北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 传真：(86)531-81663607 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒JN20240129号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派宫香 基律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—009 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月29日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4 人，代 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—008 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发 布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024— 005）、《关于关于 2024 年第一次临时股东大会增加投票代码及简称暨股东大会补 充通知的公告》（公告编号：2024-007）。本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在 巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005），在"网络投票程序"章节未披露普通股的投票代码与投票简称，现 补充披露如下： 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—007 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加 投票代码及简称暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： 一、召开会议的基本情况: 1、股东大会召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； 2、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责 | 4 | | 第四章 | 任免程序 | 7 | | 第五章 | 法律责任 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范公司治理行为，明确董事会秘书的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）、 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—006 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 姓名：刘志刚 邮箱：liuzg0926@163.com 通讯地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 特此公告。 电话：0538-8926155 传真：0538—8926202 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开了第六届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。董事会同意聘任刘志刚先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 刘志刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必须的专业能力。公司董事会认为刘志刚先生具备履行职责相应的 任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求； 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合 《中华 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 4 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 9 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 11 | | 第五章 | 附则 13 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》及《深证证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高 权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息范围 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 | 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案管理 | 7 | | 第五章 | 保密及责任追究 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本 制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本 制度的适用范围：公司及各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照有关法律、法规、规范性文件及时 登记和报送内幕信息知情人档案并保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。 董事长为内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书负责组织实 施内幕信息知情人登记管理工作。 公司董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司监 ...