会议基本信息 - 公司将于2025年9月4日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点设在国家地方联合工程研究中心二楼会议室 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权参会 [2] - 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 [3][4] - 登记截止时间为2025年9月1日16:30，可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记 [3][4] - 联系人刘志刚，联系电话0538-8926161，传真0538-8926202 [4] 投票安排 - 本次会议议案为非累积投票议案，表决意见分为同意、反对、弃权三种 [5] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外所有提案表达相同意见 [5] - 中小投资者表决将单独计票（指除单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东） [3] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [5] 文件准备 - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东会参会股东登记表 [5][6][8] - 授权委托书需明确记载委托股东信息、持股数量及股票账号，并由受托人签署 [7][8] - 股东登记表需包含股东姓名/名称、证件号码、持股数量、联系方式等基本信息 [8]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—034 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次会议决定于 2025 年 9 月 4 日(星期四)召开公司 2025 年第二次临时股东 会。公司已于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032），本次 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召 ...

公司AI技术战略 - 高度重视AI技术发展 将其作为提升产品竞争力的核心战略之一 [2] - 以数字化工厂建设为切入点 持续加大在智慧矿山机器人领域的投入 [2] - 引入AI大数据模型等前沿技术 通过智能化生产方式丰富产品类型并提升智能水平 [2] 现有产品布局 - 已推出智能单轨运输机器人、智能轨道安装机器人、智能履带运输机器人及智能巡检机器人等多款产品 [2] - 巷道修复机器人、防冲机器人、清淤机器人等安控及辅助作业类机器人的研发有序推进 [2] 未来发展方向 - 持续根据市场需求拓展产品种类与应用场景 [2] - 进一步提升矿山机器人的智能化水平 [2]

股东情况 - 截至2025年8月20日 公司股东人数为35,941户 [1]

公司技术应用情况 - 公司目前尚未在产品中应用液冷技术 [1]

股东减持情况 - 尤洛卡持股5%以上股东王晶华于2025年8月19日至2025年8月20日期间通过集中竞价方式减持737.26万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持完成后，王晶华及其一致行动人黄自伟合计持有公司股份从207,178,085股减少至199,805,485股 [1] - 持股比例由28.10%降至27.10% [1]

减持计划 - 王晶华计划2025年7月22日公告后减持不超737.26万股，占总股本1%[2] 减持实施 - 8月19 - 20日王晶华减持737.26万股，减持比例1%，均价7.547元/股[3][6] 持股变化 - 减持后王晶华及其一致行动人持股降至27.10%[7] 影响说明 - 减持未违规，不导致控制权变更，不影响公司经营[8]

股东减持情况 - 持股5%以上股东王晶华于2025年8月19日至8月20日通过集中竞价方式累计减持737.26万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为1.00% [1] - 成交均价为7.55元/股 [1] 持股结构变化 - 减持后王晶华及其一致行动人黄自伟合计持股数量为2亿股 [1] - 合计持股比例由28.10%下降至27.10% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1]

核心财务表现 - 营业总收入2.4亿元 同比下降5.08% 第二季度收入1.51亿元 同比下降8.74% [1] - 归母净利润3853.29万元 同比上升11.22% 第二季度净利润2527.45万元 同比上升5.44% [1] - 扣非净利润2844.23万元 同比下降11.37% [1] 盈利能力指标 - 毛利率45.4% 同比下降5.79个百分点 [1] - 净利率14.61% 同比上升29.16% [1] - 历史净利率13.93% 显示产品附加值较高 [3] 成本费用控制 - 三费总额5486.7万元 占营收比22.87% 同比下降5.52% [1] - 财务费用大幅变动97.81% 主要因利息收入减少 [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.01元 同比暴跌91.79% [1] - 经营现金流净额下降因销售商品客户回款现金减少 [3] - 投资活动现金流净额增长219% 因收到股权转让保证金及业绩补偿款 [3] - 筹资活动现金流净额下降2672.85% 因2024年度利润分配 [3] 资产质量与结构 - 货币资金3.2亿元 同比下降8.09% [1] - 应收账款4.18亿元 同比下降6.01% [1] - 应收账款占净利润比高达439.52% 需重点关注 [1][4] - 有息负债24.8万元 同比下降98.17% [1] 投资回报表现 - 去年ROIC为3.3% 资本回报率不强 [3] - 近10年中位数ROIC为4.51% 投资回报较弱 [3] - 2019年最低ROIC为2.75% 投资回报一般 [3] 公司运营特征 - 业务模式主要依靠营销驱动 [3] - 现金资产状况非常健康 [3] - 所得税费用下降31.94% 因上年子公司注销导致递延所得税费用转回 [3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价7.61元 单日下跌1.42% 换手率5.76% [1] - 成交量33.50万手 成交金额2.55亿元 [1] - 主力资金净流入1234.06万元 占成交额4.84% 其中超大单净流入1485.68万元（占比5.83%）大单净流出251.62万元（占比0.99%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出595.95万元 占成交额2.34% [1] - 小单资金净流出638.11万元 占成交额2.5% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入2.40亿元 同比减少5.08% [1] - 归属净利润3853.29万元 同比增长11.22% [1] - 扣非净利润2844.23万元 同比减少11.37% [1] 财务健康度指标 - 流动比率3.185 速动比率2.684 [1] - 资产负债率18.91% [1] 企业基本信息 - 成立时间1998年 位于泰安市 属于仪器仪表制造业 [1] - 注册资本73726.5255万人民币 实缴资本2890万人民币 [1] - 法定代表人黄自伟 [1] 企业运营与资产布局 - 对外投资11家企业 参与招投标项目100次 [2] - 拥有商标信息24条 专利信息54条 [2] - 行政许可14个 [2]