根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

审计工作监督 - 公司审计委员会对致同2024年审计工作履行监督职责[2] - 认为致同具备审计资质和专业能力[2] - 与致同审前沟通保障年审正常运行[3] 审计工作沟通 - 审计期间与致同充分沟通解决问题并督促提交报告[3] 报表审阅与表决 - 审阅2023年度财报并形成书面意见[3] - 表决同意提交董事会审核[5] 审计工作评价 - 认为致同按时完成2024年度审计，报告客观真实[6] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续监督内外部审计工作[6]

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况鉴证报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募集资 1-6 金存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致冒 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 371A011762 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称 尤洛卡精准信息公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是尤洛卡精准信息 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合尤洛卡精准信息工程股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议 案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特 ...

内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括实现战略目标、提高效益等[2] - 内部控制遵循合规性、全面性等原则[3] 评价范围与架构 - 纳入评价范围的主要单位有公司及其多家子公司[7] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织结构、公司治理等[8] - 公司建立由股东大会、董事会等组成的内部控制架构[9] - 公司建立规范的“三会一层”法人治理结构[11] 内控措施 - 公司设置内部职能机构，分离不相容职务[23] - 公司建立绩效考评制度，以考评结果作为员工薪酬等依据[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报划分[32] - 非财务报告内控缺陷按直接损失额划分[36] 内控评价结果 - 至报告期末公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] - 保荐人认为公司已建立有效内部控制体系[42]

监事会构成与会议 - 公司第六届监事会由3名监事组成，2024年召开4次会议[2] 会议审议事项 - 2024年各次会议审议转让股权、报告、利润分配等议案[2] 监事会评价 - 认为公司2024年经营、财务、募资使用合规[3][4][5][6] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年加强重大事项关注，完善内控监督[15]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议并 根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计 服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致 同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告能够客观、公正、公允地反映公司 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 | 计发生金额 | 用资金的利 | 2024 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | （不含利息） | | 累计发生金额 | 额 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

募资情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募资3.937059亿元，净额3.8612010475亿元[1] 项目投资 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目投资调整后27612.01万元，截至2024年末累计投入19702.97万元，进度71.36%[5] - 补充流动资金项目投资调整后11000万元，截至2024年末累计投入11000万元，进度100%[5] 项目延期 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[6] - 各方认为延期合理合规，符合公司战略，不影响经营[8][10][11][12] 项目调整 - 募投项目调整未改变投向，无需提交股东会审议[1]