内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

资助范围与原则 - 对外提供财务资助含有偿或无偿提供资金等，控股子公司持股超50%等情况除外[2] - 为持股不超50%的控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[6] 审批流程 - 向关联参股公司提供资助，需经非关联董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避，不足三人提交股东会[7] - 被资助对象资产负债率超70%或资助累计超净资产10%，需董事会审议后提交股东会[7] 其他规定 - 超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不得为非控股子公司提供资助[8] - 对外提供财务资助成本按市场利率确定且不低于公司实际融资利率[8] - 披露公告应包含财务资助事项概述、被资助对象基本情况等内容[11] - 已披露事项出现被资助对象债务到期未还款等情形需及时披露[12] - 主营业务范围外以实物等方式对外提供资助参照本制度执行[15] 操作流程 - 对外提供财务资助前需做好风险调查工作[16] - 审批通过后证券部门负责信息披露[16] - 董事会或股东会审议通过后财务部门办理资助手续[16] - 提供财务资助需与有关方签署协议[16] - 财务部门负责资助对象日后跟踪、监督等工作[16] - 内部审计部门负责对财务资助事项合规性进行监督检查[17] 责任与制度生效 - 违反规定提供资助造成损失追究有关人员经济责任[19] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[21] - 制度由公司董事会负责修订与解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[23]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[6] - 2024年审计委员会多次会议审议多项议案，独立董事周台均同意[7] - 2024年提名、薪酬与考核委员会会议审议议案，周台同意或除回避外同意[8] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[18] 制度与计划 - 2024年董事会会议审议薪酬管理制度、确认薪酬等议案[20] - 2024年审议通过作废部分限制性股票激励计划[21] 独立董事履职 - 独立董事周台出席会议无委托和缺席[6] - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[10] 关联交易 - 2024年度不存在应披露未披露关联交易[17]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度维护企业形象和投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情副组长灵活处置，重大舆情组长决策[9] 信息采集与保密 - 集团证券中心负责舆情信息采集等并上报[7] - 相关人员对舆情负有保密义务[13]

人员变动 - 马永胜自2024年1月12日起不再担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次董事会专门委员会、1次董事会和1次股东大会，未召开独立董事专门会议[5] - 马永胜出席2024年度第一次临时股东大会，董事会会议委托出席1次[5] 议案审议 - 2024年1月12日公司审议通过作废2020年部分未归属限制性股票等议案[11] - 公司作废部分股票符合规定，2020年激励计划第三个归属期归属条件已成就[11]

人员变动 - 鄢国祥2023年3月至2024年1月任公司独立董事，2024年1月8日辞职生效[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次股东会、1次董事会薪酬与考核委员会，未召开董事会及独立董事专门会议[5] 履职情况 - 鄢国祥出席2024年度第一次临时股东大会，应出席1次，亲自出席1次[5] - 2024年度鄢国祥未提议召开董事会等，未征集股东权利[6] - 鄢国祥通过多种方式了解公司状况，履职获管理层配合[7][10][11]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和6次股东（大）会[5] - 2024年审计委员会多次会议审议议案均同意[7] - 2024年独立董事专门会议审议议案均同意[8] - 2024年薪酬与考核委员会会议审议议案同意[8] 独立董事履职 - 独立董事王成义2024年会议无委托和缺席[5] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[10] - 2024年未行使特别职权[18] - 2025年将继续履职作贡献[22] 公司事项 - 2024年无应披露未披露关联交易[15] - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年董事会会议审议多项议案[19][20]

市值管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司（下称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》《公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等法律法规及中国证监会等监管机构允许的方式，使公司价值得以充分 实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体 利益最大化和股东财富增长并举的 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-040 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 22日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了 《关于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公 司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使 权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险， 具体投保方案如下： 1 2025年4月22日，公司第六届董事会第二十二次会议审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2024 年度股东会审议。 一、责任险的具体方案 1.投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司； 2.被保险人：公司 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-048 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月23日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星 期五）15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办公司 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：夏军先生 1 独立董事：周台先生 董事、副总经理：肖文先生 副总经理、董事会秘书：伍永兵先生 副总经理、 ...