尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 7 | | 第四章 | 未公开信息传递、审核与披露流程 | 14 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 | 19 | | 第六章 | 公司各部门和控股子公司信息披露事务管理与报告制度 | 24 | | 第七章 | 持股 5%以上股东、实际控制人的信息披露事务 | 25 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员履职记录及信息披露相关文件资料的档 | | | | 案管理 | 27 | | 第九章 | 未公开信息的保密 | 28 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 31 | | 第十一章 | 责任追究机制 | 31 | | 第十二章 | 信息披露常设机构与联系方式 | 32 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对尤洛卡精准 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 则 总 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 3 | | | 第三章 | 监事会的职责 4 | | | 第四章 | 监事会会议制度 6 | | | 第五章 | 附则 | 12 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《尤洛卡精准信息 工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责并报告工 作，对公司董事、高级管理人员履职情况及公司经营活动进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 1 月 1 | | | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强尤洛卡精准信息工程股份有限公司( 以下简 "公司")对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投 资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，结合《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委 托理财、委托贷款以及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够 以货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期 投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财 产、债权和其他 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部问责制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 为了完善法人治理，健全内部约束机制和责任追究机制，促进公司管 理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高 效的治理团队，确保股东利益、公司利益不受侵犯。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》及内部控制制度的规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员应当按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设， 规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其 所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作 为给公司造成不良影响和后果的行为，以致公司利益受损，而对其进 行责任追究的 ...

募集资金管理办法 2024年1月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理办法 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 5 | | 第四章 | 超募资金使用 | 9 | | 第五章 | 募集资金用途变更 | 15 | | 第六章 | 节余募集资金的处理 | 17 | | 第七章 | 募集资金的管理与监督 | 17 | | 第八章 | 附则 | 18 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—004 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，分别审议 通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》等公司治理相关制度的议案，现将具体情况公告如下。 一、修订背景 第六届董事会2024年第一次会议决议 | 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理制度 | 修订 | | 2 | 内部审计制度 | 修订 | | 3 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | | 4 | 董事长工作细则 | 修订 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | | 7 | 重大信息 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系及其识别和确认 4 | | 第三章 | 关联交易 7 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 8 | | 第五章 | 关联交易的披露 11 | | 第六章 | 责任及处罚 21 | | 第七章 | 附 则 21 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保证公司与各关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必 要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《尤 洛卡精准信息工程股份有 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设立 4 | | 第三章 | 内部审计职责、权限和总体要求 4 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 8 | | 第五章 | 信息披露 12 | | 第六章 | 监督管理与违反本制度的处理 13 | | 第七章 | 附则 14 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司及 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部内审部门或人员， 依据国家有关法律 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—003 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示：本次交易的付款方式为分期支付，虽然交易各方已就后续对 价支付做出了相应的安排，但仍存在其它直接或间接导致交易对方无法按期支付 足额股权转让款的因素，提醒广大投资者注意投资风险。 一、交易概述： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于转让参股公司股权的议案》。基于公司"聚焦主业、适度多元"中长期 战略调整，经过审慎研究，公司拟将持有的南京恒天领锐汽车有限公司（以下简 称"南京领锐"）11.42%股权全部转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）， 转让价格为7.20元/股，转让股份数量为1,875万股，转让总价格为13,500.00万 元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有南京 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录 ...