| | 公司简称：创世纪 股票代码：300083 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | — | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | — | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行利润分配的情形 | 否 | — | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | — | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | — | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | — | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东创世纪智能装备集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年2月27日通讯表决召开，5名董事全参加[2] 议案表决 - 3项限制性股票激励计划相关议案表决4票同意，关联董事回避，需提交股东会[5][8][14] 提案情况 - 2025年2月27日控股股东夏军提请3项议案作临时提案提交股东会[16] 股东情况 - 截至披露日，夏军持股227,103,167股，比例13.76%，有提议案资格[18] 决议结果 - 董事会同意新增3项议案提交股东会，其他不变，5票同意[18][19]

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司未来发展计划，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《公司2025年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设 定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本 次激 ...

公司信息 - 公司股票简称创世纪，代码300083，2003年4月11日成立[3] 激励计划投票征集 - 独立董事王成义就2025年限制性股票激励计划征集委托投票权[1] - 征集对象为2025年3月6日登记在册股东[9] - 征集时间为2025年3月7 - 10日特定时段[10][11] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[11] 会议相关 - 2025年度第一次临时股东会审议三项议案[21] - 授权委托书表决符号为“√”，选超或未选视为弃权[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交 易日（2025年2月26日、2月25日、2月24日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。 根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核查，现就相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司关注到近期市场上"低空经济"概念热度较高。公司将相关情况进行 说明如下：公司目前主营数控机床产品，下游应用场景比较广泛。部分产品可应 用于"低空经济"领域，但相关业务产生的营业收入占公司整体营业收入的比例 不足0.1%，对公司业绩不形成重大影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险； 3 ...

文章核心观点 创世纪今日涨停，盘后龙虎榜显示不同席位买卖情况 [1] 分组1 - 创世纪今日涨停，成交额34.34亿元，换手率26.07% [1] 分组2 - 中信建投北京东城分公司席位净买入1.54亿元 [1] - 深股通专用席位买入1.28亿元并卖出1.22亿元 [1] - 三机构专用席位净卖出4192.48万元 [1]

业绩数据 - 2023年公司海外营收达1.45亿元，同比增长74.84%[6] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为20,162.82万元，扣非后为16,484.05万元[35] - 假设2024年度扣非前后净利润为2024年1 - 9月的4/3倍[35] - 假设2025年净利润与2024年持平，2024 - 2025年归母净利润均为26,883.76万元[37] - 假设2025年净利润比2024年减少10%，2024年归母净利润为26,883.76万元，2025年为24,195.38万元[37] - 假设2025年净利润比2024年增加10%，2024年归母净利润为26,883.76万元，2025年为29,572.13万元[37] - 最近三年及一期末，公司资产负债率分别为64.62%、47.65%、41.90%和50.57%[15] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超55,000万元，用于补流和还贷[5] - 本次发行前，夏军及其一致行动人凌慧合计持有公司15.09%股份[9] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][28] - 发行对象为夏军先生，不超过35名[28] - 发行方案于2025年11月底实施完毕，发行不超100,917,431股[35] - 本次发行前总股本为1,664,862,589股，2024年末总股本同此数，发行后2025年末为1,765,780,020股[35][36][37] - 股东会就发行相关事项作决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 本次发行符合相关规定，发行方式合法合规[24][25][26][28][29] - 发行成功且募资到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[39][40] 未来策略 - 公司将积极落实发展规划，推动主营业务发展，提高收入和盈利能力[43] - 公司制定《募集资金管理办法》，董事会将监督募资使用，防范风险[44] - 公司将完善治理结构，优化内部流程，加大人才引进力度[45] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，将严格执行分红政策[46] 相关承诺 - 公司人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[50] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 若实施股权激励计划，公司人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 自承诺出具日至发行完毕前，若有新监管规定，公司人员承诺按最新规定出具补充承诺[50] - 公司控股股东承诺保证上市公司独立性，不干预经营管理、不侵占利益[50] - 公司控股股东承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担相应责任[50] - 自承诺出具日至发行完成前，若有新监管规定，公司控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[51]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案 二〇二五年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2024 年 9 月 30 日止《前次募 集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2021]436 号"《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》同意注册，本公司以每股 4.09 元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股 97,799,511 股。 该次向特定对象发行股票共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增 值税)人民币 9,671,508.98 元后，实际募得资金为人民币 390,328,491.02 元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位， 到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日 ...