北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒JN20240520号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派陶小 利律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》" ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尤洛卡 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 二、上市公司的配合情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对尤洛卡精准信息 工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"、"公司"）进行了2024年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：辛星、李靖 （三）协办人：王彬 （四）培训时间：2024年04月26日 （五）培训地点：公司会议室 （六）培训人员：辛星、李靖、王琦 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东、实际控制人相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、公司治理、三会运作、募集资金使用、合规交易、 投资者关系管理等进行培训 1 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露 文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资 金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募 集资金使用情况鉴证报告，访谈公司高级管理人员 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | 情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | | | √ 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | 投资 | | | 6.募集资金使用 ...

股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议2024年5月20日14:30时，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 议案相关 - 拟审议7项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[7][9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记地点为山东省泰安市高新区公司董事会办公室[10] 投票信息 - 普通股投票代码“350099”，投票简称“尤洛投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[36] - 参会股东登记表应于2024年5月17日16:30前送达公司[39]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024-023 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1dXBRDjR0aI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办尤洛卡精准信息 工程股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

公司基本信息 - 公司股票简称为尤洛卡，股票代码为300099，法定代表人为黄自伟[10] - 公司注册地址位于山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，办公地址也在同一地点[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为667,976,640.61元，较上年下降12.28%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为132,267,639.29元，同比增长20.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为60,984,900.42元，较上年下降20.96%[11] - 公司2023年末资产总额为2,638,662,487.89元，较上年末下降6.39%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,335,318,588.52元，较上年末下降2.75%[11] 公司业务情况 - 公司主要业务为智慧矿山和国防军工，公司致力于智慧矿山智能化产品的供应和导弹制导系统等业务领域[17] - 公司通过实施多元化发展战略进入国防军工行业，以信息技术和智能制造能力为基础，为客户提供智能化产品和专业化服务[17] 行业发展趋势 - 2023年我国原煤产量达到47.1亿吨，比上年增长3.4%[27] - 全年煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%[27] - 国家能源局组织专家对煤矿智能化示范煤矿进行验收，47处煤矿达到示范建设预期效果[27] 公司研发及产品情况 - 公司研究矿下典型应用场景的巡检机器人系列产品，预计将提高煤矿整体自动化水平[66] - 公司研究巷道内单轨吊机车用轨道安装的专用机器人，计划提高工作效率和安装质量[67] - 公司开发煤矿用履带式辅助运输机器人，解决井下运输难题，提高运输效率[69] 公司财务管理 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-297,507,605.85元，较上年减少169.73%，主要是矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目投资增加及向投资者分红[83] - 公司2023年投资收益为3,683,798.45元，占利润总额比例为2.72%，具有可持续性[85] - 公司2023年公允价值变动损益为19,666,083.85元，占利润总额比例为14.51%，具有可持续性[85] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，符合相关法律法规的要求[109] - 公司建立了较为完善的企业绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩，符合法律规定[111] 公司股东及股权情况 - 公司向特定对象发行的69,930,000股限制性股票解除限售并上市流通[195] - 公司实际控制人等在报告期内履行完毕承诺事项，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[159]

目 录 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A009873 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 我们接受尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了尤洛卡公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A015296 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—016 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 二、募集资金投资项目情况 公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意将募 1 集资金投资项目拟使用募集资金金额调整如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 矿用智能单轨运输系 统数字化工厂建设项 | 47,733.55 | 42,500.00 | 27,612.01 | | | 目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 11,000.00 | | | 合计 | 65,233.55 | 60,000.00 | 38,612.01 | 整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议决定于2024年5月20日(星期一)召开公司2023年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2024 年第二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—022 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ...