会议时间 - 现场会议时间为2025年12月15日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[3][29][31] - 股权登记日为2025年12月09日[5] - 登记时间为2025年12月10日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[14] 会议地点 - 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[10] 会议议案 - 审议选举董事、续聘会计师事务所等多项内容[11] - 议案1、2采用累积投票制，应选非独立董事3名，独立董事2名[11][13][27][28][37] - 议案5为特别决议事项，其余为普通决议事项[13] - 员工持股计划参与人对议案7、8、9回避表决[13] 投票相关 - 网络投票代码为350083，投票简称为创世投票[24][25] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票时间[29][31] 其他 - 登记方式有现场、信函、电子邮箱或传真[15] - 参会股东登记表2025年12月10日下午17：00前送达[33] - 可授权委托他人出席并代为行使表决权[36]

员工持股计划 - 公司制定《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[1] - 制定计划及相关文件程序合法有效[2] - 计划内容符合法规规定[2] - 推出前征询员工意见并获职代会通过[2] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 不存在损害公司及股东利益等强制参与情况[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[4] - 计划有利于公司多方面发展[4] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[4]

董事会相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日召开，6名董事全部参加[2] - 第六届董事会任期2026年3月19日届满，拟提前换届，第七届董事会由5名董事组成[3] - 夏军等3人被提名为第七届非独立董事候选人，周台等2人被提名为独立董事候选人[4][10] - 提名董事候选人议案表决6票同意，尚需股东会审议[5][6][7][11][12] 审计与授信 - 董事会同意续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年，表决6票同意，尚需股东会审议[14][16] - 2026年度公司及下属公司拟申请不超65亿元综合授信敞口额度，表决6票同意，尚需股东会审议[18][19] 担保与理财 - 公司拟为下属公司深圳创世纪提供不超25亿元担保，表决6票同意，尚需股东会审议[21][23] - 2026年度公司及下属公司拟用不超25亿元闲置资金买理财产品，占2024年净资产49.36%[25] 关联交易与员工持股 - 2026年度公司及子公司预计关联交易不超4000万元，占2024年净资产0.79%[31] - 2025年员工持股计划相关议案表决4票同意，关联董事回避，尚需股东会审议[35][36][37][39][40][41][44][45][46] 其他 - 董事会决定2025年12月15日14:30召开2025年第六次临时股东会[47] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》表决6票同意[30]

公司股东结构变动 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为94,523户 [1] - 与上一统计期相比，股东总户数减少512户 [1]

公司股东结构变动 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为95035户 [2] - 与上一报告期相比，股东总户数减少3555户 [2]

计划概述 - 美国政府签署行政令正式启动名为“创世纪计划”的重大国家AI计划，旨在利用人工智能加速科学研究并推动科研范式变革 [1] - 该计划被视为超越单纯监管、侧重于基础设施建设与基础科学突破的“大动作”，是自阿波罗计划以来联邦科学资源最大规模的整合 [1][2] 核心目标与领域 - 计划重点聚焦核聚变、半导体、关键材料、生物技术、航天探索及量子信息科学等当代最重大的科学挑战 [2][4] - 旨在整合各机构科研力量，将AI整合成科学工具，彻底革新科学研究方式，AI介入预计能将前沿技术模拟运行速度提升1万至10万倍 [4] - 计划也服务于民生与经济效率，将利用AI优化电网以应对AI数据中心电力负荷激增，提升国内能源生产效率，平抑能源价格并降低通胀压力 [4] 实施框架与时间表 - 计划将建立“闭环AI实验平台”，整合17个国家实验室技术力量，结合超级计算机与庞大数据库，推动机器人实验室建立及自动化研究 [2] - 设定紧凑时间表：启动后两个月内确定20项核心科学挑战，90天内完成计算资源盘点，120天内完成数据优化，240天内审查确定具备AI自动化研究能力的实验室，270天展示首个概念验证成果 [3] - 数据将分层管理并向科研人员开放，分为大学和私营科学家使用、企业专有项目使用、以及涉及国家安全仅限安全许可者访问三类 [2] 合作与生态构建 - 计划寻求将联邦大数据与私营部门超大规模计算能力深度融合，英伟达、Anthropic、甲骨文、戴尔等科技巨头已宣布加入 [5] - 政策层面推动“去监管化”与“标准化”，呼吁国会制定统一联邦标准以替代各州零散AI监管法规，旨在打造全球最大、最强、最具创新性的AI生态系统 [6]

中国航天战略方向 - 提出寻找“地球2.0”的计划，旨在发现与地球大小相近、位于宜居带内的行星，作为人类潜在的第二家园 [1] - 与美国启动的“AI创世纪计划”形成对比，展现出对人类未来不同路径的设想 [1] 中国航天科学任务布局 - 公布四项科学卫星任务，首次将国家级资源明确瞄准“宇宙三大起源”：宇宙的起源、恒星活动的起源、生命潜力的起源 [3] - 四项任务构成连续完整的知识链条，体现了强大的系统性布局能力，是首次主动构建的宇宙科学全景图 [3][5] “鸿蒙计划”科学目标 - 前往月球背面，利用其安静的电磁环境，聆听宇宙“黑暗时代”的低频信号，以理解大爆炸后至第一批恒星出现前的宇宙演化 [4] “夸父二号”科学目标 - 核心目标是探测人类从未直接观测的太阳极区，以理解太阳磁场演化、太阳风暴周期性加剧及空间天气效应 [4] 系外地球巡天卫星科学目标 - 意义不仅在于寻找第二个地球，更在于理解生命存在的条件、行星系统及恒星的诞生与演化，与前两颗卫星构成清晰科学链条 [4] - 将搭载高精度光度测量设备，长期监测类太阳恒星，结合凌日法和TTV等动力学方法，探测欧美望远镜难以覆盖的低质量、长周期行星 [14] eXTP任务科学目标 - 目标直指物理学边界区域，如黑洞周围时空、中子星超高密度物质、极端磁场环境，以检验广义相对论极限并揭示物质新行为 [5] 系外行星探测历史与挑战 - NASA的Kepler太空望远镜在9年半时间内确认2662颗系外行星，并统计得出银河系每5颗类太阳恒星就可能拥有1颗位于宜居带的地球大小行星 [6] - Kepler的任务将“有没有第二地球”从哲学争论变为天文学可回答的问题 [6] - TESS太空望远镜转向全天广域观测，截至2025年7月累计提交7655个候选目标，已确认638颗 [7] - 詹姆斯·韦伯太空望远镜将探测规则从“找行星”升级为“读大气”，例如在LHS 1140 b上探测到水蒸气特征 [7] - 长周期、轨道倾角偏离90度的类太阳恒星宜居带行星，因信号弱、凌日概率低，成为探测中最难啃的硬骨头 [8] 中国在系外行星探测领域的突破 - 中国团队于2025年首次利用凌星中间时刻变化技术，在Kepler旧数据中发现此前漏网的Kepler-725c，质量约为地球10倍，轨道周期约207天，位于宜居带内 [11] - 这是中国团队第一次在类太阳恒星宜居带内，以全球最难的动力学方法找出隐藏行星 [11] - “系外地球巡天”卫星计划将此次算法突破放大为系统工程，旨在打开欧美望远镜过去16年最难覆盖的探测区域 [14] 探索“地球2.0”的根本意义 - 根本目的并非为人类寻找宇宙落脚点，而是为了确认地球生命在宇宙中是否孤独，从而理解生命起源、文明出现及地球的独特性 [15]

美国政府启动人工智能研究计划 - 美国总统特朗普签署行政命令正式启动名为创世纪任务的人工智能研究计划旨在汇聚大型科技公司学术界与政府力量共同推进AI研究以确保美国在人工智能竞赛中获胜并保持领先[1] - 美国政府将创世纪任务比作自阿波罗计划以来联邦科学资源的最大规模集结[1] 计划实施机制与资源整合 - 行政命令指示美国能源部和下属国家实验室建立数字平台将全国科学数据计算资源和人工智能工具集中一处以变革科研方式加速科学发现并加快AI开发应用[2] - 计划核心目标是将科技与商业领域在AI方面成果转化应用于医疗能源制造等领域的科学研究私营部门已大规模投入AI但侧重语言和商业服务而该计划将努力转向科学发现和工程进步[2] - 政府计划引进私营部门AI超级计算能力英伟达戴尔等行业巨头已表示浓厚兴趣并响应[2] 计划战略目标与预期影响 - 计划被比作上世纪将美国人送上月球的阿波罗计划是阿波罗以来最大规模美国科学资源动员旨在通过整合各机构科研力量将AI作为科学工具融入研究体系以革新科研方式[3] - 自上世纪90年代以来美国科学优势面临挑战如新药批准停滞需更多研究人员实现相同产出劳动力培训停滞创世纪任务旨在克服这些挑战[3] - 预期新项目使AI模型能访问海量科学数据以发现新药和其他科学突破过去需数年研究可能缩短至几周或几个月将重新定义美国在全球科学领域霸主地位[3] - 核心目标领域包括生物技术核裂变与核聚变能源太空探索量子信息科学以及半导体与微电子学[3] 计划资金来源与政治背景 - 目前尚不清楚任务如何获得资金白宫官员暗示未来可能需要国会提供更多援助政府将利用所有可用资源并在国会帮助下继续增加投资以确保任务成功[4] - 计划启动凸显特朗普第二任期内对AI领域重视其已在7月推出人工智能行动计划政策方案上任初宣布OpenAI软银甲骨文将共同投资5000亿美元用于推动美国AI基础设施建设[5] - 政府大力推进AI发展的核心动因是希望在美国与他国贸易紧张局势持续背景下在AI竞赛中保持领先优势中国科技公司深度求索推出的R1模型引发美国市场震动被认为中国在AI领域发展可能超出预期[5] 监管争议与潜在影响 - 政府深陷同各州关于AI治理的法律争执白宫试图推动对州级AI监管实施暂停令拟通过诉讼与扣减联邦资金等手段预先阻止各州针对AI制定的法规[5][6] - 特朗普表示各州过度监管威胁AI投资若不尽快行动易在AI竞赛中落后此举引发各界强烈反弹被指背后是大型科技公司不停游说批评称大型科技公司获得变相馈赠[6] - 政府被指专门针对大型科技公司进行监管又放松监管为其重组国家能源基础设施花费数十亿纳税人钱用于庞大项目并将国家持有数据作为企业AI开发生产要素[6] - 数据中心建设热潮推高美国电价民怨形成政治反弹AI发展依赖高能耗数据中心大规模应用恐令美国本已承压电网不堪重负政府悄然签署文件引发对加剧电网压力的担忧[6]

证券日报网讯11月25日晚间，创世纪（300083）发布公告称，公司及下属公司不存在违规对外担保的情 形。公司及下属公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情 形。 ...

宏观经济与政策 - 美国总统特朗普签署行政命令启动"创世纪计划"以推动人工智能创新[3] - 美国商务部长卢特尼克表示是否对华出售英伟达H200芯片将由特朗普听取各方意见后决定[4] - 瑞银认为基金抛售美股或已结束 标普500指数年底上望7000点[5] 人工智能与半导体行业 - Meta据报考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU 英伟达市场或遭进一步蚕食[6] - "大空头"Michael Burry警告英伟达面临类似当年思科的灾难性过度供应与折旧陷阱[7] - 台积电据称已对前任资深副总经理罗唯仁提起诉讼 后者可能向英特尔泄露商业机密[11] 科技与汽车行业动态 - 供应链消息称苹果开发折叠iPhone有突破性进展 已实现无折痕设计[8] - 特斯拉与欧洲负责车辆认证的荷兰监管机构RDW出现明显分歧[9] - 闪迪获纳入标普500指数 将于周五开盘时生效[10] - 小马智行Q3实现城市级别单车盈利转正 营收连续三季度猛涨[17] 医药与生物技术 - 诺和诺德Amycretin二期临床试验结果显示体重减轻并减少2型糖尿病风险[12] 媒体与互联网服务 - Spotify据报将于明年首季提高在美国的订阅价格 为去年6月来首次加价[13] 公司业绩与展望 - 阿里巴巴第二财季营收2478亿元超预期 AI+云与消费两大核心业务实现强劲增长[14] - 蔚来Q3营收217.9亿元创历史新高 Q4交付指引12万台至12.5万台[15] - Zoom通讯第三财季业绩超预期 公布10亿美元回购计划[16]