第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第三次会议于2025年8月18日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已 于2025年8月10日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—030 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第六届董事会2025年第三次会议、第六届监事会2025年第三次会议，审议通过 了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下： 一、2025年半年度利润分配方案 按照公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为38,532,906.44 ，母公司报表实现净利润为 53,887,300.82元；截至2025年6月30日，合并报表未分配利润为337,049,895.11元， 母公司报表未分配利润为179,906,952.69元。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规 定，公司2025年半年度可 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为2.3986亿元，同比下降5.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3853.29万元，同比增长11.22%[17] - 基本每股收益为0.0523元/股，同比增长11.28%[17] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比上升0.12个百分点[17] - 公司2025年上半年营业收入23,986.48万元，同比下降5.08%[53][56] - 归属于上市公司股东的净利润3,853.29万元，同比增长11.22%[53][56] - 公司2025年半年度营业总收入为239,864,793.87元，同比下降5.1%[142] - 2025年半年度净利润为35,034,586.31元，同比增长22.6%[142] - 归属于母公司股东的净利润为38,532,906.44元，同比增长11.2%[142] - 基本每股收益为0.0523元，较上年同期增长11.3%[143] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比减少910万元（降幅23.5%）[53][56] - 销售费用为29,581,796.09元，同比下降23.5%[142] - 研发费用为24,595,810.74元，同比下降4.9%[142] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降91.79%至971.98万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额9,719,843.17元，同比下降91.79%[56] - 合并经营活动现金流量净额同比下降91.79%，2025年半年度为9,719,843.17元（2024年同期为118,388,522.49元）[146] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金同比下降39.22%，2025年半年度为180,688,887.71元（2024年同期为297,221,439.27元）[146] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额80,026,688.68元，同比增长219%[56] - 合并投资活动现金流量净额显著改善，2025年半年度为80,026,688.68元（2024年同期为-67,251,856.49元）[146] - 母公司2025年半年度投资活动现金流量净额达144,505,764.15元，同比增长1862.24%（2024年同期为7,363,466.38元）[148] 筹资活动现金流 - 合并筹资活动现金流量净额为-121,626,669.64元，主要由于偿还债务和分配股利支出[146] - 筹资活动现金流出小计为130,495,950.13元，筹资活动产生的现金流量净额为-130,495,950.13元[149] 业务线表现 - 智慧矿山行业营业收入236,141,620.60元，毛利率45.36%，同比下降2.78个百分点[61] - 国防军工行业营业收入3,723,173.27元，同比下降73.17%[61] - 矿业科技2025年半年度营业收入为21,798.72万元，同比增长4.30%，净利润为3,739.60万元，同比增长2.61%[75] - 师凯科技2025年半年度营业收入为372.32万元，净利润为-177.88万元[76] - 富华宇祺2025年半年度营业收入为1,728.55万元，净利润为-971.49万元[76] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.19798亿元，较期初减少3.46763亿元[137] - 交易性金融资产期末余额为3.3714亿元，较期初增加8769.25万元[137] - 应收账款期末余额为4.17885亿元，较期初增加2073.19万元[137] - 存货期末余额为2.55403亿元，较期初增加1460.08万元[137] - 负债合计期末余额为5.32884亿元，较期初增加1.15698亿元[139] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为23.05257亿元，较期初减少9.1963亿元[139] 分红和利润分配 - 公司计划以7.3726亿股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税）[5] - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金股利0.52元（含税），总股本基数737,265,255股，现金分红总额38,337,793.26元[89] - 现金分红总额占可分配利润的比例为100%，符合成熟期企业分红要求（最低80%）[90] - 公司2025年中期分红方案已获董事会批准，维持每10股派0.52元标准[90] - 公司总现金分红金额（含其他方式）为38,337,793.26元，全部以现金形式分配[90] 研发和技术 - 公司自主研发智能决策算法赋予机器人高度自主化作业能力[41] - 公司推出智能单轨运输机器人、智能履带运输机器人等多款产品形成全场景矩阵[41] - 公司累计取得专利473项，包含发明专利66项，实用新型专利380项，软件著作权318项，各类安标证和防爆证558个[46] - 公司研发范围覆盖矿用智能单轨运输、顶板与冲击地压监测、矿用5G、AI智能视频分析等领域[46] 行业和市场趋势 - 全国煤矿数量从2014年的1.5万处减少到2024年底的4300处左右[33] - 年产120万吨以上的大型现代化煤矿产量占全国的80%以上[33] - 年产千万吨级煤矿增至83处[33] - 采煤机械化程度达99.32%[33] - 原煤入洗率达68%[33] - 截至2025年3月底全国已建成智能化煤矿907处[33] - 投运智能化采掘工作面1806个[33] - 智能开采产能占比突破50%[33] - 1.6万余个高危岗位实现无人化替代[33] - 全国135座非煤矿山应用透明地质技术，近4,000个固定岗位实现无人值守[35] - 国家计划到2025年研发一批先进应急机器人并建设测试示范应用基地[37] - 国家矿山安监局发布《矿山智能机器人重点研发目录》推动产业爆发式增长[38] - 2025年上半年全国累计生产原煤24亿吨，同比增长5.4%，进口煤炭2.22亿吨，同比下降11.1%[52] - 2025年上半年煤炭开采和洗选业实现营业收入12,424.7亿元，同比下降21.0%，利润总额1,491.6亿元，同比下降53.0%[52] - 2025年上半年采矿业实现营业收入25,327.6亿元，同比下降13.1%，利润总额4,294.1亿元，同比下降30.3%[52] 公司治理和股东结构 - 公司股东田斌、季宗生等承诺在非公开发行股份购买资产后不参与与公司存在竞争的业务活动[97] - 公司股东承诺减少关联交易并确保交易按市场化原则进行[97] - 股东田斌转让富华宇祺17.7%股权，季宗生转让11.68%股权，冯钊转让9.64%股权[97] - 公司股东王晶华持股27.64%，数量为203,760,613股，其中有限售条件股份152,820,460股[126] - 股东李巍屹持股4.53%，数量为33,366,700股，全部为无限售条件股份[126] - 股东闫相宏持股2.58%，数量为18,990,000股，报告期内减持1,010,000股[126] - 公司普通股股东总数为40,239户[126] 募集资金使用 - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金总额为3.937亿元，实际募集资金净额为3.861亿元[65] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金3.243亿元，占募集资金净额的84.00%[65] - 尚未使用的募集资金金额为6178.91万元（不含利息）[65] - 矿用智能单轨吊运输系统数字化工厂建设项目累计投入2.143亿元，投资进度77.63%[68] - 补充流动资金项目已全部投入1.1亿元，完成率100.00%[68]

公司业务定位 - 智慧矿山机器人业务高度契合国家"AI+"战略方向 [1] - 核心业务聚焦矿山场景下的专用工业机器人研发与应用 [1] 产品技术特点 - 矿用智能单轨运输机器人应用多模态AI技术 具备自动避障和自动驾驶功能 [1] - 依托全场景产品矩阵与模块化定制方案推出多款智能矿山机器人 [1] - 已推出智能履带运输机器人 智能轨道安装机器人 智能巡检机器人等产品 [1] 研发进展与产品特性 - 其他矿山机器人研发工作正在有序推进 [1] - 所有机器人均为针对矿山特定场景和任务设计的专用工业机器人 [1] - 产品形态与功能围绕实际作业需求定制 包括运输 安装 巡检等场景 [1] 技术路径差异 - 与通用型人形机器人在技术路径和应用场景存在显著差异 [1]

公司产品定位 - 公司自主研发的智能巡检机器人属于工业机器人范畴，而非人形机器人 [1] - 该产品设计针对矿山巡检场景 [1] 产品功能与技术特点 - 产品具备自动巡航、导航定位控制、自动避障等功能 [1] - 搭载多类传感器（如超声波、视觉、运动感知、温度、烟雾传感器等） [1] - 实时采集环境数据并通过总线进行高效传输与通讯 [1] - 完成巡检任务的数据采集和分析 [1] 产品优化方向 - 产品形态和功能专为工业环境下的自动化巡检而优化 [1]

公司定位与行业地位 - 公司是国内矿山顶板安全监测、监控业务的龙头企业 [1] - 公司是国内自主研发矿用智能单轨运输机器人并成功下线第一台产品的企业 [1] - 公司通过持续创新和产品迭代，已成为行业内具有重要影响力的企业 [1] 产品与市场优势 - 公司产品在矿山顶板安全监测、监控领域具有市场优势 [1] - 公司矿用智能单轨运输机器人已实现自主研发并成功下线 [1] 财务信息披露计划 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月19日对外披露 [1]

公司业务发展 - 公司国防军工业务在研单兵轻型制导产品具备适配性 可应用于类似四足机器狗的无人平台载体 [1] - 具体应用平台型号 集成方案及部署情况属于军工保密信息范畴 暂无法披露详细信息 [1] 行业应用前景 - 单兵轻型制导产品技术可拓展至无人平台载体领域 显示军工智能化装备的潜在发展方向 [1]

公司动态 - 公司已成功自主研发并推出多款矿用智能机器人产品，包括矿用智能单轨运输机器人、智能履带运输机器人、智能轨道安装机器人、智能巡检机器人等 [1] - 矿用智能单轨运输机器人在2024年被国家矿山安监局、工信部列为推广的31个典型矿山领域机器人应用场景之一和66个矿山领域机器人场景实例之一 [1] - 公司可为不同规模、不同开采条件的矿山企业提供精准适配的智能化解决方案，依托全场景产品矩阵与模块化定制方案 [1] 产品进展 - 相关产品已获得市场订单并投入实际应用 [1] - 其他矿山机器人的研发工作正在有序推进 [1]

股东减持计划 - 公司持股5%以上股东王晶华计划减持7,372,600股，占总股本比例1.00%，减持期间为2025年8月12日至2025年11月11日 [1] - 王晶华目前持有公司股份203,760,613股，占总股本比例27.64%，黄自伟持有3,417,472股，占总股本比例0.51%，两人合计持股28.10% [1] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1] 财务表现 2023年业绩 - 营业收入6.68亿元，同比下降12.28% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长20.41% [2][3] - 扣非净利润1.23亿元，同比增长8.19% [2][3] - 经营活动现金流量净额6098.49万元，同比下降20.96% [2][3] 2024年业绩 - 营业收入5.99亿元，同比下降10.33% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润9507.81万元，同比下降28.12% [2][3] - 扣非净利润9745.74万元，同比下降20.99% [2][3] - 经营活动现金流量净额1.91亿元，同比增长213.40% [2][3] - 加权平均净资产收益率4.00%，同比下降1.55个百分点 [3] 2025年第一季度业绩 - 营业收入8862.4万元，同比增长1.89% [4][5] - 归属于上市公司股东的净利润1325.84万元，同比增长24.21% [4][5] - 扣非净利润672.09万元，同比下降23.07% [4][5] - 经营活动现金流量净额7990.16万元，同比增长100.77% [4][5] 公司权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每10股派1.77元人民币现金(含税) [3] - 权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] 公司融资情况 - 2021年向特定对象发行A股股票69,930,000股，发行价格5.63元/股 [5] - 募集资金总额3.94亿元，实际募集资金净额3.86亿元 [5] - 中信证券担任保荐机构，保荐代表人为辛星、李靖 [5]

股东减持计划 - 持股5%以上股东王晶华计划以集中竞价方式减持不超过737 26万股 占公司总股本比例1 00% [1] - 减持期间为2025年8月12日至2025年11月11日 [1] - 减持原因为自身财务安排 [1] 股东持股情况 - 王晶华目前持有公司股份2 04亿股 占公司总股本比例27 64% [1] - 王晶华为公司控股股东 实际控制人 董事 [1]