业绩总结 - 2024年公司净利润95,078,120.06元，母公司净利润73,302,073.66元[4] - 2024年营业收入598,981,626.82元，低于2023年和2022年[8] 分红情况 - 2024年全年现金分红预计163,672,886.62元（含税）[6] - 最近三年累计现金分红361,997,240.22元，高于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入54,468,615.64元，近三年呈下降趋势[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.32%[8] 其他 - 截至2024年底，实际可供分配利润261,904,332.08元[4] - 公司未触及其他风险警示情形[8]

分红计划 - 公司拟2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，金额不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东会授权制定中期分红方案，期限自2024年股东会通过起至事项办完止[1] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会会议均通过分红安排议案[2][3] - 2025年中期现金分红需经2024年年度股东会审议批准生效[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为598,981,626.82元[10] - 2024年末公司资产总计27.98亿元，较上年末增长5.9%[32] - 2024年末负债合计4.17亿元，较上年末增长35.4%[35] - 2024年末股东权益合计23.81亿元，较上年末增长2.2%[35] - 本期合并净利润为83,425,940.45元，上期为117,291,554.06元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为191,128,095.27元，上期为60,984,900.42元[41] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值为461,099,562.70元，占资产总额比例为16.48%[15] - 本期基本每股收益为0.1290，上期为0.1794[1] - 本期合并投资收益为9,785,796.56元，上期为3,683,798.45元[1] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[156] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税[167] 企业结构 - 公司主要业务聚焦智慧矿山和国防军工两大业务，2024年度纳入合并范围的子公司16户，较上年度减少1户[52] 税收政策 - 增值税法定税率为13%、6%，部分子公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”政策[1] - 多家主体企业所得税税率为25%，部分主体为15%、0%、12.5%等[1]

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡精准信息工程股份 有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人， 对尤洛卡募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 69,930,000 股，发行价格为 5.63 元/股，募集资金 总额为人民币 393,705,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币 386,120,104.75 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。 致同会计师事 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准信 息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）的保荐人，对公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如 下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募集资金总额3.937059亿元，净额3.8612010475亿元，2022年10月25日到账[1] - 2024年度投入募集资金7333.62万元，截至2024年12月31日累计投入3.070297亿元，未使用7909.04万元[2][4] - 2022 - 2024年度利息收入分别为135.89万元、363.55万元、482.61万元，共计982.05万元[8] - 发行费用的税费44.93万元从募集资金中扣除[8] 资金账户与理财 - 截至2024年12月31日，活期存款账户余额1608.876935万元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额9800万元[8][10] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] 资金支付与置换 - 2024年公司使用银行承兑汇票支付4739.58万元，累计置换2860.07万元，2025年1月9日完成剩余2562.72万元置换[13] - 2023年4月19日公司用募集资金补充流动资金1.1亿元[14] - 2022年度用募集资金置换预先投入自有资金4085.57万元[22] - 2024年度使用银行承兑汇票支付但未置换资金为2562.72万元[22] 项目投资情况 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目承诺投资47733.55万元，调整后投资27612.01万元，2024年投入7333.62万元，累计投入19702.97万元，进度71.36%[20] - 补充流动资金承诺投资17500万元，调整后投资11000万元，累计投入11000万元，进度100%[20] 其他情况 - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无重大违规[15] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[16] - 保荐人认为公司有效执行募集资金监管协议，不存在重大违规情况[17] - 公司将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[22] - 项目可行性未变，超募资金不适用，实施地点、方式未变更，无募集资金节余[22]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] 审计公司职责 - 审计公司对财务报告内部控制有效性审计并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （江 霞） 各位股东及股东代表： 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人江霞，1965 年出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导 师，证券期货资格注册会计师、注册税务师。现任教于山东科技大学，从事会计 学教学；历任永泰能源股份有限公司（曾用名：泰安鲁润股份有限公司）独立董 事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、山东威玛装备科技股份有限 公司监事长； ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张 青） 各位股东及股东代表： 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张青，1979 年出生，大学本科学历。未有任何国家和地区的永久境外居 留权。2004 年毕业于山东政法学院。历任青岛鲁能电力设备有限公司法务主管； 现任北京市京师（济南）律师事务所争议解决部主任，2020 年 5 月至今任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[6] - 战略委员会召开会议1次，审议转让参股公司股权[10] - 独立董事专门会议召开3次，审议处置参股公司股权等议案[11] - 发生1次会计政策变更，因相关文件规定执行新政策[19] - 聘请致同会计师事务所为年度财务报告审计机构[20] 未来展望 - 未来独立董事将继续履职并加强沟通维护权益[23][24]