回购计划 - 拟以1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划[2] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 按下限拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购1457.55万股，占总股本0.88%[5] - 累计成交金额10003.71万元，最高8.28元/股，最低6.51元/股[5] 后续安排 - 公司将继续实施回购并履行披露义务[7]

激励计划授予情况 - 2025年4月1日向50名激励对象授予1300万股限制性股票，授予价4.41元/股[4][19][34][35][36] - 首次授予的1300万股占公司发行在外股本总额的0.79%[7][25] - 董事等4人各获授30万股，占首次授予权益总数2.31%，占公司股本总额0.02%[8][25] - 46名核心骨干获授1180万股，占首次授予权益总数90.77%，占公司股本总额0.72%[8][25] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[10] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[13] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[13] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[13] 费用摊销与资金用途 - 1300万股限制性股票需摊销总费用6076.19万元，2025 - 2028年分别摊销2924.51万元、2132.65万元、860.76万元、158.27万元[30] - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[32] 审议与合规情况 - 2025年2月27日审议通过激励计划相关议案[17] - 2025年2月28日至3月9日公示激励对象名单，3月11日监事会发表核查意见[18] - 2025年4月1日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[34][35][36] - 律师认为本次授予符合相关规定[37][38]

激励计划时间线 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 2025年2月28日至3月9日公示拟激励对象[10] - 2025年3月17日临时股东会审议通过激励计划议案[10] - 2025年4月1日董事会和监事会通过授予限制性股票议案[11] 激励计划内容 - 授予日为2025年4月1日，向50名对象授予1300万股，价格4.41元/股[12][14] 授予条件 - 公司未被出具否定或无法表示意见审计报告等[15] - 激励对象满足多项合规条件[16][17] 合规情况 - 授予条件已满足，符合相关规定[17][18]

人事变动 - 董事姜波因个人工作变动辞职，原定任期至2026年3月19日[2] - 提名肖文为第六届董事会董事候选人，需经临时股东会审议[3][4] - 拟增聘三名副总经理，伍永兵兼任董事会秘书[5][6]

募集资金情况 - 2021年以每股4.09元发行97,799,511股，募资4亿，实际募得390,328,491.02元[11] - 截至2025年3月31日，建行深圳沙井支行初始存放394,056,603.75元，余额为0[12] 资金使用情况 - 累计使用募集资金39,035.89万元，各年度使用总额相同[20] - 2021年使用39,035.89万元[20] - 偿还银行贷款项目承诺和实际投资均为20,000.00万元[20] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为19,035.89万元[20] 其他情况 - 前次募集资金变更用途总额为0，比例为0.00%[20] - 2021年3月拟用13,000.00万元置换偿还银行贷款项目自筹资金[15] - 补充流动资金项目含30,417.82元剩余募集资金[20] - 前次募集资金无变更投资项目情况[14]

募集资金情况 - 2021年以每股4.09元发行97,799,511股，募资4亿，扣除费用后实得390,328,491.02元[2] - 截至2025年3月31日，建行深圳沙井支行初始存放394,056,603.75元[3] 资金使用情况 - 2021年拟用1.3亿募集资金置换已预先投入偿还银行贷款的1.3亿自筹资金[6] - 2021年1 - 12月使用募集资金39,035.89万元[15] 项目投资情况 - 偿还银行贷款项目募集前后承诺和实际投资均为20,000.00万元[15] - 补充流动资金项目募集前后承诺和实际投资均为19,035.89万元[15]

会议信息 - 2025年度第二次临时股东会于4月17日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 登记时间为2025年4月15日09:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[4] 投票信息 - 提案1.00至提案10.00须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[12] - 网络投票代码为350083[26] - 网络投票简称是创世投票[27] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2025年4月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 互联网投票时间为2025年4月17日09：15 - 15：00[30] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 会议联系电话为0755 - 27097819，传真号码为0755 - 27099344，电子邮箱为ir@szccm.com[21] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年4月15日17：00前送达、邮寄或传真到公司[32] - 可授权委托代表出席2025年4月17日股东会[35] - 《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》子议案数为10[36]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年4月1日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名（委托出席1名）[1] 议案审议 - 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，3票同意待股东会审议[1][4][5] - 审议通过《授予限制性股票议案》，以4.41元/股向50人授予1300万股[6] - 该议案表决结果为3票同意[8]

激励对象 - 激励对象名单与激励计划草案规定相符[1] - 激励对象具备主体资格，无不得激励情形[1] - 激励对象符合获授限制性股票条件[3] - 激励对象不包括特定人员[3] 激励计划 - 全体监事认为激励对象合法有效，获授条件已成就[3] - 同意激励计划首次授予日为2025年4月1日[3] - 向50名首次激励对象授予限制性股票1300.00万股[3]

股东情况 - 出席会议股东1330人，代表股份311,645,336股，占比18.8843％[11] - 中小投资者1329人，代表股份84,542,169股，占比5.1229％[12] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意率98.9601％[15] - 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意率98.5707％[16] - 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意率98.5663％[17] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》同意率98.5772％[19] 会议信息 - 现场会议于2025年3月17日15:00召开，网络投票同日进行[8] - 现场会议地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[9] 其他 - 独立董事王成义征集表决权，未收到股东投票权委托[13] - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[20]