证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—035 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股 东会议事规则》等的有关规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月4日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月4日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—036 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度权益 分派方案已获2025年8月18日召开的第六届董事会2025年第三次会议及第六届监 事会2025年第三次会议审议通过，在公司2024年年度股东会决议授权范围内，无 需再次提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派实施方案 公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过的权益分派方案为：以公司 总股份 737,265,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。 本次不进行送股及资本公积转增股本。该权益分派方案自公告之日起至实施权益 分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将按照"维持现金红利分 配总金额不变"的原则，对每股分配金额进行调整。 1、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化； 2、本次实施的权益分派方案与公司董事会审议 ...

公司技术发展动态 - 公司密切关注6G技术发展并做好相关预研与技术储备 [2]

公司信息披露 - 公司表示如有重大订单达成或项目进展将及时履行信息披露义务 [1] - 所有信息以公司公告为准 [1]

股权转让进展 - 尤洛卡转让富华宇祺股权已收到绝大部分款项 [2] - 转让事项现已进入收尾阶段 [2] - 后续进展需关注公司公告 [2] 信息披露来源 - 相关信息通过投资者互动平台披露 [2] - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月4日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点设在国家地方联合工程研究中心二楼会议室 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权参会 [2] - 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 [3][4] - 登记截止时间为2025年9月1日16:30，可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记 [3][4] - 联系人刘志刚，联系电话0538-8926161，传真0538-8926202 [4] 投票安排 - 本次会议议案为非累积投票议案，表决意见分为同意、反对、弃权三种 [5] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外所有提案表达相同意见 [5] - 中小投资者表决将单独计票（指除单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东） [3] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [5] 文件准备 - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东会参会股东登记表 [5][6][8] - 授权委托书需明确记载委托股东信息、持股数量及股票账号，并由受托人签署 [7][8] - 股东登记表需包含股东姓名/名称、证件号码、持股数量、联系方式等基本信息 [8]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—034 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次会议决定于 2025 年 9 月 4 日(星期四)召开公司 2025 年第二次临时股东 会。公司已于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032），本次 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召 ...

公司AI技术战略 - 高度重视AI技术发展 将其作为提升产品竞争力的核心战略之一 [2] - 以数字化工厂建设为切入点 持续加大在智慧矿山机器人领域的投入 [2] - 引入AI大数据模型等前沿技术 通过智能化生产方式丰富产品类型并提升智能水平 [2] 现有产品布局 - 已推出智能单轨运输机器人、智能轨道安装机器人、智能履带运输机器人及智能巡检机器人等多款产品 [2] - 巷道修复机器人、防冲机器人、清淤机器人等安控及辅助作业类机器人的研发有序推进 [2] 未来发展方向 - 持续根据市场需求拓展产品种类与应用场景 [2] - 进一步提升矿山机器人的智能化水平 [2]

股东情况 - 截至2025年8月20日 公司股东人数为35,941户 [1]

公司技术应用情况 - 公司目前尚未在产品中应用液冷技术 [1]