合规整改 - 2024年4月19日做会计差错更正并追溯调整[5] - 2024年4月19日制定整改计划并开展全面整改[5] - 2024年12月26日召开整改报告落实情况总结专题会[6] 风险警示 - 2024年12月10日收到《行政处罚事先告知书》[3] - 12月12日起股票交易被实施其他风险警示[3] 后续安排 - 满足条件后将申请撤销其他风险警示[7] - 至少每月披露一次差错更正进展公告[2] - 董事会督促改进内部治理体系[6] 信息披露 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[8] - 持续关注处罚进展并披露信息[8]

合规整改 - 2024年4月19日对2022年虚增营收及利润做会计差错更正[5] - 2024年4月19日就2022年年度报告虚假记载开展整改[5] - 2024年12月26日召开整改报告落实情况总结专题会[6] 风险警示 - 2024年12月10日收到《行政处罚事先告知书》[3] - 12月12日起股票交易被实施其他风险警示[3] 后续处理 - 董事会督促改进内部治理，提高信息披露质量[6] - 满足条件可申请撤销其他风险警示[6][7] - 若被诉应计提预计负债并披露进展[7] - 最终结果以《行政处罚决定书》为准并披露进展[8]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1 - 2亿元，上年同期盈利13995.34万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9725 - 19450万元，上年同期亏损5517.33万元[2] - 2024年营业收入预计为36000 - 46000万元，上年为47653.72万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为35000 - 45000万元，上年为46837.20万元[2] - 预计2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为 - 300万元[4] 业绩变动原因 - 2024年公司3C平板显示模组设备业务受下游需求未达预期影响，营收减少、净利润降低[4] - 2023年盈利主因是进行九天中创75.7727%股权回购产生投资收益19090.62万元[4] 仲裁案件影响 - 公司涉及两起仲裁案件已开庭审理，未收到仲裁结果[6] - 若公司败诉，2024年度业绩可能增加亏损1.2 - 1.9亿元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是初步测算结果，具体数据将在2024年年报中披露[7]

行政处罚与风险警示 - 2024年12月10日收到大连证监局《行政处罚事先告知书》，12日起股票交易实施其他风险警示[3] - 最终结果以《行政处罚决定书》为准，持续关注并披露进展[8] 整改情况 - 2024年4月19日审议通过差错更正及整改报告议案并开展整改[5] - 12月26日召开整改总结会，已落实措施并将长期规范执行[6] 撤销警示 - 满足条件将及时申请撤销其他风险警示[6][7] - 收到特定文件未触及情形，停牌一日后复牌撤销警示[7]

董事长情况 - 2023年12月28日起董事长师利全被执行取保候审[1] - 2024年12月30日师利全取保候审解除[1] - 2023年12月29日起师利全正常在岗履职[2] 公司运营 - 公司生产经营正常，各项工作有序开展[2]

截至本公告披露日，张秀敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律法规进行股份管理。 公司及公司监事会对张秀敏女士在担任监事期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2024-054 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司监事辞去职务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事张秀敏女士的书面辞职申请。张秀敏女士因个人原因申请辞去 公司第六届监事会职工代表监事职务，上述职务原定任职期限为 2023 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 日。辞去上述职务后，张秀敏女士将继续在公司担任其 他职务。 鉴于张秀敏女士的辞职 ...

市场扩张和并购 - 2020年公司收购九天中创81.3181%股权[2] 业绩总结 - 2022年九天中创虚假确认销售收入5973.45万元、利润2411.23万元[3] - 2024年4月19日，公司冲回营业收入5973.45万元，冲回利润总额2411.23万元[3] 其他新策略 - 拟对公司给予警告，并处以400万元罚款[6] - 深交所将对公司股票交易实施其他风险警示[7] 运营情况 - 截至公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展[8]

监管处罚与风险警示 - 2024年12月10日公司收到大连证监局《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年12月12日起公司股票被实施其他风险警示，简称变为“ST智云”[3] - 公司2022年年度报告存在虚假记载，不触及重大违法强制退市情形[5] 股票交易安排 - 公司股票2024年12月11日停牌1天，12月12日起复牌[2] - 实施其他风险警示后，股票日涨跌幅限制仍为20%[3] 后续措施 - 公司将在收到《行政处罚决定书》12个月后申请撤销警示[7] - 董事会督促完善内部治理体系、提高履职规范意识[7] 投资者咨询 - 风险警示期间公司通过电话、邮箱接受投资者咨询[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月20日14:30召开[3] - 297人参与投票，代表34,655,990股，占比12.0104％[3] 议案审议结果 - 审议通过变更会计师事务所议案，聘请大信担任2024年度审计机构[6] - 总表决同意34,327,130股，占比99.0511％[7] - 中小股东总表决同意9,618,502股，占比96.6940％[8]

会议安排 - 公司2024年10月28日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年10月30日发布会议通知，11月20日14点30分在深圳召开[5] - 网络投票时间为2024年11月20日，有不同时段[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人297人，代表股份34,655,990股，占比12.0104％[7] - 中小投资者股东295人，代表股份9,947,362股，占比3.4474％[8] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意34,327,130股，占比99.0511%[10] - 反对141,000股，占比0.4069%[10] - 弃权187,860股，占比0.5421％[10]