会议信息 - 公司2025年1月16日召开董事会会议，审议通过召开临时股东会议案[4] - 2025年1月17日刊登股东会通知，2月7日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人326人，持股218,163,047股，占比29.5908%[6] 议案表决 - 审议转让控股子公司股权暨业绩补偿议案，同意217,151,547股，占比99.5364%[9][11] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开等程序及结果合法有效[14]

股权结构 - 公司总股本为737,265,255股，有表决权股份总数相同[9] 股东会出席情况 - 出席股东会股东及代理人326人，代表有表决权股份218,163,047股，占比29.5908%[9] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表有表决权股份207,804,019股，占比28.1858%[10] - 出席网络投票股东及代理人320人，代表有表决权股份10,359,028股，占比1.4051%[11] 议案投票情况 - 议案1.00同意217,151,547票，占出席会议股东所持股份的99.5364％[12] - 中小股东对议案1.00同意9,347,528股，占有效表决权股份总数的90.2356％[13]

股东会安排 - 2025年2月7日14:30召开第一次临时股东会[1][2] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年1月27日[5] 会议信息 - 现场会议在山东省泰安市高新区尤洛卡工程研究中心二楼[5] - 审议转让控股子公司股权暨业绩补偿议案[6] 登记信息 - 2025年2月6日9:30 - 11:30，13:00 - 16:30登记[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 投票代码350099，简称尤洛投票[17] - 参会股东登记表2月6日16:30前送达[27]

财务数据 - 2024年7月31日合并流动资产124,800,094.74元，上年末158,908,497.45元[19] - 2024年7月31日公司流动资产71,394,764.07元，上年末89,056,203.83元[19] - 2024年1 - 7月合并营业收入34,061,667.69元，上期90,769,502.48元，降62.5%[23] - 2024年1 - 7月公司营业收入1,937,020.89元，上期23,870,607.55元，降92.0%[23] - 2024年1 - 7月合并利润总额 - 22,888,044.16元，上期 - 27,833,827.37元，亏损减17.8%[23] - 2024年1 - 7月公司利润总额 - 3,660,669.02元，上期 - 8,921,246.95元，亏损减59.0%[23] - 流动负债合计期末合并139,507,364.07元，上年末155,340,748.38元，降10.2%[21] - 非流动负债合计期末合并4,276,771.07元，上年末226,527.32元，增1788.8%[21] - 负债合计期末合并143,784,135.14元，上年末155,567,275.70元，降7.6%[21] - 未分配利润期末合并 - 88,931,169.85元，上年末 - 65,256,014.56元，亏损增36.3%[21] 股权变动 - 2013年田斌等将公司51%股权转让给尤洛卡矿业安全工程股份有限公司[32] - 2017年尤洛卡精准信息工程股份有限公司增资后持股63.99%[32] 资产情况 - 期末固定资产合计802,584.80元，上年末1,165,186.55元[155] - 期末无形资产（专利权）账面原值和累计摊销均为8,900,000.00元[157] - 期末递延所得税资产25,802,695.60元，递延所得税负债182,866.04元[158] 业务往来 - 公司向尤洛卡精准信息工程股份有限公司拆入资金43878400元，资金占用费1068471.88元[169] - 向尤洛卡（山东）矿业科技有限公司采购水电费等本期99270.46元，上期274016.12元[169] - 向尤洛卡（山东）矿业科技有限公司出售产品及服务本期454521.23元，上期761287.84元[169] - 承租尤洛卡（山东）矿业科技有限公司房屋建筑物本期租赁费37504.85元，上期498238.09元[169]

公司基本信息 - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司注册资本为73726.5255万人民币[17] - 富华宇祺注册资本为5000万人民币[19] - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司持有富华宇祺63.99%的股权[24] 财务数据 - 2024年7月31日富华宇祺资产总额15213.68万元，负债总额14378.41万元，净资产835.27万元[21] - 2024年1 - 7月富华宇祺营业总收入3406.17万元，利润总额-2288.80万元，净利润-2367.52万元[21] - 2024年7月31日母公司资产总额14057.95万元，负债总额8530.92万元，净资产5527.02万元[22] - 2024年1 - 7月母公司营业总收入193.70万元，利润总额-366.07万元，净利润-372.69万元[22] - 2024年7月31日富华宇祺资产账面价值14057.95万元，评估价值9591.76万元，减值额4466.19万元，减值率31.77%[10][72] - 2024年7月31日富华宇祺负债账面价值和评估价值均为8530.92万元，无增减值[10][72] - 2024年7月31日富华宇祺股东全部权益账面价值5527.02万元，评估价值1060.83万元，减值额4466.19万元，减值率80.81%[12][72] 资产情况 - 富华宇祺流动资产账面价值7139.48万元，评估价值7093.27万元，减值额46.2万元，减值率0.65%[10] - 富华宇祺非流动资产账面价值6918.47万元，评估价值2498.49万元，减值额4419.98万元，减值率63.89%[10] - 富华宇祺长期股权投资账面价值5145.05万元，评估价值669.17万元，减值额4475.88万元，减值率86.99%[12] - 富华宇祺固定资产账面价值52.69万元，评估价值124.36万元，增值额71.66万元，增值率136.00%[12] - 富华宇祺无形资产账面价值12.58万元，评估价值13.05万元，增值额0.47万元，增值率3.75%[12] 知识产权 - 富华宇祺表外无形资产有21项专利、42项软件著作权和5项商标[32] - 公司拥有富华宇德（商标第35类，2024 - 1 - 7取得）等多个商标[38] 评估相关 - 评估基准日为2024年07月31日[10][40] - 企业价值评估选取的价值类型为市场价值[39] - 本次评估采用资产基础法[47] - 评估报告的评估结论有效使用期为一年，即自2024年7月31日至2025年7月30日[80]

会议信息 - 尤洛卡第六届监事会2025年第一次会议于1月16日召开，应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿议案，表决结果为3票同意[1][2] 事项影响 - 转让股权有助于提高资金使用效率，控制经营风险，不损害股东利益[1] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2025 - 004的公告，会议决议为备查文件[2][3]

会议信息 - 尤洛卡第六届董事会2025年第一次会议于2025年1月16日召开[1] - 应到董事7名，实到7名，含3名独立董事[1] 议案审议 - 审议通过转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿议案[1][5] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[6][7] 后续安排 - 聘请审计、评估机构对截至2024年7月31日财务报告等审计与评估[2] - 公司决定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月7日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年1月27日[5] - 登记时间为2025年2月6日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 会议地点 - 现场会议地点在山东省泰安市高新区尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室[5] 审议议案 - 会议审议关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案[6] 投票信息 - 投票代码为350099，投票简称是尤洛投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月7日9:15 - 15:00[20] 其他事项 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2月6日16:30前送达公司[27]

现金管理决策 - 2024年4月25日公司会议通过现金管理议案[1] - 公司及子公司用不超15000万元闲置募集资金现金管理[1] 账户信息 - 2024年子公司开立募集资金现金管理专用结算账户[1] - 开户机构为兴业银行泰安分行[1] - 资金账号为376710100100775457[1]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第四次会议于2024年10月29日以现场 + 视频方式召开[1] - 应到董事7名，实到7名，含独立董事3名，全体监事等列席[1] - 工作人员于2024年10月20日送达会议相关资料[1] 议案通过情况 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 《舆情管理制度》议案全票通过，旨在提高舆情应对能力[5][6] 报告情况 - 《2024年第三季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1]