2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")监事 会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真 勤勉地行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董 事会，出席历次股东（大）会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事 会执行股东(大)会决议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运 作秩序，保护了公司和股东的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 12 日 | 第六届监事会第八次会议 | 1.《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 | | | | 2.《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件 | | | | 成就的议案》 | | 2024 年 4 月 2 日 | 第六 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月23日 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 股票简称：创世纪 股票代码：300083 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字〔2025〕18731 号 | | 注册会计师姓名 | 张磊、於祝荧 | 审计报告正文 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创世纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25HFG52H76 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18731-1 号 广 东 创 世 纪 智 能 装 备 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]18731-1 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -1 中国注册会计师: 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会: 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月22日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-041 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出 具的《审计报告》（天职业字〔2025〕18731 号）审定的数据，2024 年末，公司 （合并报表）未弥补亏损为-184,488.47 万元，实收股本为 166,486.2589 万元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股 东会审议。 1 稳定，盈利状况良好，对公司的经营业务带来积极的影响。2022、2023、2024 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-044 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 召开 2024 年度股东 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 09 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-036 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十次会议于2025年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的 监事3名，其中监事刘洵先生因工作原因，以通讯表决的方式参加会议。会议的 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体 监事对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-035 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议于2025年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，其中，董事长夏军先生、董事肖文先生因出差，以通讯表决的方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 二、董事会会议审议情况 公司独立 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-039 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，利润分配预案 具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现的归属于 上市公司股东的净利润为23,728.74万元，其中，母公司实现的净利润为388.64万 元。截至2024年末，公司（仅指母公司）未分配利润为-224,288.62万元，合并报 表未分配利润为-184,488.47万元。 结合公司实际情况，公司制定2024年度利润分配预案：不进行现金分红、不 送红股、不以公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总 ...

股票简称：创世纪 股票代码：300083 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度报告 2025 年 4 月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计 主管人员)刁海风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请广大投资者注意投资风险。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中"未来发展面临的主要风险及应对措施"部分详细描述了公司经营过程中可 能存在的风险及应对措施。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状 况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...