尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 1 月 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | 1 | 第三章 | 职责权限 4 | | --- | --- | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 年报工作规程 8 | | 第六章 | 议事规则 9 | | 第七章 | 回避制度 11 | | 第七章 | 附则 12 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程" ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事长的任职资格及任免 | 3 | | 第三章 | 董事长的职权 | 4 | | 第四章 | 其他 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 存在以下情形的人员不得担任公司董事长: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董 事长的工作行为，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确 保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第一条 董事长主持董事会全面工作。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对 公司及 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 持有及买卖公司股票一般规定 4 | | 第三章 | 关于股票减持的特别规定 9 | | 第四章 | 信息披露 15 | | 第五章 | 责任及处罚 19 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员等所持有本公司股票及其变动的管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称特定人是指： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）大股东：即持有公司 5%以上股票的股东（含控股股东） （三）特定股东：大股东以外持有公司 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以 下简称"公司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确公司独立董 事在年报信息披露中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方 面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露 所有应披露的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公 室为协调部门，内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安 排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管 和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第一次会议于2024年1月12日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2024年1月5日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让参股公司股权的议案 经审议，董事会认为：基于公司"聚焦主业、适度多元"的中长期战略布局， 同意将公司持有的南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股权全部转让给汪先锋、南 京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管 理咨询合伙企业（有限合伙），转让 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—002 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第一次会议于2024年1月12日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年1月5日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-003）。 二、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 经审核，监事会认为：本次修订是基于中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及下设机构 3 | | 第三章 | 董事会及董事长的职责 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集、召开、主持及提案 9 | | 第五章 | 董事会会议记录 18 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深证证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或监事候选人的提名 4 | | 第三章 | 董事或监事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 7 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称： "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东参与选择、选举董事、监 事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举 两名及以上董事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该 次股东大会应选董事、监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票 的多少决定当选董事、监事 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免程序 3 | | 第三章 | 职权 5 | | 第四章 | 责任与权限划分 7 | | 第五章 | 报告制度 10 | | 第六章 | 总经理办公会及总经理工作机构 11 | | 第七章 | 考核与问责 13 | | 第八章 | 附则 14 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名 ...

1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 29 日(星期一)召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...