厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度 厦门乾照光电股份有限公司 衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品投资行为，控 制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况， 制定本制度。 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换 等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商 品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算； 既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 对开展衍生品业务的相关信息，公司应按照深圳证券交易所等证券监督管理部 门的相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。 第二章 衍生品交易的风险控制 厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度 第七条 公司董事会在公司章程规定的对外投资权限内审批衍生 ...

对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 厦门乾照光电股份有限公司对外提供财务资助管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一条 为依法规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据现行有效的《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助 ...

理财资金管理 - 理财资金金额低于最近一期经审计净资产30%（含）由董事会审议批准[6] - 理财资金金额超最近一期经审计净资产30%需董事会审议后提交股东会批准[6] - 理财资金来源为自有闲置资金，不得违规挪用募集资金[5] 报告编制 - 财务总监每月结束后10日、每季度结束后15日编制投资理财报告[15] 理财范围 - 投资理财范围为短期、安全高、流动性好、中低风险金融机构理财产品[5] 部门职责 - 财务部门负责理财运作管理及编制收支报表[7] - 内部审计部门负责理财审计检查，评估风险确保资金安全[8] - 证券部按深交所创业板要求及时履行信息披露义务[9] 财务管理 - 财务部门复核统计资料建立完善投资理财管理台账[20] - 财务部门为每种理财设明细账，每月编盈亏报表，债券编折、溢价摊销表[26] - 财务部门年末根据盘点对可能减值投资提减值准备意见并处理[27] 投资处置 - 处置投资需报经营管理层或董事会批准[27] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[23] - 制度与新法规或修改后《公司章程》冲突时按新规定执行并修订[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度发布主体为厦门乾照光电股份有限公司董事会[26] - 制度发布时间为二零二五年八月二十日[26]

突发事件分类 - 治理类突发事件包括股东重大风险或争议[5] - 经营类突发事件指公司经营财务恶化、面临退市风险等[8] - 政策环境类突发事件有国际重大事件、国内政策变化、自然灾害波及[8] - 信息类突发事件包含股价异常波动、信息重大遗漏或错误[7] 应急组织 - 应急领导小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[10] 预警与处理 - 预警信息由各部门等向分管副总汇报并协同分析调查[14] - 发生突发事件，应急领导小组控制事态、启动预案[15] 不同类型事件处理措施 - 治理类突发事件需约见股东、协助查处案件等[18] - 经营类突发事件要了解财务状况、处理事故等[19] 后续工作 - 突发事件结束后，应急领导小组消除影响、总结经验、完善制度[22] 处理要求 - 处理人员恪守保密原则、服从安排[23] - 公司按规定上报事件情况，不得迟报等[22] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力保障[25] - 处置期间值班电话及领导小组成员手机畅通[25] - 应急领导小组有权召集参与处置人员[25] - 相应部门做好物资保障[25] 培训与制度 - 公司对相关人员进行专业培训[25] - 实行责任追究制度[27] 奖惩措施 - 对贡献突出者给予表彰和奖励[28] - 对失职、渎职人员给予处分等[29]

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初占用资 金余额 2025年1-6月占用累计 发生金额(不含利息) 2025年1-6月占用资金的利 息(如有) 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 小计 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初占用资 金余额 2025年1-6月占用累计 发生金额(不含利息) 2025年1-6月占用资金的利 息(如有) 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末占用 资金余额 往来形成原因 往来性质 江西乾照光电有限公司 全资子公司 其他应收款 65,229.13 37,836.00 - 13,043.23 90,021.91 往来款 非经营性往来 厦门未来显示技术研究院有限公司 全资子公司 其他应收款 8,103.56 0.46 - - 8,104.01 往来款 非经营性往来 厦门乾照光电科技有限公司 全资子公司 其他应收款 6,254. ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-088 厦门乾照光电股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股） 187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下 简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额人民币 1,500,000,000.00 元，扣除不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 20,763,769.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,479,236,230.55 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情 况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字[2022]361Z0016 号的《验资报 告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其 2025 年半年财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施 情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司； 成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财 务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 厦门乾照光电股份有限公司 （四）办理成员单位资金结算与收付； 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-086 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电" 或"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-087 厦门乾照光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。 2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"），2025 年 4 月及 5 月，深圳证券交易所陆续发布了 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》 等配套规则文件。 本次《公司章程》修订的具体内容详见本公告附件：《<厦门乾照光电股份 1 有限公司章程>修订对 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式送达各位监事。会议由 监事会主席王晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-085 厦门乾照光电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告 内容真实、准 ...