公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为32426户 [2]

公司基本情况 - 公司成立于1998年10月29日，于2010年8月6日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址为山东省泰安市 [1] - 公司是国内领先的智慧矿山、国防军工和信息通信产品及服务提供商，具备技术和全产业链优势 [1] - 公司主营业务涵盖智慧矿山、国防军工和信息通信，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 能源及重型设备 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为3.78亿元，在行业58家公司中排名第46位，低于行业平均数32.26亿元和中位数8.77亿元 [2] - 同期公司净利润为5267.68万元，行业排名第37位，低于行业平均数2.68亿元和中位数7399.3万元 [2] - 行业头部企业中创智领营收达307.45亿元，净利润37.05亿元；振华重工营收260.07亿元；天地科技净利润35.25亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为19.37%，较去年同期的11.67%有所上升，但显著低于行业平均的46.18% [3] - 同期公司毛利率为43.54%，虽低于去年同期的48.29%，但仍明显高于行业平均的26.77% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为王晶华，实际控制人为王晶华和黄自伟 [4] - 董事长兼总经理黄自伟，1946年10月出生，硕士，教授级高级工程师，其薪酬从2023年的58.73万元增加至2024年的63.61万元，增加了4.88万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.28万，较上期减少0.37%；户均持有流通A股数量为1.77万，较上期增加0.37% [5]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名张振华为公司第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.78亿元，同比下降6.01% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5760.17万元，同比增长1.13% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为3.78亿元，同比减少6.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5760.17万元，同比增长1.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4503.68万元，同比减少28.01% [1] - 基本每股收益为0.0781元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名张振华为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][22] - 被提名人无不良记录且任职数量、时长合规[31][32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[33] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[33]

人员变动 - 独立董事江霞因个人原因申请辞职，待股东会选出新人后生效[1] - 公司提名张振华先生为第六届董事会独立董事候选人[3] 人员信息 - 张振华1964年出生，硕士学历，教授、注册会计师[7] - 2021年6月至今任山东东平农村商业银行独立董事[7] - 2023年2月至今任泰山科技学院教授[7]

独立董事候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[15] - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[17][19] - 近十二个月无相关情形[22] - 近三十六个月未受相关谴责批评[27] - 担任境内独董公司不超三家[29] - 在公司任独董不超六年[29] 其他情况 - 通过资格审查[2] - 与提名人无利害关系[2] - 保证材料真实准确完整[30]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为11月13日14:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月12日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] - 临时提案需于2025年11月3日前提交[10] 会议相关 - 会议审议事项为补选公司第六届董事会独立董事的议案[4] - 投票代码为350099，投票简称为尤洛投票[15] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月12日16:30前送达、邮寄或传真到公司[22]

会议决议 - 《2025年第三季度报告》议案通过[3] - 补选张振华先生为独立董事候选人议案通过[6] - 提请召开2025年第三次临时股东会议案通过[8] 会议安排 - 尤洛卡第六届董事会2025年第四次会议于2025年10月27日召开[1] - 公司将于2025年11月13日14：30召开2025年第三次临时股东会[7]