推进投资与并购业务 [11][12] - 部署海外市场，推动全球化发展 [12] 5. **订单情况** - 一季度销售额及订单保持增长，3C领域订单需求旺盛，通用板块人形机器人、机器狗等行业增长显著，AI领域获近2000台订单 [24] - 通用类订单中新兴行业占比同比去年有20%以上增长 [28] 6. **价格与毛利率** - 3C及钻攻中心等产品价格因市场竞争微调，但整体毛利率因供应商成本下降和内部管理提升略有上涨 [21][22] - 高价位机床如五轴和卧式加工中心价格在50万至200万之间，大型设备超两三百万 [20] - 短期新兴领域产品毛利率无显著变化，长期随技术创新和产品竞争力提升将提高 [37] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **营收占比与均价**：2024年3C钻孔机销售额约19亿元，占总营收42%；通用动力应用场景占比58%，其中钻工中心、龙门等类别占比约40%，龙门、五轴等其他产品占比约20%；3C钻孔机及力佳类产品价格十几万到二十几万不等 [19] 2. **合同负债**：合同负债科目同比增速高，反映与客户结算方式差异及业务增长；美国客户预付款约30%，国内一级供应商10% - 15%，美国客户付款条件好、账期短 [31] 3. **关税战影响**：关税战主要影响美国区域，国内H公司份额提升、产能增加，消费电子尤其是穿戴设备需求从去年下半年开始旺盛 [33] 4. **下游客户需求变化**：部分依赖进出口的客户特别是出口至美国的客户受影响，关注政策调整订单，公司设备需求暂未受明显影响，有些客户要求缩短交货期 [34] 5. **未来增量目标**：希望通用级销售占比达15%以上，热门新兴领域市场占有率达35%以上，在3C领域曾达60%市占率，将复制成功经验 [35] 6. **发展战略与愿景**：达到100亿规模前做大做强，之后做强做久，成为国内头部企业并全球领先；从3C设备龙头拓展至多领域，成为机床板块常青树 [38][40]

公司经营情况 - 2024 年度公司实现营业总收入 46.05 亿元，同比增长 30.49%；归属于上市公司股东的净利润 2.37 亿元，同比增长 22.00%；扣除非经常性损益后净利润 2.02 亿元，同比增长 212.32% [2] 业绩驱动因素 - 3C 优势业务领跑行业，2024 年 3C 型钻铣加工中心销售收入 19.26 亿元，同比增长 197.43% [4] - 海外市场拓展成效显著，2024 年积极开拓越南、印尼等海外市场 [5] - 高端数控机床销售大幅增长，2024 年销售收入突破 2 亿元，同比增长 39.09% [6] - 通用领域销售多点开花，2024 年通用领域销售收入约 24.8 亿元 [7] - 新兴市场布局初显成效，为新兴经济领域推出定制化产品带来新增长点 [8][9] 其他经营亮点 - 加大新产品和核心部件研发投入，拓宽产品序列，在核心功能部件等研发取得进展 [10] - 产业投资助力新发展模式，2024 年在多业务领域投资多家企业，构建双轮驱动模式 [10] - 华东湖州制造总部月产量突破新高，2024 年单月产量达 1500 台 [11] - 费用管控效果显著，2024 年期间费用 5.37 亿元，同比下降 5.19%；期间费用率 11.66%，同比减少 4.39% [12] 2025 年度经营计划 - 向特定对象夏军先生发行股份，发行数量不超过 100,917,431 股，募集资金不超过 5.5 亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款 [13] - 实施限制性股票股权激励计划，授予 1,450 万股二类限制性股票 [13] - 巩固核心产品市场占有率，推进钻攻机产品向五轴高端化升级 [14] - 丰富产品线，拓宽新能源和新兴经济领域应用赛道 [14] - 深化技术创新驱动发展战略，加大研发资源倾斜 [15][16] - 积极推进产业投资与并购业务，寻求高端机床技术及核心功能件投资标的 [16] - 积极布局海外市场，推进海外营销网络和生产基地运营 [17] - 全面建设智能化工厂，以湖州智能化工厂为样板推进其他基地建设 [18] 问答环节要点 新兴领域布局 - 以“市场需求 + 技术创新”双轮驱动，对产品改制升级并推出定制化产品，已与相关产业客户合作 [16] 3C 业务发展 - 2024 年 3C 型钻铣加工中心销售收入 19.26 亿元，同比增长 197.43%；2025 年 Q1 销售收入 4.12 亿元，同比增长 27.1%，未来有望持续增长 [17] 对外投资和收购 - 2024 年在多领域投资多家企业构建双轮驱动模式，2025 年继续寻求高端机床技术及核心功能件投资标的 [17][18] 海外销售情况 - 2024 年海外收入 2.07 亿元，同比增长 42.61%，未来继续开拓海外市场提升收入规模 [19] 中美对等关税影响 - 美国加增关税对公司无直接影响，公司将关注贸易政策变化调整策略 [20] 数控机床产品高端化 - 布局多种五轴机床，2024 年高端数控机床销售收入突破 2 亿元，同比增长 39.09%，未来加大研发和市场开拓 [21][22] 未来毛利率变化及业绩提升举措 - 开拓高毛利率产品市场改善毛利率，采取管控成本、推进机型迭代等措施提升经营质量 [23] 新能源领域市场拓展 - 面向新能源汽车行业布局多款产品，推出智能装备整体解决方案，产品获认可，市占率逐年提高 [24][25] 核心竞争优势 - 以“人才”为中心，以“市场”和“技术”为基本点，加大技术创新，打造有力销售渠道体系 [26] 24Q4 营收与利润情况 - 2024 年 Q4 营收高但毛利率降低，因会计政策变更；归母净利润低因计提 1.43 亿减值准备 [26][28] 2024 年各产品营收占比 - 3C 型钻铣加工中心销售收入 19.26 亿元，五轴和高端卧加超 2 亿元，其他通用产品超 24 亿 [28] 2024 年 3C 钻攻机前几大客户 - 前五大客户均为 3C 大客户，销售额 13.21 亿，占公司总收入比达 28.67% [28]

业绩数据 - 2024年营业总收入46.05亿元，上期为35.29亿元，同比增长约29.36%[27] - 2024年营业成本35.42亿元，上期为27.70亿元，同比增长约27.76%[27] - 2024年净利润2.48亿元，上期为2.04亿元，同比增长约21.34%[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.37亿元，上期为1.94亿元，同比增长约21.99%[27] - 2024年基本每股收益0.14元/股，上期为0.12元/股，同比增长约16.67%[27] - 2024年稀释每股收益0.14元/股，上期为0.12元/股，同比增长约16.67%[27] - 2024年其他收益7086.60万元，上期为1.37亿元，同比下降约48.39%[27] - 2024年投资收益729.89万元，上期为1498.96万元，同比下降约51.30%[27] - 2024年公允价值变动收益825.23万元，上期为5237.64万元，同比下降约84.24%[27] - 2024年信用减值损失 -1.72亿元，上期为 -1.60亿元，同比下降约7.50%[27] 资产负债 - 2024年末流动资产合计61.36亿元，较2023年末43.02亿元增长42.63%[22] - 2024年末非流动资产合计44.73亿元，较2023年末41.37亿元增长8.12%[22] - 2024年末流动负债合计45.07亿元，较2023年末26.79亿元增长68.23%[24] - 2024年末非流动负债合计9.88亿元，较2023年末8.57亿元增长15.31%[24] - 2024年末负债合计54.95亿元，较2023年末35.36亿元增长55.39%[24] - 2024年末所有者权益合计51.13亿元，较2023年末49.03亿元增长4.29%[24] - 2024年末货币资金6.67亿元，较2023年末6.05亿元增长10.20%[22] - 2024年末应收账款17.59亿元，较2023年末15.15亿元增长16.05%[22] - 2024年末存货22.11亿元，较2023年末12.95亿元增长70.71%[22] - 2024年末短期借款5.27亿元，较2023年末1.82亿元增长189.58%[24] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32.73亿元，上期为26.92亿元[29] - 收到的税费返还本期为4990.18万元，上期为4299.35万元[29] - 经营活动现金流入小计本期为34.62亿元，上期为28.55亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期为34.34亿元，上期为26.40亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2847.07万元，上期为2.15亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为22.24亿元，上期为23.72亿元[29] - 投资活动现金流出小计本期为24.07亿元，上期为24.52亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.83亿元，上期为 - 8018.02万元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为23.27亿元，上期为15.83亿元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为20.95亿元，上期为19.44亿元[29] 其他 - 公司注册资本为人民币166,486.2589万元[55] - 2024年年初股本余额为1,667,740,589.00元，年末余额为1,676,464,589.00元，本年增加8,724,000.00元[51] - 2024年年初资本公积余额为5,346,865,553.48元，年末余额为5,397,245,599.19元，本年增加50,380,045.71元[51] - 2024年年初库存股余额为200,110,014.95元，年末余额为200,110,014.95元，本年无变动[51] - 2024年年初其他综合收益余额为32,676,703.30元，年末余额为 - 39,697,000.00元，本年减少72,373,703.30元[51] - 2024年年初未分配利润余额为 - 2,244,429,466.37元，年末余额为 - 2,246,772,653.66元，本年减少2,343,187.29元[51] - 公司注册地址为广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室[52] - 公司法定代表人为蔡万峰[54] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[59] - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》，对公司无影响[200] - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第18号》，调整财务报表相关项目金额[200] - 准则解释第18号使2023年度合并利润表营业成本影响金额为61,227,894.17元[200] - 准则解释第18号使2023年度合并利润表销售费用影响金额为 - 61,227,894.17元[200]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[6] - 2024年审计委员会多次会议审议多项议案，独立董事周台均同意[7] - 2024年提名、薪酬与考核委员会会议审议议案，周台同意或除回避外同意[8] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[18] 制度与计划 - 2024年董事会会议审议薪酬管理制度、确认薪酬等议案[20] - 2024年审议通过作废部分限制性股票激励计划[21] 独立董事履职 - 独立董事周台出席会议无委托和缺席[6] - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[10] 关联交易 - 2024年度不存在应披露未披露关联交易[17]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度维护企业形象和投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情副组长灵活处置，重大舆情组长决策[9] 信息采集与保密 - 集团证券中心负责舆情信息采集等并上报[7] - 相关人员对舆情负有保密义务[13]