委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 考评需公司提供书面材料[8] - 薪酬计划按人员层级报不同层级批准[11] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 细则经董事会审议通过生效[24]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除其职务。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性经营管理决策机构，负责上 市公司规范运作，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会成员 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司董事会成员中设置 3 名独立董事，其 ...

身份信息申报 - 董事和高级管理人员需在任职通过后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[5] 股份变动公告 - 董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起两个交易日内公告[7] 减持计划披露 - 董事和高级管理人员计划转让股份，首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在相应时间的二个交易日内向深交所报告并公告[10] 强制执行披露 - 董事和高级管理人员所持股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露[10] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员在公司年度报告等公告前特定时间不得买卖股票，如年报公告前十五日内[13] - 公司董事和高级管理人员任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[17,18] 股份自动锁定 - 上市已满一年公司的董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 上市未满一年公司的董事和高级管理人员新增本公司股份按100%自动锁定[16] 增持计划规则 - 在公司拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，一年后每12个月增持不超已发行股份2%[19] - 增持计划实施期限自公告披露起不超6个月[20] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[21] - 属于特定情形增持股份比例达公司已发行股份2%时，要及时通知公司并披露结果公告和律师核查意见[21,22] - 相关增持主体完成或提前终止增持计划，需通知公司履行信息披露义务[23] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划要披露实施情况[23] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[24] 监管措施 - 公司加强对董事和高管持股及买卖行为的申报、披露与监督[26] 违规处罚 - 董事和高管买卖股票违规，将承担处罚和处分[27]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 | 年半年度 占用累计发生金 | | 2025 占用资金的利息 | 年半年度 2025 | 年半年 度偿还累计 | 2025 | 期末占用资 | 年半年 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—029 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 2、本半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，本公司募集资金使用情况为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—031 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，同时提 请股东会授权董事会及董事会委派人士办理登记、备案等事宜，授权期限自相关 议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 二、关于修订、制定公司部分制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会的安排及公司 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日 召开第六届董事会2025年第三次会议及第六届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公 司部分制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

公司基本信息 - 2008年2月21日由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司整体变更设立[2] - 2010年8月6日在深圳证券交易所上市，股票代码300099[2] - 2017年3月24日公司名称变更为尤洛卡精准信息工程股份有限公司[2] - 公司注册资本为人民币737,265,255元，股份总数为737,265,255股，均为普通股[2][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序等违法或决议内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响除外[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时，可书面请求相关方诉讼，相关方拒绝或30日内未诉讼等情况，股东可为公司利益以自己名义诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[28] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] 利润分配相关 - 公司每三个连续会计年度内至少现金分红一次，以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[47] - 调整利润分配政策需经独立董事专门会议审议后，提交董事会和股东会特别决议审议[49] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[51] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[53]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 | 年半年度 占用累计发生金 | | 2025 占用资金的利息 | 年半年度 2025 | 年半年 度偿还累计 | 2025 | 期末占用资 | 年半年 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | ...

股东会信息 - 公司决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月4日14:30，网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月1日[5] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在山东省泰安市高新区尤洛卡相关会议室[5] - 会议审议修订《公司章程》等多项议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1日9:30 - 16:30[8] - 登记地点为山东省泰安市高新区尤洛卡公司董事会办公室[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350099，简称尤洛投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月4日9:15 - 15:00[17][19] 提案及其他 - 提案包括总议案及多项非累积投票提案[22] - 授权委托有效期至本次股东会结束[22] - 参会股东登记表应于9月1日16:30前送达公司[25]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—028 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公 告编号：2025-026）。 二、审议通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有 ...