公司股权结构 - 公司目前暂无引入国资持股计划 [2] - 如有相关重大事项将按规定及时履行信息披露义务 [2]

公司技术储备 - 公司具有激光制导相关适配的技术储备与产品 [1] 业务进展 - 激光制导相关产品尚未形成批量订单 [1]

公司技术储备 - 公司具有激光制导相关适配的技术储备与产品 [1] 业务进展 - 激光制导技术尚未形成批量订单 [1]

核心业务进展 - 公司自主研发多款矿用智能机器人产品 包括矿用智能单轨运输机器人 智能履带运输机器人 智能轨道安装机器人及智能巡检机器人[1] - 矿用智能单轨运输机器人于2024年被国家矿山安监局和工信部列入31个典型矿山领域机器人应用场景及66个场景实例之一[1] - 依托全场景产品矩阵与模块化定制方案 公司可为各类矿山企业提供精准适配的智能化解决方案[1] 市场应用与研发 - 相关产品已获取市场订单并投入实际应用[1] - 其他矿山机器人的研发工作正在有序推进[1]

公司治理 - 公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2]

公司分红方案 - 公司宣布2025年半年度权益分派方案 以总股份737,265,255股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）[1] - 股权登记日确定为2025年9月11日 除权除息日为2025年9月12日[1]

权益分派方案 - 以总股本737,265,255股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）[1] - 现金分红总额约38,337,793元（按总股本计算）[1] - 不进行送股及资本公积转增股本[1] 差异化征税安排 - 通过深股通持有的香港投资者每10股实派0.468元[1] - QFII/RQFII及持有首发前限售股者适用10%税率[1] - 个人投资者按持股期限实行差别化税率：持股1月内补缴0.104元/10股 1月至1年补缴0.052元/10股[2] 实施时间节点 - 股权登记日确定为2025年9月11日[2] - 除权除息日定为2025年9月12日[2] - 现金红利将于除权除息日当日通过结算系统划转[2] 分派对象范围 - 截至2025年9月11日深交所收市后登记在册的全体股东[2] - 包含境内境外机构投资者及个人投资者[1] - 自派股东需自行承担红利分配不足风险[2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月4日14:30在国家地方联合工程研究中心二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 公司总股本737,265,255股，出席股东及代理人231人，代表有表决权股份204,254,161股，占比27.7043% [1] - 出席中小股东225人，代表有表决权股份3,822,742股，占比0.5185% [2] - 现场出席股东及代理人6人，网络投票出席225人 [2] 议案审议表决结果 - 议案1.00修订《公司章程》获同意票99.0551%（202,324,161股），反对票0.8750%（1,787,200股），弃权票0.0699%（142,800股） [2] - 中小股东对议案1.00同意票49.5127%（1,892,742股），反对票46.7518%（1,787,200股），弃权票3.7355%（142,800股） [2] - 议案2.00修订《股东会议事规则》获同意票99.0695%（202,353,661股），反对票0.8895%（1,816,800股），弃权票0.0410%（83,700股） [3] - 中小股东对议案2.00同意票50.2844%（1,922,242股），反对票47.5261%（1,816,800股），弃权票2.1895%（83,700股） [3] - 议案3.00修订《董事会议事规则》获同意票99.0705%（202,355,561股），反对票0.8824%（1,802,300股），弃权票0.0471%（96,300股） [4] - 中小股东对议案3.00同意票50.3341%（1,924,142股），反对票47.1468%（1,802,300股），弃权票2.5191%（96,300股） [4] - 议案4.00修订《独立董事工作制度》获同意票99.0692%（202,352,961股），反对票0.8814%（1,800,300股），弃权票0.0494%（100,900股） [4][5] - 中小股东对议案4.00同意票50.2660%（1,921,542股），反对票47.0945%（1,800,300股），弃权票2.6395%（100,900股） [5] - 议案5.00修订《对外投资管理制度》获同意票99.0699%（202,354,461股），反对票0.8824%（1,802,300股），弃权票0.0477%（97,400股） [5] - 中小股东对议案5.00同意票50.3102%（1,923,042股），反对票47.1468%（1,802,300股），弃权票2.5479%（97,400股） [5] - 议案6.00修订《关联交易管理制度》获同意票99.0709%（202,356,461股），反对票0.8815%（1,800,500股），弃权票0.0476%（97,200股） [6] - 中小股东对议案6.00同意票50.3576%（1,925,042股），反对票47.0997%（1,800,500股），弃权票2.5427%（97,200股） [6] - 议案7.00修订《募集资金管理制度》获同意票99.0732%（202,361,061股），反对票0.8815%（1,800,500股），弃权票0.0453%（92,600股） [7] - 中小股东对议案7.00同意票50.4784%（1,929,642股），反对票47.0997%（1,800,500股），弃权票2.4223%（92,600股） [7] - 议案8.00制定《对外担保管理制度》获同意票99.0490%（202,311,661股），反对票0.8810%（1,799,400股），弃权票0.0701%（143,100股） [7][8] - 中小股东对议案8.00同意票49.1867%（1,880,242股），反对票47.0709%（1,799,400股），弃权票3.7434%（143,100股） [8] 议案通过情况 - 议案1.00作为特别决议事项获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 议案2.00至议案8.00作为普通决议事项均获得出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [3][4][5][6][7][8] 法律意见 - 北京德恒（济南）律师事务所认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定，合法有效 [8]

股东会召集和召开程序 - 公司第六届董事会2025年第三次会议于2025年8月18日审议通过召开临时股东会议案 [2] - 公司于2025年8月19日在巨潮资讯网发布会议通知 载明会议时间、地点及审议事项 [3] - 现场会议于2025年9月4日14:30在山东省泰安市公司研究中心会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人 - 出席股东及代理人共231人 代表有表决权股份204,254,161股 占总股本27.7043% [4] - 现场出席6人 代表股份200,431,419股 占总股本27.1858% 网络投票225人 代表股份3,822,742股 占总股本0.5185% [4][5] - 会议由董事会召集 董事长黄自伟主持 董事、监事、董事会秘书出席 高管及律师列席 [5] 议案审议情况 - 会议审议议案与公告内容一致 无新增提案 [5] - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决 [6] 表决结果 - 议案一同意202,324,161股 占比99.0551% 反对1,787,200股 占比0.8750% 弃权142,800股 中小投资者同意1,892,742股 [6] - 议案二同意202,353,661股 占比99.0695% 反对1,816,800股 占比0.8895% 弃权83,700股 中小投资者同意1,922,242股 [6] - 议案三同意202,355,561股 占比99.0705% 反对1,802,300股 占比0.8824% 弃权96,300股 中小投资者同意1,924,142股 [6] - 议案四同意202,352,961股 占比99.0692% 反对1,800,300股 占比0.8814% 弃权100,900股 中小投资者同意1,921,542股 [6] - 议案五同意202,354,461股 占比99.0699% 反对1,802,300股 占比0.8824% 弃权97,400股 中小投资者同意1,923,042股 [6] - 议案六同意202,356,461股 占比99.0709% 反对1,800,500股 占比0.8815% 弃权97,200股 中小投资者同意1,925,042股 [6] - 议案七同意202,361,061股 占比99.0732% 反对1,800,500股 占比0.8815% 弃权92,600股 中小投资者同意1,929,642股 [6] - 议案八同意202,311,661股 占比99.0490% 反对1,799,400股 占比0.8810% 弃权143,100股 中小投资者同意1,880,242股 [6][7]

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 地址：济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒JN20250904号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派陶小 利律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2025年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东会议 ...