一、本次股东大会召开的基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议决定于 2024 年 1月 8 日（星期一）15:00 召开 2024 年度第一次临时 股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-100 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日（股东大会召开当日 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-095 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。 本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资 建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》。 经审核，监事会认为：深圳创世纪利用自有土地投资建设深圳高端数控机床 产业基地项目，目的为充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势， 吸引高端人才，加速突破产品核心技术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争 力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展。公司为深圳创世纪的项 目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入建设 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-094 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。 本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事 6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第 六届董事会独立董事的议案》。 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投 资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》及相关公告。 本 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股份 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行股份购买资产的股份。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 22 日（星期五）。 3、本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，解除限售的股份数量为 67,747,609 股，占公司总股本的 4.0411%。 一、本次解除限售的股份取得情况及发行完成后总股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能装 备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份 有限公司（以下简称"国家制造业基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股 份购买资产 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，创世纪收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能 装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份有 限公司（以下简称"国家制造业基金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-087 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2024年度为客户提供买方信贷担保的公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度为客户提供买方信贷担保的议案》，其中董事会以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，同意为客户提供买方信贷担保的相关 事项。公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）拟为客户提供买方信贷担 保，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司核心主业高端智能装备业务下游客户采用融资租赁或银行贷款方式采 购整机厂商设备，整机厂商为客户提供买方信贷担保，属于行业内较为普遍的销 售模式。结合行业特点、根据客户实际需求，为进一步增强高端智能装备业务客 户粘性、快速回笼资金，下属公司根据客户的资质情况提供不同形式的担保，拟 在 2024 年度为客户提供金额合计不超过 40,000 万元（单位：人 ...

会计师事务所选聘制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具有相关执业资格 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度为客户提供买方信贷担保 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司）为客户提供买方信贷担保事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、担保情况概述 公司核心主业高端智能装备业务下游客户采用融资租赁或银行贷款方式采 购整机厂商设备，整机厂商为客户提供买方信贷担保，属于行业内较为普遍的销 售模式。结合行业特点、根据客户实际需求，为进一步增强高端智能装备业务客 户粘性、快速回笼资金，公司下属公司根据客户的资质情况提供不同形式的担保， 拟在 2024 年度为客户提供金额合计不超过 40,000 万元（单位： ...

关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买 的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产 品； 2、投资金额： 公司下属公司在2024年度内拟使用不超过22亿元人民币（含本数）的闲置自 有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用； 3、特别风险提示： 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-089 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、 信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司 下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适 时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六 次 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-083 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于2023年12月4日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年12月1日以电子邮件等方式向董事会成员发 出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的 董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开 程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年 度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称"下属公司"）计划于2024年 度向银行申请总额不超过45亿元人民 ...