证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—019 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地履行公司内审部职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》 等有关规定，经尤洛卡精准信息工程股份公司（以下简称"公司"）第六届董事 会审计委员会提名，公司于2024年4月25日召开了第六届董事会2024年第二次会 议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任李霞女士（简 历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 截至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的 情形，不属于失信被执行人。 特此公 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110ASXXXX 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称尤洛卡公司） 财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了尤洛卡公司 202 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—020 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 1 特别提示： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排 ...

（何志聪） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人何志聪，1979 年出生，中国国籍，毕业于浙江大学管理科学与工程专 业，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2005 年至今从事 公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘仁投资 管理有限公司合伙人、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事、南京全信传输 科 ...

2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 2023 年度各方面的情况进 行了有效监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会换届选举情况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，2023年4月26日公司第五届监事会 2023年第一次会议审议通过《关于监事会进行换届选举暨第六届监事会股东代 表监事候选人提名的议案》，同意提名王道银先生、孙兆华女士为公司第六届 监事会股东代表监事，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，与公司 职工代表大会选举的职工代表监事李霞女士共同组成公司第六届监事会，任期 三年。 二、2023年度监事会工作情况 | 序 号 | 会议届次 | | | | 召开日期 审议议案 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—012 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第二次会议于2024年4月25日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于 2024年4月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应 到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理黄自伟先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为：公司经营管理层紧密围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 大会与董事会的各项 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡 精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员等沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价 基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制制度的目标 公司设计与建立内部控制体系的目标是：实现公司的战略目标；提高经营效 率与经济效益；保证财务报告和经营管理信息的真实、可 ...

（江 霞） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江霞，1965 年出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，工程 硕士学位，副教授、硕士生导师，注册会计师、注册税务师。未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1985 年 7 月至 2001 年 10 月任职于山东省财政学校；2001 年 11 月至今任职于山东科技大学，从事会计学教学。 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第二次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年4月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 监事会主席王道银先生作《2023 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取 了该报告，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 ...