证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-088 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 4日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，董事会以5票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事夏军已回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。 公司及子公司因生产经营需要，预计在2024年度与关联方深圳市嘉熠精密自 动化科技有限公司（以下简称"嘉熠精密"）、深圳金创智融资租赁有限公司（以 下简称"金创智"）、深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称"舒特智杰"）发生 关联交易，预计交易金额合计不超过30,200.00万元，占公司2022年度经审计净资 产的6.55%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公 司本次预计的 2024 年度日常关联交易金额 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司下属公 司（含全资、控股子公司、孙公司）使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、下属公司购买理财产品的概况 1、投资目的 公司下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下，使用 闲置自有资金购买理财产品，将提高自有流动资金的使用效率，为公司和股东创 造较好的投资收益。 2、投资额度及期限 公司下属公司拟使用不超过 22 亿元 （含本数）（单位：人民币，下同）的 闲置自有资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-084 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2023年12月1日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法 有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表决， 形成如下决议： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 经审议，监事会同意公司为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓 宽融资渠道，由公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称"下属 公司"）于2024年度向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信额度，申 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-091 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）15:00 召开 2023 年度第三次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 （星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 则的规定，预计公司 2024 年日常关联交易情况如下： 注：1、公司在实际开展业务过程中，将根据实际经营需要、视具体情况并经过市场化 筛选对比选择交易对手方开展交易；预计可能与关联方交易的，为提高决策效率， ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-090 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 3、本次拟续聘会计师事务事项所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年 1 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；技术 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-086 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2024年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，其中董事会以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司拟为下属公司（含全资、控股子公司、 孙公司）向银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司计划于 2024 年度向银行申请总额不超过 45 亿元人民币的综合授信额度， 申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授 信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。 公司为下属公司向银行申请授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审 议，具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2024 年度向银行申请总额不超 过 45 亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借 款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在 有效期内可以滚动使用。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 45 亿元人民币的额度范 围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 特此公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-08 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-082 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 1、本次归属日为 2023 年 12 月 1 日 2、本次归属的股份数量为 60 万股；归属人数为 1 人 3、本次归属的限制性股票的上市日期为 2023 年 12 月 1 日 近日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为公 司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合条件的暂缓归属对象蔡万峰先 生办理完成 60 万股股票的归属登记工作，本次归属新增的股票将于 2023 年 12 月 1 日上市，公司现将有关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划第二个归属期股票部分归属情况 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期 暂缓归属对象归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事 会第三十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第 二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2 ...

公司业务与产品 - 公司主营业务为数控机床等高端智能装备业务，产品分为3C系列和通用系列 [3] - 3C系列产品包括钻攻机、精雕机，通用系列产品包括立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床等 [3] - 钻攻机全球累计出货超过90,000台，立式加工中心全球累计出货超过35,000台 [3] - 公司采用"轻资产"模式运营，减少重资产投入依赖，有效控制经营成本 [3] 经营业绩 - 2023年前三季度公司实现营业收入27.86亿元，归属于上市公司股东的净利润1.62亿元 [4] - 3C业务收入10.51亿元，占比约38%，通用业务收入17.35亿元，占比约62% [4] - 2023年前三季度公司期间费用率12.67%，环比下降3.25% [4] - 2023年前三季度研发费用累计投入0.87亿元，研发支出营收占比3.12% [4] 市场与客户 - 公司钻攻机在国内外智能手机供应链中取得一定市场份额，主要客户包括国内外智能手机品牌产业链上的企业 [3] - 公司产品在新能源领域主要应用于电池、电机、电控、触摸屏及摄像头、轮毂等零部件的加工 [6] - 2023年前三季度公司海外营收与上年同期相比增长约80% [7] 研发与创新 - 公司持续投入五轴高端数控机床的研发，已完成多款五轴高端数控机床的研发 [4] - 公司推进主轴、刀库、丝杆、线轨、转台和数控系统等核心零部件的国产化进程 [4] - 公司已在主轴、刀库、转台等零部件的研发上取得积极成果，已获得主轴相关专利近20项 [6] 未来展望 - 公司积极开拓海外市场，计划在越南和墨西哥等地建立营销中心和生产基地 [7] - 公司将持续推进进口替代，推进产品的多元化发展和高端化升级 [8] - 公司寻求"做大、做强、做持久"的发展路径，抓住国家政策大力支持下数控机床行业长期的发展机会 [8]