证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—045 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023—042）。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权， 现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

截至本公告日，李文静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。李文静女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助 公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用。公司 及公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—044 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表李文静女士提交的书面辞职报告。李文静女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李文静女士 辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合 任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 ...

公司发展战略 - 公司致力于矿山智能化发展，推出矿用AI智能视频分析系统，实现对井下实时视频画面自动检测分析[18] - 公司提出了智慧矿山概念，以5G技术为载体，构建完整区块链的智能采矿系统，实现矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制[11] - 公司推出煤矿井下智能人员精准定位系统，应用UWB技术，具有定位精度高、高动态、高容量、低功耗、安全性高等优点[9] 公司业务拓展 - 公司主要业务包括智慧矿山和国防军工两大领域，分别涉及矿用智能辅助运输、矿山安全监控、矿山通信控制系统和导弹制导系统等[27] - 公司智慧矿山业务实现营业收入23,893.68万元，同比增长12.2%[32] - 公司军工业务业绩出现下滑，实现营业收入1,426.41万元，同比降低62.56%[33] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告公布，利润分配预案为每10股派发现金红利1.34元[3] - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年半年度营业收入为253,200,892.71元，同比增长0.85%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为48,261,888.71元，同比下降13.32%[22] 公司运营管理 - 公司加强新产品研发，包括新能源单轨吊、UWB人员定位系统等[37] - 公司对现有产品进行升级改进，提高产品质量[37] - 公司加强人力资源建设工作，优化人才结构[37] - 公司加强物资采购管理，保障重要材料供应[37] 公司风险管理 - 公司面临市场竞争加剧、募集资金投资项目实施和原材料价格波动等风险，将加强技术创新、市场推广和原材料采购管理以提升竞争力[60] 公司财务报告 - 公司2023年上半年实现营业收入253,200,892.71元，同比增长0.85%[37] - 公司智慧矿山业务实现营业收入23,893.68万元，同比增长12.2%[36] - 公司国防军工业务实现营业收入1,426.41万元，同比降低62.56%[36] - 公司营业成本为128,534,206.68元，同比增长5.60%[37] - 公司销售费用为35,793,471.16元，同比增长46.45%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为-139,190,281.72元，同比下降379.69%[41]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本 着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利 润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持 续发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配 预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—037 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第二次会议于2023年8月25日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人 员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事 会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 根据公司《2023年半年 度报告》，2023年 半年度母公司实 现净利润 125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。 截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分 配利润金额412,743 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10 月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特 定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签 订了募集资金监管协议。 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—042 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年半年度利润分配预案 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—041 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经核查，独立董事认为：公司2023年半年度利润分配预案符合中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润 分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续 发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预 案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、监事 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—038 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2023 年第二次会议于2023年8月25日14:00时在公司二楼会议室以现场方式召开，会议 通知于2023年8月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。 截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分 配利润金额412,743,646.37元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》关于 ...