业绩总结 - 2022年度矿用智能辅助运输等三业务占智慧化矿山模块营收约45%、35%、20%[2] 市场地位 - 煤矿顶板及冲击地压安全监测等两系统市场占有率国内领先[2] 新技术研发 - 智能辅助运输机车和产品巡检机器人采用多模态AI辅助判断技术[3] 未来展望 - 顶板安全监测业务需求稳中有增，单轨吊机车渗透率将增大[3] - 单轨吊机车后期维护等保障持续市场需求[3]

业务板块 - 公司涉及智慧矿山及国防军工两个业务板块[2] 市场需求 - 矿山安全监测产品需求稳定略增，辅助运输及矿用5G通讯业务需求增长快[2] 产能建设 - 预计2024年底至2025年半年度末完成200台/套总产能建设[3] 客户合作 - 与多家大中型煤炭企业建立稳定合作关系[3] 产品研发 - 开发出井下5G通讯系统、矿用人工智能管理系统等并获多行业认证[4]

证券简称变更 - 公司证券简称由“精准信息”变更为“尤洛卡”[1] - 2023年10月20日董事会会议审议通过变更议案[1] - 新证券简称英文为“UROICA”，2023年11月1日启用[1][2]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为139,554,437.63元，同比下降27.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,849,015.23元，同比下降37.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为30,801,395.17元，同比下降57.11%[8] - 财务费用本期发生数为-5,632,457.73元，较上年同期减少135.09%[9] - 投资收益本期发生数为3,591,016.08元，较上年同期增加218.94%[9] - 资产减值损失本期发生数为381,614.80元，较上年同期增加308.18%[9] - 营业外收入本期发生数为3,430,038.46元，较上年同期增加1090.99%[9] - 营业外支出本期发生数为9,759,868.16元，较上年同期增加869.72%[9] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,769，前十名股东持股情况中，王晶华持股比例最高为27.64%[11] - 公司前10名股东中，股东曹玉华通过华龙证券持有特定数量股份[12] - 公司股东李冀峰通过华泰证券持有特定数量股份[14] - 公司董监高限售股份变动情况中，王晶华持股不超过其所持股份总数25%[15] - 公司董监高限售股份变动情况中，孙兆华、黄自伟、赵志刚、曹洪伟、崔保航、田斌等持股不超过其所持股份总数25%[16][17][18][19][20][21] - 公司向特定对象发行股票限售并上市流通，涉及多个股东和机构[22][23] 资产状况 - 第三季度流动资产总额为1,557,432,283.85元，较上一季度下降至1,797,700,921.03元[24] - 长期股权投资为112,043,377.43元，较上一季度增长至108,455,603.94元[24] - 资产总计为2,593,817,069.77元，较上一季度下降至2,818,849,145.21元[24] - 流动负债合计为297,370,848.35元，较上一季度下降至394,047,642.71元[25] - 股本为737,265,255.00元，与上一季度持平[25] - 资本公积为1,102,873,061.72元，与上一季度持平[25] - 营业总收入为392,755,330.34元，较上一季度下降至444,648,096.00元[25] - 营业总成本为323,416,004.94元，较上一季度下降至350,319,646.72元[26] - 营业利润为81,908,596.72元，较上一季度下降至100,115,298.32元[26] - 净利润为66,382,235.68元，较上一季度下降至89,600,910.64元[26] 现金流量 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-82,900,352.96元，较上年同期下降65.47%[10] - 公司本报告期进行数字化车间的建设，拆除部分房屋建筑所致[9] - 公司本报告期给投资者分配现金股利导致货币资金下降[9] - 现金及现金等价物净增加额为-249,037,415.77元，较上期17,401,465.48元有所下降[29]

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—050 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 拟变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟变更后的公司证券简称：尤洛卡（英文简称：UROICA） 三、独立董事意见 本次证券简称变更事项以深圳证券交易所最终核准为准，公司将根据实际 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、拟变更公司证券简称的说明 2023年10月20日，公司第六届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于拟 变更公司证券简称的议案》，公司证券简称拟由"精准信息"变更为"尤洛卡"， 公司全称"尤洛卡精准信息工程股份有限公司"和证券代码"300099"保持不变。 二、公司证券简称变更原因说明 2020年以来，国家和多个地方省份出台了关于加快建设智慧矿山的相关政策， 彰显了党中央国务院及国家有关部门对发展智慧矿山的决心。基于深厚的行业沉 淀，公司紧抓契机，着力深耕智慧矿山业务。为此，公司发展战略由原来的"行 业转型、产品转型"调整为"聚焦主业，适度多元"，确立智慧矿山业务是公司 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—048 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第三次会议于2023年10月20日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年10月11日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以同意7票，反对0票， ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于拟变更公司证券简称事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关 规定，我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟变更 公司证券简称的事项，发表独立意见如下： 1、公司本次证券简称的变更符合公司实际经营情况和战略发展规划，不存 在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司本次证券简称的变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。 江 霞 何志聪 张 青 2023 年 10 月 20 日 全体独立董事一致同意变更公司证券简称。 独立董事签字： ...

会议安排 - 2023年8月25日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[4] - 8月29日刊登召开临时股东大会通知公告[4] - 9月13日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东大会情况 - 26人出席，代表209,383,350股，占比28.4000%[6] - 审议2023年半年度利润分配预案[8] - 同意208,896,950股，占比99.7677%[10]

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—046 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月13日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年9月13日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精准信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...