4月14日，创世纪（300083）披露2024年度业绩快报及2025年第一季度业绩预告。2024年，公司实现营 业收入46.05亿元，同比增长30.49%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长22.00%；扣非 净利润2.02亿元，同比增长212.32%，主营业务盈利能力显著增强。 2025年开局强劲，净利润预增上限达90% 三大引擎驱动业绩高增 1. 3C业务爆发式增长：受益于以智能穿戴设备为代表的消费电子市场扩容，公司3C型钻铣加工中心销 售收入19.26亿元，同比增长197.43%，成为核心增长极； 2. 高端机床突破：五轴数控机床及大型卧加产品销售收入突破2亿元，同比增长39.09%，技术领先构筑 竞争优势； 3. 海外布局提速：越南、印尼、土耳其、意大利、墨西哥、巴西等海外市场收入2.07亿元，同比增长 42.61%，营收占比提升至4.5%，全球化战略初见成效。 2025年第一季度，公司预计营业收入为10.28亿元至11.13亿元，同比增长20%—30%；归属于上市公司 股东的净利润为0.89亿元至1.12亿元，同比增幅达50%—90%。公告指出，一季度业绩预增主要受益于 3C行业复苏延 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 姜波先生自在公司任职以来勤勉尽责，公司董事会对姜波先生为公司的发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到副总经理姜波先生提交的《辞职报告》，因个人工作变动原因，姜波先生申 请辞去公司副总经理职务，姜波先生的副总经理职务原定任期至2026年3月19日 届满，姜波先生辞任副总经理职务的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起 生效。 姜波先生原任公司董事、副总经理、董事会秘书，其已于2025年3月31日申 请辞去公司董事、董事会秘书职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公 司章程》规定的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生 将继续履行董事职责。前述辞职生效后，姜波先生不再在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入460,530.74万元，同比增长30.49%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,728.74万元，同比增长22.00%[3][4] - 2025年第一季度营业收入预计102,762.48 - 111,326.02万元，同比增长20.00% - 30.00%[8] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计8,851.50 - 11,211.90万元，同比增长50.00% - 90.00%[8] 各业务线销售收入关键指标变化 - 2024年3C型钻铣加工中心年销售收入19.26亿元，同比增长197.43%[5] - 2024年高端数控机床销售收入突破2亿元，同比增长39.09%[5] - 2024年海外收入2.07亿元，同比增长42.61%[5] - 2025年第一季度3C型钻铣加工中心季度销售收入4.12亿元，同比增长27.1%[10] - 2025年第一季度高端产品销售收入0.45亿元，同比增长21.62%[10] 公司资产减值损失情况 - 2024年计提信用减值损失1.69亿元，计提存货减值损失0.41亿元[5]

回购计划 - 拟以1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划[2] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 按下限拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购1457.55万股，占总股本0.88%[5] - 累计成交金额10003.71万元，最高8.28元/股，最低6.51元/股[5] 后续安排 - 公司将继续实施回购并履行披露义务[7]

激励计划授予情况 - 2025年4月1日向50名激励对象授予1300万股限制性股票，授予价4.41元/股[4][19][34][35][36] - 首次授予的1300万股占公司发行在外股本总额的0.79%[7][25] - 董事等4人各获授30万股，占首次授予权益总数2.31%，占公司股本总额0.02%[8][25] - 46名核心骨干获授1180万股，占首次授予权益总数90.77%，占公司股本总额0.72%[8][25] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[10] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[13] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[13] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[13] 费用摊销与资金用途 - 1300万股限制性股票需摊销总费用6076.19万元，2025 - 2028年分别摊销2924.51万元、2132.65万元、860.76万元、158.27万元[30] - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[32] 审议与合规情况 - 2025年2月27日审议通过激励计划相关议案[17] - 2025年2月28日至3月9日公示激励对象名单，3月11日监事会发表核查意见[18] - 2025年4月1日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[34][35][36] - 律师认为本次授予符合相关规定[37][38]

激励计划时间线 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 2025年2月28日至3月9日公示拟激励对象[10] - 2025年3月17日临时股东会审议通过激励计划议案[10] - 2025年4月1日董事会和监事会通过授予限制性股票议案[11] 激励计划内容 - 授予日为2025年4月1日，向50名对象授予1300万股，价格4.41元/股[12][14] 授予条件 - 公司未被出具否定或无法表示意见审计报告等[15] - 激励对象满足多项合规条件[16][17] 合规情况 - 授予条件已满足，符合相关规定[17][18]

人事变动 - 董事姜波因个人工作变动辞职，原定任期至2026年3月19日[2] - 提名肖文为第六届董事会董事候选人，需经临时股东会审议[3][4] - 拟增聘三名副总经理，伍永兵兼任董事会秘书[5][6]

募集资金情况 - 2021年以每股4.09元发行97,799,511股，募资4亿，扣除费用后实得390,328,491.02元[2] - 截至2025年3月31日，建行深圳沙井支行初始存放394,056,603.75元[3] 资金使用情况 - 2021年拟用1.3亿募集资金置换已预先投入偿还银行贷款的1.3亿自筹资金[6] - 2021年1 - 12月使用募集资金39,035.89万元[15] 项目投资情况 - 偿还银行贷款项目募集前后承诺和实际投资均为20,000.00万元[15] - 补充流动资金项目募集前后承诺和实际投资均为19,035.89万元[15]

募集资金情况 - 2021年以每股4.09元发行97,799,511股，募资4亿，实际募得390,328,491.02元[11] - 截至2025年3月31日，建行深圳沙井支行初始存放394,056,603.75元，余额为0[12] 资金使用情况 - 累计使用募集资金39,035.89万元，各年度使用总额相同[20] - 2021年使用39,035.89万元[20] - 偿还银行贷款项目承诺和实际投资均为20,000.00万元[20] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为19,035.89万元[20] 其他情况 - 前次募集资金变更用途总额为0，比例为0.00%[20] - 2021年3月拟用13,000.00万元置换偿还银行贷款项目自筹资金[15] - 补充流动资金项目含30,417.82元剩余募集资金[20] - 前次募集资金无变更投资项目情况[14]

会议信息 - 2025年度第二次临时股东会于4月17日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 登记时间为2025年4月15日09:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[4] 投票信息 - 提案1.00至提案10.00须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[12] - 网络投票代码为350083[26] - 网络投票简称是创世投票[27] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2025年4月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 互联网投票时间为2025年4月17日09：15 - 15：00[30] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 会议联系电话为0755 - 27097819，传真号码为0755 - 27099344，电子邮箱为ir@szccm.com[21] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年4月15日17：00前送达、邮寄或传真到公司[32] - 可授权委托代表出席2025年4月17日股东会[35] - 《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》子议案数为10[36]