证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议 案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 2024 年度各方面的情况进 行了有效监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监事，1 名为职 工代表监事。公司监事会在本报告期共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。全体监事 会成员无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。各监事列席了 报告期内的董事会和股东（大）会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人 员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。具体会议情 况如下： | 序 | | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括实现战略目标、提高效益等[2] - 内部控制遵循合规性、全面性等原则[3] 评价范围与架构 - 纳入评价范围的主要单位有公司及其多家子公司[7] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织结构、公司治理等[8] - 公司建立由股东大会、董事会等组成的内部控制架构[9] - 公司建立规范的“三会一层”法人治理结构[11] 内控措施 - 公司设置内部职能机构，分离不相容职务[23] - 公司建立绩效考评制度，以考评结果作为员工薪酬等依据[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报划分[32] - 非财务报告内控缺陷按直接损失额划分[36] 内控评价结果 - 至报告期末公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] - 保荐人认为公司已建立有效内部控制体系[42]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议并 根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计 服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致 同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告能够客观、公正、公允地反映公司 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 | 计发生金额 | 用资金的利 | 2024 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | （不含利息） | | 累计发生金额 | 额 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行股东 （大）会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议。2024 年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开 展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有效 推进各项工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 279,777.59 万元,较上年末 增加 15,911.34 万元，增幅为 6.03%；归属于母公司所有者权益 239,721.98 万元， 较上年末增加 6,190.12 万元，增幅为 2.65%；报告期内，公司实现营业收入 59,898.16 万元， ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—017 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开公司第六届董事会2025年第二次会议及第六届监事会2025年第二次会议，审议 通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策等相关规定，对存在减值迹象的资产计提减值准备，现将本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、 应收票据、存货、合同资产、商誉、预付账款、长期股权投资、固定资产等各类 资产进行了评估及减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能 发生资产减值的相关资产计提减值准备。 经对存在 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进度及募集资金使用情况 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—021 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年 第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调整未改变募集资金投 向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需 提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 69,930,000 股，发行价 ...

公司股价与估值 - 4月28日收盘价5.97元，下跌1.32% [1] - 滚动市盈率38.24倍，总市值44.01亿元 [1] - 市净率1.87倍，静态市盈率33.28倍 [2] 行业比较 - 专用设备行业平均市盈率60.85倍，中值45.87倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第143位 [1] - 行业平均市净率3.77倍，中值2.80倍 [2] 资金流向 - 4月28日主力资金净流出189.69万元 [1] - 近5日累计净流出2676.17万元 [1] 主营业务 - 主营智慧矿山和国防军工业务 [1] - 主要产品包括煤矿安全监测系统、单轨运输系统、矿用通讯系统等 [1] - 旗下矿业科技和师凯科技为专精特新企业 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入4.02亿元，同比增长2.47% [2] - 净利润5695.80万元，同比下降23.14% [2] - 销售毛利率48.29% [2] 同业对比 - 行业中市值最高为中船应急72.14亿元 [2] - 行业市盈率最高为中船应急-1607.53倍 [2] - 行业市净率最高为蓝英装备7.65倍 [2]

股东方面，截至2025年4月10日，尤洛卡股东户数35223户，较上次减少3968户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司的主营业务包括智慧矿山、国防军工业务。公司主要产品包括煤矿顶 板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害气体监测系统、智能 柴油单轨运输系统(柴油单轨吊)、智能锂电单轨运输系统(锂电单轨吊)、轨道自动安装车、无人驾驶起 重车、矿用5G通讯系统、矿用万兆环网系统、UWB人员精准定位系统。公司业务主要承担者矿业科 技、师凯科技分别被评为国家级专精特新"小巨人"企业、吉林省省级"专精特新"中小企业，在智慧矿山 和国防军工业务领域具有持续不断地研发创新能力，有效地保障了公司产品的技术优势。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入4.02亿元，同比2.47%；净利润5695.80万元，同 比-23.14%，销售毛利率48.29%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)146尤洛卡39.0734.001.9144.97亿行业平均 61.0662.973.7956.91亿行业中值44.074 ...