证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—003 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13: ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开了第六届董事会2024年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同 意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实 际情况，公司及其下属子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行 现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异 议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 近期，因募集资金现金管理的需要，公司子公司开立了募集资金现金管理专 用结算账户，账户信息具体如下： | 账户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司泰安分行 | 376710100100775457 | 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—032 该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号： 2024-033）。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第四次会议于2024年10月29日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召 开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决 票等）已于2024年10月20日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体 董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通 ...

会议相关 - 公司于2024年10月29日召开第六届董事会2024年第四次会议[1] 新策略 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[1] - 制定该制度是为提高公司应对舆情能力等[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入149,749,841.40元，同比增长7.31%；年初至报告期末为402,446,980.96元，同比增长2.47%[3] - 营业总收入本期为402,446,980.96元，上期为392,755,330.34元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,313,390.50元，同比下降13.68%；年初至报告期末为56,958,026.18元，同比下降23.14%[3] - 净利润本期为49,064,682.61元，上期为66,382,235.68元[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为159,720,630.07元，同比增加418.55%[3] - 经营活动现金流入小计本期为457,751,511.23元，上期为411,082,953.35元[19] - 经营活动现金流出小计本期为298,030,881.16元，上期为380,281,558.18元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为159,720,630.07元，上期为30,801,395.17元[19] 资产项目变化情况 - 货币资金期末数为409,971,396.93元，较年初数增加39.97%，因应收票据到期兑付[5] - 应收票据期末数为123,691,792.78元，较年初数减少31.65%，因票据到期兑付[5] - 其他流动资产期末数为4,917,449.02元，较年初数增加129.08%，因进项税额留抵增加[5] - 在建工程期末数为37,229,081.54元，较年初数增加110.36%，因矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目投资增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额409,971,396.93元，较期初292,895,840.11元增长[13] - 交易性金融资产期末余额252,563,613.09元，较期初233,284,203.47元增长[13] - 应收票据期末余额123,691,792.78元，较期初180,970,213.57元下降[13] - 应收账款期末余额423,732,767.32元，较期初492,599,810.91元下降[13] - 流动资产合计期末余额1,598,671,375.99元，较期初1,590,018,577.13元增长[14] - 非流动资产合计期末余额1,057,603,577.90元，较期初1,048,643,910.76元增长[14] 负债项目变化情况 - 合同负债期末数为19,642,392.97元，较年初数增加44.43%，因预收客户货款增加[5] - 其他应付款期末数为29,403,154.06元，较年初数增加198.72%，因收到合同预收款增加[6] - 负债合计期末余额310,046,663.68元，较期初308,321,943.81元增长[15] 所有者权益情况 - 所有者权益合计期末余额2,346,228,290.21元，较期初2,330,340,544.08元增长[15] 营业成本情况 - 营业总成本本期为339,950,363.56元，上期为323,416,004.94元[16] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0773，上期为0.1005[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为564,496,239.80元，上期为692,048,802.54元[19] - 购建固定资产等支付的现金本期为20,570,804.03元，上期为24,285,155.50元[19] - 投资支付的现金本期为556,509,000.00元，上期为750,664,000.00元[19] - 投资活动现金流出小计为577,079,804.03元，上年同期为774,949,155.50元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12,583,564.23元，上年同期为 -82,900,352.96元[20] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为9,600,000.00元，上年同期为9,450,000.00元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为5,368.69元[20] - 筹资活动现金流入小计为9,600,000.00元，上年同期为9,455,368.69元[20] - 偿还债务支付的现金为7,938,915.25元，上年同期为7,301,041.97元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,529,023.47元，上年同期为198,486,008.78元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为100,394.60元，上年同期为606,775.92元[20] - 筹资活动现金流出小计为41,568,333.32元，上年同期为206,393,826.67元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -31,968,333.32元，上年同期为 -196,938,457.98元[20] 股东持股情况 - 股东王晶华持股比例27.64%，持股数量203,760,613股[10] - 前10名无限售条件股东中，王晶华持股50,940,153股，李巍屹持股33,366,700股，闫相宏持股21,000,000股等[11] - 股东曹玉华合计持有公司5,856,978股，李冀峰合计持有公司5,646,242股[12]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就 ...

公司概况 - 公司主营智慧矿山相关业务,包括矿用智能运输、矿山安全监控监测、矿山井下通信及其控制系统建设和服务、矿山机器人等四大业务板块[1] - 公司重视科技创新,持续增加研发投入,以市场需求为导向开发下游煤矿企业所需产品,增强与客户粘性,保持公司市场地位[1] - 公司虽未单独披露ESG报告,但一直高度重视ESG工作,通过提升公司治理水平,追求企业、社会与环境的和谐发展,积极履行社会责任[2] 财务表现 - 公司近三年累计分红2.32亿元,股份支付率高达70%,体现了公司重视投资者权益,在保证正常经营的情况下兼顾投资者即期利益和长远利益[2] - 公司高度重视市值管理,通过抓好生产经营、规范运作、提升信息披露质量、加强投资者关系管理等措施,维护投资者利益[2] 业务布局 - 公司在矿山机器人领域作为近期重点研发项目,主要集中于矿山领域,其他领域暂未有布局和规划[2] - 公司于2016年进入军工领域,主要产品为装甲车和陆军所用导弹的制导设备,是陆军装备产业相关产品的主要供应商之一[3]

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尤洛卡 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | | 一致 | | | | 4.公司治理督导情况 | | | | （ ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—031 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获2024年8月27日召开的第六届董事会2024年第三次会 议和第六届监事会2024年第三次会议审议通过，在公司2023年年度股东会决议授 权范围内，无需再次提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过的权益分派实施方案 1、公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过的权益分派方案为：以公 司总股份 735,265,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含 税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。 2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的权 益分派方案与公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过的利润分派方案一 致。 3、本次实施权益分派方案据公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过 之日未超过 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为252,697,139.56元，上年同期为253,200,892.71元，同比减少0.20%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34,644,635.68元，上年同期为48,261,888.71元，同比减少28.22%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,092,806.33元，上年同期为46,140,246.77元，同比减少30.45%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为118,388,522.49元，上年同期为30,016,701.41元，同比增加294.41%[12] - 本报告期基本每股收益为0.0470元/股，上年同期为0.0655元/股，同比减少28.24%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.0470元/股，上年同期为0.0655元/股，同比减少28.24%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.47%，上年同期为1.99%，同比减少0.52%[12] - 本报告期末总资产为2,673,479,374.11元，上年度末为2,638,662,487.89元，同比增加1.32%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,369,963,224.20元，上年度末为2,335,318,588.52元，同比增加1.48%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入25269.71万元，同比下降0.20%；净利润3464.46万元，同比下降28.22%[40] - 营业成本13092.01万元，同比增长1.86%；销售费用3868.39万元，同比增长8.08%；研发投入2586.57万元，同比增长3.75%[41] - 经营活动现金流量净额11838.85万元，同比增长294.41%；筹资活动现金流量净额472.73万元，同比下降104.68%[42] - 智慧矿山行业毛利率48.14%，同比下降1.50%；国防军工行业毛利率49.12%，同比增长6.61%[42] - 货币资金期末金额34795.53万元，占总资产比例13.02%，比重较上年末增加1.92%；应收账款期末金额44459.47万元，占比16.63%，比重减少2.04%[43] - 在建工程期末金额3093.95万元，占总资产比例1.16%，比重较上年末增加0.49%；短期借款期末金额1270万元，占比0.48%，比重增加0.19%[43] - 2024年半年度营业总收入252,697,139.56元，较2023年半年度的253,200,892.71元略有下降，降幅约0.2%[103] - 2024年半年度营业总成本221,111,970.33元，较2023年半年度的213,890,802.99元有所上升，升幅约3.3%[103] - 2024年半年度营业利润37,764,881.46元，较2023年半年度的50,268,273.77元下降，降幅约24.9%[103] - 2024年半年度利润总额35,832,945.48元，较2023年半年度的49,172,992.41元下降，降幅约27.1%[104] - 2024年半年度净利润28,576,784.91元，较2023年半年度的43,464,339.93元下降，降幅约34.2%[104] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润34,644,635.68元，较2023年半年度的48,261,888.71元下降，降幅约28.2%[104] - 2024年半年度基本每股收益0.0470元，较2023年半年度的0.0655元下降，降幅约28.2%[104] - 2024年半年度母公司营业收入929,587.28元，较2023年半年度的1,699,277.81元下降，降幅约45.3%[105] - 2024年半年度母公司营业利润41,699,881.50元，较2023年半年度的125,978,887.26元下降，降幅约67.0%[105] - 2024年半年度母公司净利润41,601,657.38元，较2023年半年度的125,653,263.98元下降，降幅约67.0%[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计315,963,211.53元，2023年半年度为278,656,319.05元，同比增长13.39%[107] - 2024年半年度经营活动现金流出小计197,574,689.04元，2023年半年度为248,639,617.64元，同比下降20.54%[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额118,388,522.49元，2023年半年度为30,016,701.41元，同比增长294.41%[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计373,145,090.21元，2023年半年度为467,700,868.67元，同比下降20.22%[108] - 2024年半年度投资活动现金流出小计440,396,946.70元，2023年半年度为535,992,761.15元，同比下降17.83%[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -67,251,856.49元，2023年半年度为 -68,291,892.48元，同比增长1.52%[108] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2023年半年度为1,755,368.69元，同比增长184.84%[108] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计272,679.01元，2023年半年度为102,670,459.34元，同比下降99.73%[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额4,727,320.99元，2023年半年度为 -100,915,090.65元，同比增长104.68%[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额55,863,986.99元，2023年半年度为 -139,190,281.72元，同比增长140.13%[108] - 2024年上半年盈余公积增加8,043,424.82元，未分配利润增加26,601,210.86元，所有者权益合计增加28,576,784.91元[112] - 2024年综合收益总额为34,644,635.68元，少数股东权益减少6,067,850.77元[112] - 2024年利润分配中提取盈余公积8,043,424.82元[113] - 2024年上半年盈余公积增加12,565,326.40元，未分配利润减少63,834,247.12元，所有者权益合计减少56,066,469.50元[116] - 2024年综合收益总额为48,261,888.71元，少数股东权益减少4,797,548.78元[116] - 2024年利润分配中提取盈余公积12,565,326.40元，对所有者（或股东）的分配为99,530,809.43元[116] - 2024年半年度期初所有者权益合计为21.8098109481亿元，期末为22.2258275219亿元，本期增加4160.165738万元[119][120] - 2024年半年度盈余公积本期增加416.016574万元，期末余额为1.1584215331亿元[119][120] - 2024年半年度未分配利润本期增加3744.149164万元，期末余额为2.6655089391亿元[119][120] - 2023年半年度期初所有者权益合计为21.0945903131亿元，期末为21.3558148586亿元，本期增加2612.245455万元[122][123] - 2023年半年度盈余公积本期增加1256.53264万元，期末余额为9726.267226万元[122][123] - 2023年半年度未分配利润本期增加1355.712815万元，期末余额为1.9812910863亿元[122][123] - 2024年半年度综合收益总额为4160.165738万元[119] - 2023年半年度综合收益总额为1.2565326398亿元[122] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积416.016574万元[120] - 2023年半年度利润分配中提取盈余公积1256.53264万元，向所有者（或股东）分配9953.080943万元[122][123] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧矿山业务营收23882.11万元，同比下降0.05%；军工业务营收1387.61万元，同比下降2.72%[40] - 矿业科技报告期营业收入20,900.50万元，较上年同期下降0.77%，净利润3,644.33万元，较上年同期下降27.95%[62] - 矿业科技报告期研发支出较上年同期增加93.39万元，增幅3.75%[62] - 师凯科技报告期内营业收入1387.61万元，较上年同期下降1.46%，净利润531.81万元，较上年同期增加228.72万元，同比上升75.46%[63] - 富华宇祺报告期内营业收入3149.92万元，较上年同期增加3.72%，净利润-1685.05万元，亏损较上年同期增加773.43万元[63] - 富华宇祺当期毛利润比上年同期减少458.47万元，毛利率下降近16个百分点[63] - 富华宇祺报告期内计提的信用减值损失比上年同期增加110余万元[63] 利润分配情况 - 公司以737,265,255为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 每10股派息数（含税）为0.45元[73] - 分配预案的股本基数为737,265,255股[73] - 现金分红金额（含税）为33,176,936.48元[73] - 现金分红总额（含其他方式）为33,176,936.48元[73] - 可分配利润为266,550,893.91元[73] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[73] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[73] 业务构成与发展规划 - 公司主要从事智慧矿山和国防军工业务，智慧矿山业务分为四个部分[16] - 公司2023年度规划拓展两项新业务，其中包括“智慧矿山数字化业务”[20] - 公司国防军工业务生产导弹制导系统和精密光学系统，产品有手持式和移动式导弹制导系统[21] - 公司智慧矿山业务与国防军工业务经营模式类似，采购、生产模式略有不同，销售采取投标方式，盈利源于产品销售及技术服务收入与费用差额[21] - 公司所处行业涵盖软件和信息技术服务业、专用设备制造业，主业细分行业为智慧矿山，多元化业务细分行业主要为国防军工[22] 行业政策与发展趋势 - 《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案(2024 - 2026年)》提出三年治本攻坚，矿山井下人员减少10%以上，加快灾害严重等矿山智能化建设[24] - 到2026年建立完整矿山智能化标准体系，2030年建立完备技术、装备、管理体系[25][27] - 到2027年初步建立煤炭产能储备制度，2030年力争形成3亿吨/年左右可调度产能储备[25] - 到2025年底，大型煤矿建成单个或多个系统智能化，具备条件的实现采掘系统智能化[25] - 鼓励300万吨/年以上生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，率先建成全系统智能化煤矿[25] - 到2026年，全国煤矿智能化产能占、智能化工作面数量占比、智能化工作面常态化运行率分别不低于60%、30%、80%[27] - 到2026年，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%[27] - 到2026年，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山[27] - 到2025年，研发一批先进应急机器人，建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地[27] 公司业务优势与成果 - 公司煤矿顶板及冲击地压安全监测系统市场占有率保持第一[32] - 公司辅助运输自动驾驶及智能调度产品于202