大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-031 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次临时会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于授权管理层办理九天中创股权回购事项的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于股权回购款的回款进度不及预期，从维护公司、全体股东 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-030 大连智云自动化装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道大 洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主 持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 本次股东大会会议的召 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 本所律师依据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对与本次股东大会有关的事实和贵公司提供的相关文件进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 2024年4月25日，贵公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》。董事会于2024年4月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 公司发出的通知对股东大会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、 会议出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等 北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于大连智云自动化装备股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 致：大连智云自动化装备股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连智云自动化装备股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，委派本所律师出席贵公司2023年年 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,517.33 万 元，同比增加 73.80%。分产品看，平板显示模组设备、汽车智能制造装备的收入 同比增长 32.33%、0.37%。公司前五大客户合计销售金额占比达 75.45%，较上年 增加 21.71 个百分点。公司本期实物销售量同比减少 41.83%。请你公司： （1）列表说明平板显示模组设备、汽车智能制造装备本期前五大客户的具体 情况，包括销售内容、金额、协议签订日期、支付结算安排、合同履行进度、公司 发货日期、客户验收日期、截至回函日的回款情况。 （2）说明公司在实物销售量下降的情况下，营业收入增长的原因。结合行业 特点、公司经营模式说明公司前五大客户集中度提高的原因及合理性，是否存在对 主要客户产生重大依赖的情形。 请年审会计师核查并发表明确意见。 （一） 本公司回复： 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-029 大连智云自动化装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 20 ...

关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部的创业板年报问询函[2024]第 46 号《关于对大连智云自动化装备股 份有限公司的 2023 年年报问询函》（以下简称《问询函》）之要求，我们作为大 连智云自动化装备股份有限公司（以下简称公司或智云股份）的审计机构，就贵 部《问询函》中与审计机构相关问题的相关事项逐项进行了认真核查。现就贵部 提出的有关问题作如下回复，请贵部审核。 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-028 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15:30 前，通过上述线上交流平台进行会前提问。 大连智云自动化装备股份有 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"深圳鑫三力"）及湖北智云长全 工贸有限公司（以下简称"长全工贸"）、全资孙公司孝感市鑫三力自动化设备 有限公司（以下简称"孝感鑫三力"）及武汉市鑫三力自动化设备有限公司（以 下简称"武汉鑫三力"）日常经营和业务发展的需要，保障其业务顺利开展，公 司拟为全资下属公司深圳鑫三力、长全工贸、孝感鑫三力、武汉鑫三力申请综合 授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时提供担保。公司合计提供新增担保额 度不超过人民币 30,000 万元，其中为上述资产负债率 70%以上的全资下属公司 提供的担保额度合计不超过人民币 6,000 万元，为资产负债率 70%以下的全资下 属公司提供的担保额度合计不超过人民币 24,000 万元。上述担保额度的有效期 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，担保额度在此期限内可循环使用， 实际担保金额以最终签订 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-027 （二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提及转回的信用减值准备的资产为应收票据、应收账款、其他应收 款，综合计提与转回因素，本期实际转回信用减值准备金额为17,939,326.79元 ；本次计提及转回资产减值准备的资产为存货、合同资产，综合计提与转回因 素，本期实际计提资产减值准备金额为2,213,607.01元。详细情况如下： 大连智云自动化装备股份有限公司 关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 （一）本次计提及转回资产减值准备的原因 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提及转回 资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。 公司及下属子公司对截至2024年3月31日各类存货、应收款项等资产进行了全面 清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和 分析，对部分发生减值的资 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （杜鹃） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会的 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年 本人任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 11 月 27 日），诚信、勤勉、尽责、忠 实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杜鹃：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家万人计划青年 拔尖人才、中科院百人计划。毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所，研究 生学历，光学博士。曾任中国科学院上海光学精密机械研究所博士生导师、三级 研究员（ ...

会计师事务所选聘制度 大连智云自动化装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及证券监督管理部门的相关要求，结合《公司章程》和其他相关管理 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 ...